股东大会信息 - 公司2023年度股东大会于2024年6月19日15：00现场召开[1][2] - 深交所交易系统网络投票时间为2024年6月19日9：15—9：25，9:30—11:30和13：00—15：00[3][24] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年6月19日9：15 - 15：00[3][26] 股权与登记 - 股权登记日为2024年6月12日[4] - 登记时间为2024年6月12日至2024年6月18日上午9:00 - 下午6:00[14] - 登记地点为广东省深圳市南山区华侨城集团办公楼三层公司董事会秘书处[14] 提案选举 - 提案13.00应选非独立董事2人[8][20][31] - 提案14.00应选独立董事3人[8][21][31] - 提案15.00应选股东监事2人[8][22]

担保额度 - 2023 - 2024年度公司及控股子公司为参控股公司提供借款担保额度不超399.81亿元[2] - 调剂4.5亿元担保额度至深圳华侨城瑞湾发展有限公司，占最近一期经审计净资产0.73%[2] - 截至2024年5月31日，公司及控股子公司保证担保总额317.24亿元，占最近一期经审计净资产51.21%[9] 公司数据 - 深圳华侨城瑞湾发展有限公司2023年末总资产38.83亿元，负债32.81亿元等[5] - 2024年3月末资产总额37.85亿元，负债31.84亿元等[5] 其他 - 公司为深圳华侨城瑞湾发展有限公司融资租赁业务担保，债权本金不超4.5亿元[6] - 调剂担保额度属授权范围，支持其经营发展，不损害股东利益[8] - 无逾期、涉诉及败诉应承担损失的担保金额[9]

人事变动 - 2024年6月12日公司召开职工代表大会选举彭华为第九届监事会职工监事[1] 人员信息 - 彭华1970年9月出生，研究生学历，曾任多职，现任督察审计部副总监[2] - 截至公告日彭华未持股，无关联关系，无处罚惩戒，未列入失信名单[2][3] 公告信息 - 公告日期为2024年6月14日[6]

审计问题 - 信永中和对深圳华侨城2020 - 2021年度财报审计程序执行不到位[1] - 詹妙灵等签字注册会计师执业未勤勉尽责[1][2] 违规情况 - 信永中和违反深交所《股票上市规则（2022年修订）》多条规定[1] - 詹妙灵等违反深交所《股票上市规则（2022年修订）》部分规定[1][2]

违规情况 - 资产减值准备计提不及时、不充分[1] - 部分项目会计估计未保持一致[1] - 存货跌价准备测算依据不充分[1] - 房地产业务下滑原因披露不完整[1] 责任认定 - 时任董事长、总经理对违规行为负有重要责任[2] - 时任财务负责人对违规行为负有重要责任[2] 深交所要求 - 公司及相关人员吸取教训[2] - 遵守法规，履行信息披露义务[2]

信用评级 - 联合资信维持公司主体长期信用等级为AAA，“21侨城02”“21侨城04”和“21侨城06”信用等级为AAA，评级展望稳定[5][87] 业绩数据 - 2023 - 2024年3月，公司合并资产总额从3710.29亿元降至3640.33亿元[21] - 2023 - 2024年3月，公司所有者权益从860.34亿元降至855.70亿元[21] - 2023年营业总收入557.44亿元，2024年1 - 3月为87.06亿元[21] - 2023年利润总额 - 57.60亿元，2024年1 - 3月为 - 2.88亿元[21] - 2023 - 2024年3月，调整后资产负债率从73.33%降至73.08%[21] - 2023 - 2024年3月，全部债务资本化比率从61.46%升至62.22%[21] - 2023年公司营业利润率为13.37%，2024年1 - 3月为15.32%[21] - 2023年公司净资产收益率为 - 9.80%[21] - 2023年公司营业总收入557.44亿元，同比下降27.39%，其中房地产收入同比下降50.96%，旅游综合收入同比增长15.31%[41] - 2024年1 - 3月公司营业总收入87.06亿元，同比增长25.87%，综合毛利率20.32%，同比变动不大[41] 用户数据 - 2023年公司旗下文旅项目接待游客9365万人次，同比提升51%；2024年1 - 3月接待游客1830万人次[39][44] 未来展望 - 2024－2025年度内公司可在不超过400亿元的额度范围内向华侨城集团申请借款[18][86] - 2025年和2026年公司有较大债务偿付压力[59] 业务数据 - 2023年公司旅游综合收入313.88亿元，占比56.31%，毛利率19.10%；房地产收入242.07亿元，占比43.43%，毛利率18.87%[43] - 2023年公司签约销售金额同比下降18.71%，2024年1 - 3月销售面积和销售金额分别同比下降50%和49%[47] - 2021 - 2024年1 - 3月签约销售面积分别为398.79、266.55、227.33、25.54万平方米[49] - 2021 - 2024年1 - 3月签约销售金额分别为824.65、552.73、449.32、43.98亿元[49] - 2021 - 2024年1 - 3月签约销售均价分别为2.07、2.07、1.98、1.72万元/平方米[49] - 2021 - 2023年存货周转次数分别为0.30、0.27、0.24次[51] 资产数据 - 截至2023年底公司文旅重大在建项目预计总投资315.1亿元，已投资181.5亿元[44] - 截至2023年底公司土地储备剩余可开发计容建筑面积1097.81万平方米，一线城市占3.01%、二线城市占56.95%、三四线城市占40.04%[45] - 截至2023年底，货币资金受限比例为2.40%，有104.05亿元预售监管资金[53] - 截至2023年底，其他应收款账龄3年以上占32.31%，累计计提坏账比例0.72%[53] - 截至2023年底，存货较年初下降9.03%，开发产品占34.97%，较年初上升7.48个百分点，计提存货跌价准备33.94亿元[53] - 截至2023年底，公司所有者权益860.34亿元，较年初下降14.51%[58] - 截至2023年底，公司负债总额较年初小幅下降，合同负债较年初下降11.87%[59] - 2023年底公司全部债务较年初小幅增长3.80%，2024年3月底债务规模和债务比率继续小幅增长[63] 债券数据 - 截至2024年4月底，公司存续债券有21侨城02（规模5亿元）、21侨城04（规模5亿元）、21侨城06（规模15亿元）、24侨城01（规模12亿元）[27] - 截至2024年4月底公司已按时兑付2024年内到期和回售的公司债券本金37.6亿元，2024年内无到期债券[66] 其他数据 - 2023年公司费用总额同比下降10.96%，2023年其他收益1.72亿元，同比下降66.89%，2024年1 - 3月利润总额 - 2.88亿元[68][69] - 2023年公司资产减值损失36.23亿元，主要为存货跌价损失[69] - 2023年销售商品提供劳务收到的现金同比下降13.91%，筹资活动现金流入同比增长7.44%，2024年1 - 3月经营活动现金流量净额 - 52.85亿元[72] - 2024年3月末公司流动比率173.96%，速动比率61.10%，现金类资产/短期债务1.90倍[76] - 2023年公司全部债务/EBITDA 57.22倍，经营现金/全部债务0.02倍[78] - 截至2023年底公司获得金融机构授信额度2897.64亿元，尚未使用额度1620.11亿元[78] - 截至2023年底公司对外担保61.44亿元，占2023年末所有者权益的7.14%[79] - 截至2023年底公司无重大未决诉讼[80] - 2023年底公司本部资产总额1427.45亿元，货币资金118.20亿元较上年底下降26.72%，负债总额868.62亿元较上年底下降13.51%，全部债务767.37亿元较上年底下降8.99%[81] - 2023年公司投资收益77.99亿元，同比增长119.77%[82] - 2023年公司吸纳就业人口3603人，员工人均培训时长33.4小时[84] - 2023年公司及下属企业开展安全督查1113次，主要负责人带队安全检查2722次，排查一般安全隐患60328项，整改完成率98.82%[84]

担保额度 - 2023 - 2024年度拟为参控股公司担保不超399.81亿元[1] - 调剂1.2亿元担保额度从武汉侨滨至温州华侨城[2] - 调剂后为武汉侨滨担保额度从14亿调至12.8亿[2] - 调剂后为温州华侨城担保额度从1.715亿调至2.915亿[2] - 截至2024年4月30日，保证担保总额336.26亿元，占净资产54.28%[8] 温州华侨城情况 - 公司累计持有温州华侨城49%股份[4] - 2023年末资产负债率95.81%，净资产0.84亿，营收12.68亿，净利润0.66亿[4] - 2024年3月末资产负债率96.68%，净资产0.64亿，一季度营收0.65亿，净利润 - 0.20亿[5] - 为温州华侨城浙商银行贷款按持股比例担保，本金不超2.842亿[6] 其他 - 公司无逾期、涉诉担保及败诉损失金额[8]

人事变动 - 李茂惠拟担任公司九届董事会独立董事[1] 资格情况 - 截至股东大会通知发出日，李茂惠未取得深交所认可的独立董事资格证书[1] 承诺事项 - 李茂惠承诺参加最近一期独立董事培训并取得相关培训证明材料[1] - 公司将公告李茂惠的承诺[1] - 承诺日期为2024年5月28日[2]

独立董事候选人资格 - 宋丁已通过公司第八届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查[2] - 需有5年以上会计等专业岗位全职工作经验[5] 任职限制条件 - 本人及直系亲属持股、任职有相关限制[5][6] - 最近十二个月、三十六个月无相关不良情形[7][8] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[9] 其他要求 - 在公司连续担任独立董事未超六年[9] - 候选人承诺材料真实准确完整并担责[9]

股东大会信息 - 2024年5月28日董事会通过召开2023年年度股东大会议案[2] - 现场会议2024年6月19日15：00，网络投票9：15 - 15：00[3] - 股权登记日为2024年6月12日[6] 提案信息 - 提案13.00应选非独立董事2人，提案14.00应选独立董事3人，提案15.00应选股东监事2人[9][10][12] - 提案13.00、提案14.00通过以提案12.00通过为前提[12] 登记信息 - 登记时间为2024年6月12日至18日9:00 - 18:00[14] - 登记地点为深圳南山区华侨城集团办公楼三层董事会秘书处[14] 投票信息 - 深市挂牌投票代码360069，投票简称侨城投票[19] - 深交所交易系统投票6月19日9：15—9：25等时段[23] - 互联网投票6月19日9:15至15:00，需身份认证[25] 选举票数 - 选举独立董事票数=股份总数×3[20] - 选举监事票数=股份总数×2[21]