业绩总结 - 公司2024年度财务报表审计于2025年3月28日出具无保留意见审计报告[4] 数据相关 - 受中国北方工业有限公司控制企业应收账款2024年累计发生金额为2233.2[8] - 受中国北方工业有限公司控制企业应收账款/2024年累计发生金额为4621.88[8] - 受中国北方工业有限公司控制企业其他应收款2024年累计发生金额为22.39[8] - 受中国北方工业有限公司控制企业合同资产2024年累计发生金额为62359.10[8] - 受中国北方工业有限公司控制企业预付款项2024年累计发生金额为405.3[8] - 受中国北方工业有限公司控制企业其他非流动2024年累计发生金额为5698.92[8] - 释邦集团有限公司其他应收款2024年期初余额为207504.25[9] - 蒙古元北国际贸易有限责任公司委托贷款2024年累计发生金额为30.19[9] - 北方新能源技术有限公司应收股利为510.00[9] - 与京北方车辆集团有限公司应收账款2024年期初为0，2024年往来累计发生金额为33.64[10] - 与兰州北方机电有限公司应收账款2024年期初为24.04，2024年往来累计发生金额为115.18[10] - 与内蒙古北方重工业集团有限公司应收账款2024年期初为113.10，2024年往来累计发生金额为488.09[10] - 与内蒙古第一机械集团有限公司附属应收账款2024年期初为0，2024年往来累计发生金额为1052.69[10] - 与CL - NORINCO Inti Power Limit (RNPL)应收账款2024年期初为62247.9，2024年往来累计发生金额为207484.0[10] - 与CL - NORINCO Inti Power Limit (RNPL)合同资产2024年期初为8949.92，2024年无新增发生额[11] - 其他关联方及其附属企业小计2024年期初往来资金余额为75614.30，2024年往来累计发生金额为240284.43[11] - 所有关联方合计2024年期初往来资金余额为469094.81，2024年往来累计发生金额为711257.84[11] - 与奔重型汽车集团有限公司预付款项2024年期初为2197.24，2024年往来累计发生金额为26076.3[10] - 与内蒙古北方重工业集团有限公司预付款项2024年期初为0，2024年往来累计发生金额为317.00[10]

公司治理 - 2024年独立董事现场工作40天[5] - 2024年召开11次董事会，独董现场出席7次、通讯参加4次[5] - 2024年召开4次股东大会，独董全部出席[7] - 2024年独董参加4次审计与风险管理等会议[8] - 2024年召开4次独立董事专门会议[9] 制度建设 - 2023年修订《独立董事制度》，2024年制订《独董专门会议细则》[21] 关联交易 - 2024年公司两项关联交易获独董认可公允性[22] 投资与融资 - 2024年拟投资波黑光伏项目并向特定对象发行A股[23] 人事任免 - 2024年审议通过董事会换届及高管提名议案[25] 审计相关 - 2024年续聘立信会计师事务所为审计机构[26] 内控管理 - 2024年强化内控理念，优化内控流程[29] 未来展望 - 新一年独董将继续履职，提供决策建议[31]

独立董事履职情况 - 2024年现场工作41天[5] - 出席11次董事会，现场7次通讯4次[5] - 出席4次股东大会[7] - 参加4次审计与风险管理会、1次薪酬与考核会[8] - 出席4次独立董事专门会议[9] - 6月考察蒙古矿山一体化项目[13] - 9月与公司人员专题研讨提建议[14] 制度与决策 - 2023年修订《独立董事制度》，2024年制订《细则》[19] - 审核《细则》提修改意见[20] - 认为2024年两项关联交易合理[21] - 认为向特定对象发行A股方案可行[22][23] - 通过《2023年度绩效考核》议案[24] - 认可续聘立信会计师事务所资质[25] 未来展望 - 新一年继续履职提供决策建议[29] 市场扩张 - 2024年拟投资波黑125MWp光伏项目[22] 其他新策略 - 2024年强化内控管理优化流程[27]

独立董事履职情况 - 2024年现场工作25天[5] - 2024年董事会现场出席5次、通讯参加1次[5] - 2024年股东大会实际出席3次[7] - 2024年参加1次薪酬与考核、提名委员会会议[8] - 2024年独立董事专门会议实际出席2次[9] - 2024年参与2023年度和2024年半年度业绩说明会[12] - 2024年6月考察蒙古矿山一体化项目[13] 公司制度与管理 - 2023年修订《独立董事制度》，2024年制订细则[20] - 2024年提交审议并披露年度日常关联交易预计事项[22] - 2024年董事会及委员会审议通过换届提名等议案[23] - 2024年按规定履行信息披露义务[24] - 2024年强化内控管理理念，优化流程[26] 内部控制评价 - 公司内控体系完善，制度合法合理有效[26] - 活动按制度进行，各环节合理控制[26] - 内控评价报告真实客观反映情况[26] - 应加强内控执行力度，完善制度[26] 独立董事职责履行 - 2024年度恪守义务，维护中小股东权益[27]

独立董事履职 - 2024年独立董事现场工作20天[5] - 2024年召开11次董事会，独立董事现场出席2次、通讯参加3次[5] - 2024年召开4次股东大会，独立董事实际出席0次[7] - 2024年独立董事参加1次提名委员会会议[8] - 2024年召开4次独立董事专门会议，实际出席2次[9] - 2024年9月独立董事就相关话题研讨提建议[14] - 2024年独立董事审核高级管理人员提名议案建议被采纳[21] - 2024年独立董事督促公司履行信息披露义务[23] - 2024年9月独立董事当选北方国际九届独立董事[2] 公司内控 - 2024年公司强化内控管理理念并优化流程[24] - 公司建立较完善内控体系，制度合法合理有效[24] - 公司活动按内控制度进行，各环节合理控制，目标基本实现[24] - 公司应加强内控执行力并完善制度[24] 未来展望 - 新一年独立董事将继续履职，加强沟通合作提决策建议[26]

业务定义与管理架构 - 金融衍生业务指为规避资产、负债价格波动风险进行的金融合约交易，主要是货币类衍生业务[2] - 公司财务金融部为金融衍生业务归口管理部门[4] - 各二级单位是金融衍生业务直接监管主体[5] - 各操作主体是金融衍生业务风险管理直接责任主体[5] 业务开展申请 - 各单位申请开展金融衍生业务，经所属二级单位向公司申请，报上级单位批准[8] - 拟新开展业务单位申请时需提交申请报告等多种材料[8] - 公司财务金融部对申请材料进行多方面审核[9] - 新纳入操作主体应在3个月内履行业务资质核准程序[11] 业务计划与规模 - 经批准单位每年应制订年度金融衍生业务计划并按流程审批执行[13] - 货币类金融衍生业务持仓规模不应超外币资产规模或负债敞口，持仓时间应匹配[13] 交易与审批时效 - 每笔交易方案操作时效为1个月，超1个月未执行需重新审批[18] 业务报告 - 各单位每月终了3个工作日内向公司财务金融部提交月报[21] - 各单位每年度终了10个工作日内提交年报[21] 风险报告 - 发生重大风险事件应于12小时内向公司专项报告，信息每日16:00前报告[22] 信息披露 - 公司金融衍生品业务已确认损益及浮动亏损金额达特定标准时应及时披露[26] 业务开展银行 - 货币类衍生业务原则上在集团公司合作银行名录内银行开展，名录外需报上级审核[18] 风险管理 - 各操作主体应建立风险预警和处置机制[15] - 各操作主体应强化内控执行，制定操作细则[17] - 各二级单位应完善监督机制，加强对操作主体监督检查[21] 问责制度 - 金融衍生业务实行全过程问责制[24]

人员数据 - 截至2024年末，立信合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员总数10021名[1] - 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名[1] 业绩数据 - 2024年立信业务收入总额52.81亿元，审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元[2] - 2024年为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元[2][3] 公司决策 - 2024 - 2025年公司相关会议审议通过续聘立信为北方国际2024年度境内审计机构[4][6][8] 审计沟通 - 2024 - 2025年董事会审计与风险管理委员会与立信项目组多次沟通并督促审计工作[6][7][8]

业绩数据 - 2024年资产总额为244.51亿元，营业收入为190.8亿元，利润总额为11.62亿元[29] - 2024年海外投资3.53亿元，35个在建工程项目，6个运营项目实现营业收入86.56亿元[58] - 2023年度现金分红9218.57万元，同比大幅增长[128] 用户数据 - 新华社报道橙线地铁总客流量突破2亿人次[53] - 2024年巴基斯坦拉合尔橙线地铁平均客运量同比增加30%[67] - 客户满意度达100%[109] 未来展望 - 公司制定数智工程三年（2025 - 2027年）行动方案，推进数字化应用体系建设[137] 新产品和新技术研发 - 2024年公司获12项专利，其中发明专利3项[84] - 公司组织开展新型轨道交通车辆研制，已申请专利2项[86] - 深圳华特同规格产品主材用量降10%-15%，产品成本降7%-10%[95] - 深圳华特超薄超硬技术每年节省马口铁原材料约200吨[186] 市场扩张和并购 - 2024年在17个国别市场共跟踪87个项目[25] - 2024年总承包和投资建设了67个“一带一路”标志性项目[28] - 2024年新开拓克罗地亚科纳特99MW光伏项目、波黑科曼耶山125MW光伏投资项目、南非100MW光伏电站项目等[196] 其他新策略 - 公司建立的风险识别清单包含503项风险因素，其中重要风险因素41项[152] - 2024年度公司确定各类危险点318处，其中一级14处，二级82处，三级222处[152] - 公司下发5份保密规章制度[168] - 各领域合规排查开展6次[171] 荣誉与资质 - 位列国际承包商（ENR）排行榜第66位[29] - 入选2024年度中国上市公司成长百强[30] - 获评2024年度对外承包工程企业电力工程30强[30] - 获得2024年度对外承包工程AAA级信用等级[30] - 2024年正式进入AEO海关高级认证企业行列[30] - 2024年董事会荣获第十九届中国上市公司董事会“金圆桌奖”[125] - 公司2024年通过新一轮国家高新技术企业复审，牵头省部级科研项目[82] - 公司获评“2024年中国创新方法大赛北京赛区决赛”优秀组织奖[87] - 巴基斯坦拉合尔橙线项目《习近平总书记在“一带一路”上的国资央企足迹》获第十届“国企好新闻”特别奖[53] - 《以4R工作法提高央企国际传播实践能力 - 北方国际巴基斯坦拉合尔橙线地铁项目案例》入选国资委2023年中央企业国际传播优秀案例汇编[53] - 《“译”起向光明》获第七届中央企业优秀故事一等奖[53] - 《我的路，我们的路》获第六届“一带一路”百国印记短视频大赛“丝路共建者”奖、第七届中央企业优秀故事优秀奖[53] - 克罗地亚塞尼风电项目荣登“国际绿色能源先锋项目”榜单，完成绿证登记注册，案例获评“2024中国企业ESG可持续发展优秀案例”[189][192] - 老挝南湃水电站获I - REC首笔签发，以98.6分通过老挝自然资源和环境部评审，获“可持续发展A类优秀证书”及优秀环评执行奖[195] 项目进展 - 2024年克罗地亚科纳特99MW光伏等多个新能源项目签约生效，孟加拉博杜阿卡利项目推进，塞尼风电项目商业运营[59] - 在12个市场建设总装机容量超2300Mw的各类电站，新能源装机总容量约1000Mw，建成输电线路总长度超1600公里[59] - 孟加拉博杜阿卡利超超临界燃煤电站25年寿命周期内累计供电16.22亿度[104] - 从8个600MW以上机组收集识别负面问题695条用于质量预控[104] - 孟加拉博杜阿卡利超超临界燃煤电站已完实体质量工艺亮点项目31项[104] - 克罗地亚塞尼风电项目装机容量156MW，2024年发电3.85亿度，可满足至少10万户家庭用电，年减排二氧化碳46万吨[187][188] - 老挝南湃水电站项目总装机容量86MW，2024年发电4.16亿度[192] 公司治理 - 第九届董事会成员9名，独立董事占比三分之一[125] - 45岁以下中青年董事占比33%，45至59岁中坚力量占比44%，60岁以上资深董事占比22%[125][126] - 监事会成员3名，其中职工代表监事1名，监事会中有2名女士[127] 安全与培训 - 尼日利亚塞吉罗拉金矿项目百万工时无损工事故记录突破250万工时[148] - 公司发现各类安全生产隐患2393项，已全部完成整改[153] - 2024年公司开展各类演练185场次，参加6000余人次[153] - 公司组织12087人次参加安全生产培训，共享202个建筑施工安全培训教育视频[159] - 公司组织60人现场观看安全警示教育视频[160] - TTCT公司安装140台车载智能监控系统提升安全运营效能[164] 党建工作 - 公司党委会“第一议题”学习贯彻习近平总书记相关精神15次，召开党委会议25次[42][43] - 推进5家专业子公司和2家项目公司在完善公司治理中加强党的领导[42] - 党委中心组集体学习党纪学习教育相关内容5次，学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十届三中全会精神4次，提高学习质量集体学习16次[44] - 党委书记纪巍带头讲授党纪学习教育党课专题11个[46] 职工活动 - 第一届四次职工代表大会“职工评家”活动满意度100%[51] 法律事务 - 2024年北方国际取得生效判决等法律文书案件14件，避免损失约9338万元[167] 合规工作 - 合规手册、新公司法等系列答题活动累计700余人次参加[171] - 公司发布7期《法律合规简报》[171] 人才团队 - 全年引进高端人才2人，研究团队中中青年科技人员超80%[88][89] 子公司业务 - 2024年子公司全年出口北奔重卡1813台，带动兵器民品出口9231万美元[76] - 北方物流系统外项目合同金额同比增长153%[76] 质量控制 - 工程项目一次验收合格率连续多年保持100%[98] 奖项预期 - 蒙古选煤厂项目2025年获“蒙古最优建筑奖”[101]

会计政策变更 - 公司2024年因财政部规定进行会计政策变更[4][5] - 执行《企业会计准则解释第17号》等未对财务产生重大影响[8][9] 财务数据影响 - 会计政策变更使2023年营业成本增217,443.77元，销售费用减同额[11] - 本次变更对当期财务等无重大影响[12]

人员与业务规模 - 截至2024年末，合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员10021名[2] - 2024年为693家上市公司提供年报审计服务，收费8.54亿元[3] 业务收入 - 2023年业务收入50.51亿元，审计35.16亿元，证券17.65亿元[2] 审计工作情况 - 2024年就重大会计审计事项咨询解决技术问题[6] - 2024年审计重大事项达成一致，无意见分歧[6] 风险保障 - 截至2024年末，提取职业风险基金1.66亿元，保险赔偿限额10.50亿元[11]