股东大会情况 - 2024年第三次临时股东大会现场会议于11月15日14:30召开，网络投票9:15 - 15:00[3] - 出席会议股东及代表共2431人，代表股份737170555股，占比70.4813％[3] - 出席现场会议5人，代表股份729188688股，占比69.7182％[4] - 网络投票2424人，代表股份7981867股，占比0.7632％[4] 利润分配预案投票 - 2024年前三季度利润分配预案总体同意股数736650055股，占比99.9294％[5] - 中小股东同意股数7461367股，占比93.4790％[5] - 总体反对股数338700股，占比0.0459％[5] - 中小股东反对股数338700股，占比4.2434％[5] - 总体弃权股数181800股，占比0.0247％[5]

北京金诚同达（深圳）律师事务所 关于 深圳华强实业股份有限公司 法律意见书 金深法意字[2024]第 944 号 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 金深法意字[2024]第 944 号 深圳市福田区鹏程一路广电金融中心 42 层 518000 电话：0755-2223 5518 传真：0755-2223 5528 金诚同达律师事务所 法律意见书 北京金诚同达（深圳）律师事务所 关于 深圳华强实业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 致：深圳华强实业股份有限公司 北京金诚同达（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳华强实业 股份有限公司（以下简称"公司"）委托，并根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《上市公司治理准则》《律师事务所从事 证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》、深圳 证券交易所（以下简称"深交所"）发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会 网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件以及《深圳华强实业股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》 ...

证券代码：000062 证券简称：深圳华强 编号：2024—069 深圳华强实业股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳华强实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召开 董事会会议，会议审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》。 公司定于 2024 年 11 月 15 日召开公司 2024 年第三次临时股东大会，公司于 2024 年 10 月 30 日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关 于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》，现将本次会议的有关事项再次公告 如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 2、会议的召集人：深圳华强实业股份有限公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2024 年 10 月 28 日召开董事会会议， 会议审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会 召集程序符合《中华人民共和国公司 ...

证券代码：000062 证券简称：深圳华强 编号：2024—068 （1）公司与华侨银行有限公司深圳分行（以下简称"华侨银行"，原名称 为华侨永亨银行（中国）有限公司深圳分行）签订了《最高额保证合同》，为香 港湘海、香港半导体（以下合称"联名被担保人"）向华侨银行申请总金额不超 过 3,650 万美元（折合人民币约为 25,915 万元）的联名授信提供担保，担保期 限为自担保文件生效之日起至债务履行期届满之日后三年止。自前述担保的担保 文件生效之日起，公司于 2023 年 10 月为联名被担保人及联合计算机工程有限公 司向华侨银行申请联名授信提供的不超过 3,650 万美元的担保（以下称为"原联 名授信担保"）将失效。原联名授信担保的具体内容详见公司于 2023 年 10 月 19 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于为全资子公司提供担保 的公告》。 1 深圳华强实业股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：截至本公告披露日，深圳华强实业股份有限公司（以下简称"公 司" ...

股价情况 - 深圳华强股票连续三日（11.1、4、5）收盘价格跌幅偏离值累计超20％[3] 公司情况 - 前期披露信息无需更正、补充[4] - 目前经营正常，内外部环境无重大变化[4] - 无应披露未披露重大事项及筹划中重大事项[4][5] 信息披露 - 不存在违反信息公平披露情形[7] - 《证券时报》和巨潮资讯网为信息披露媒体[7]

债券信息 - 控股股东两期可交换债券发行规模均为10亿，票面利率4.80%、4.40%[4] - 两期债券初始换股价31元/股，“23华强E1”调为30.75元/股，“23华强E2”调为30.80元/股[4] 换股情况 - 2024年9月5日至10月31日，持有人换股12,156,311股，占总股本1.1623%[6] 权益变动 - 控股股东变动前持股740,045,151股占比70.76%，变动后727,888,840股占比69.59%[8] - 两专户变动前后持股及占比均有变化[12] - 梁光伟控制股权比例从70.76%降至69.59%，直接持股未变[10] 影响说明 - 本次权益变动不导致控股股东变更，不影响公司治理及经营[3][10] - 截至披露日，华强集团可交换债券仍处换股期且未完成[10]

股价情况 - 深圳华强股票10月28 - 30日收盘价格涨幅偏离值累计超20％，属异常波动[3] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充[4] - 无应披露未披露事项及相关筹划等[5] - 不存在违反信息公平披露情形[7] 经营情况 - 公司目前经营正常，内外部环境未重大变化[4] 重大事项 - 公司、控股股东及实控人无应披露未披露重大事项[4] - 控股股东、实控人异常波动期间未买卖公司股票[4]

业绩数据 - 2024年前三季度合并报表归属净利润266,248,705.44元[4] - 2024年前三季度母公司净利润197,838,751.55元[4] - 年初未分配利润930,426,771.44元[4] 利润分配 - 2023年度分红209,181,864.40元[5] - 母公司可供分配利润919,083,658.59元[5] - 每10股派2.5元，总额261,477,330.50元[5] 会议与投票 - 2024年11月15日开第三次临时股东大会[7] - 三份议案投票9赞0反对0弃权[3][6][7]

股东大会安排 - 2024年10月28日董事会会议审议通过召开2024年第三次临时股东大会议案[1] - 现场会议2024年11月15日下午14:30召开，预计半天[2][8] - 股权登记日为2024年11月11日[3] 会议审议内容 - 审议《2024年前三季度利润分配预案》[4] 登记与投票 - 现场登记时间为2024年11月12 - 14日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[6] - 非现场登记材料不晚于2024年11月14日17:00送达[6] - 投票代码为"360062"，简称为"华强投票"[13] - 深交所交易系统2024年11月15日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00可投票[14] - 深交所互联网投票系统2024年11月15日9:15 - 15:00可投票[15]

营业收入相关 - 本报告期营业收入58.99亿元，同比增长4.26%；年初至报告期末营业收入162.80亿元，同比增长13.63%[3] - 2024年年初到报告期末营业总收入为16,280,214,213.40元，上期为14,327,660,953.13元[16] - 2024年第三季度公司营业收入为162.80亿元，上年同期为143.28亿元[17] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润8969.04万元，同比下降37.61%；年初至报告期末2.66亿元，同比下降35.14%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8953.97万元，同比下降35.75%；年初至报告期末2.42亿元，同比下降37.90%[3] - 2024年第三季度公司营业利润为3.95亿元，上年同期为5.86亿元[17] - 2024年第三季度公司净利润为3.17亿元，上年同期为4.75亿元[18] - 2024年第三季度归属于母公司股东的净利润为2.66亿元，上年同期为4.11亿元[18] 每股收益相关 - 本报告期基本每股收益0.0858元/股，同比下降37.55%；年初至报告期末0.2546元/股，同比下降35.13%[3] - 2024年第三季度基本每股收益为0.2546元，上年同期为0.3925元[18] 净资产收益率相关 - 本报告期加权平均净资产收益率1.25%，同比下降0.76%；年初至报告期末3.70%，同比下降2.08%[3] 资产负债相关 - 本报告期末总资产165.64亿元，较上年度末下降6.66%；归属于上市公司股东的所有者权益71.87亿元，较上年度末增长0.19%[3] - 本报告期末较上年末新增交易性金融资产2028.87万元，新增衍生金融资产818.36万元[8] - 本报告期末应收票据较上年末减少30.24%，其他应收款减少71.97%[8] - 本报告期末固定资产较上年末增加31.45%，递延所得税资产增加37.15%[8] - 本报告期末短期借款较上年末减少31.10%，应付股利减少33.33%[8] - 本报告期末一年内到期的非流动负债较上年末减少71.94%，长期借款增加79.62%[8] - 公司2024年第三季度末货币资金为2,902,137,141.51元，期初为3,324,452,452.57元[13] - 2024年第三季度末应收账款为5,560,147,470.96元，期初为5,697,426,934.65元[13] - 2024年第三季度末存货为2,202,272,604.31元，期初为2,662,996,621.29元[13] - 2024年第三季度末资产总计为16,564,322,437.91元，期初为17,745,591,718.07元[14] - 2024年第三季度末流动负债合计为6,370,505,264.99元，期初为8,444,230,299.52元[15] - 2024年第三季度末非流动负债合计为2,118,982,001.37元，期初为1,280,577,323.78元[15] - 2024年第三季度末所有者权益合计为8,074,835,171.55元，期初为8,020,784,094.77元[15] 非经常性损益相关 - 本报告期非经常性损益合计15.07万元，年初至报告期期末2410.33万元[4] 毛利率与利润变动原因相关 - 2024年前三季度公司整体毛利率下降，部分下游应用领域库存去化未结束、需求低迷，高毛利率业务占比降低[6] - 2024年前三季度收入同比增长而利润同比下降，原因是整体毛利率下降和财务费用增加[6] 其他财务指标相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额14.92亿元，同比增长149.65%[3] - 年初至报告期末财务费用较上年同期增加40.35%，其他收益减少60.51%[8] - 年初至报告期末投资收益为1520.71万元，较上年同期增加506.05%[8] - 年初至报告期末新增公允价值变动收益810.96万元，信用减值损失为654.36万元，较上年同期增加1273.95%[8] - 2024年初到报告期末经营活动现金流入小计为173.56亿元，上年同期为144.03亿元[20] - 2024年初到报告期末经营活动现金流出小计为158.64亿元，上年同期为138.05亿元[20] - 2024年初到报告期末经营活动产生的现金流量净额为14.92亿元，上年同期为5.98亿元[20] - 2024年初到报告期末投资活动现金流入小计为8.04万元，上年同期为5.56万元[20] - 投资支付的现金为750万美元，去年同期为8350万美元[21] - 投资活动现金流出小计为6087.023815万美元，去年同期为1.835689993亿美元[21] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 6078.982889万美元，去年同期为 - 1.835134143亿美元[21] - 吸收投资收到的现金为27万美元，去年同期为0美元[21] - 取得借款收到的现金为77.475664496亿美元，去年同期为76.2474902165亿美元[21] - 筹资活动现金流入小计为77.478364496亿美元，去年同期为76.3008949465亿美元[21] - 筹资活动现金流出小计为95.6256070945亿美元，去年同期为79.8702403017亿美元[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 18.1472425985亿美元，去年同期为 - 3.5693453552亿美元[21] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 4090.08138万美元，去年同期为1521.151393万美元[21] - 期末现金及现金等价物余额为28.9633289883亿美元，去年同期为32.6846574667亿美元[21] 股东持股相关 - 深圳华强集团有限公司持股比例39.20%，持股数量410,045,151股[9] - 深圳华强集团有限公司、华强集团 - 中信建投证券 - 23华强E1担保及信托财产专户和华强集团 - 金圆统一证券 - 23华强E2担保及信托财产专户为一致行动人[10] - 南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金期初持股369,515股，占总股本0.04%，期末持股3,754,415股，占总股本0.36%[11] - 华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金期初持股340,600股，占总股本0.03%，期末持股2,003,600股，占总股本0.19%[11]