业绩数据 - 中兵节能环保2023年度营收78870万元，净利润797万元；2024年1 - 6月营收41139万元，净利润394万元[7] - 2023年12月31日中兵节能环保资产总额56247万元，净资产16314万元，资产负债率71.0%；2024年6月30日资产总额83841万元，净资产16597万元，资产负债率80.0%[7] 节能效益 - 节能效益分享期间预计节约能源费用39000万元，中兵节能环保可分享约32361.44万元，阿克苏华锦化肥可分享约6638.56万元[3][4] - 节能效益分享期限24期（6年），阿克苏华锦化肥分享比例17.02%，中兵节能环保82.98%[8] 关联交易 - 年初至披露日公司与中兵节能环保累计已发生各类关联交易4148万元[14] 交易相关 - 公司同意本次关联交易并提交董事会审议，董事会决议时间为2024年9月19日[16][18] - 本次交易需提交公司股东大会审议[2][4] 其他 - 中兵节能环保注册资本7000万元人民币[5] - 5名关联董事回避表决，4名非关联董事4票同意通过议案，独立董事专门会议3票同意审议通过议案[4] - 若甲方反悔不履行合同，按项目设计节能效益总额20%支付违约金；未按规定支付节能效益分享款，按应付未付金额每日万分之五支付违约金[9][11] - 备查文件包含第八届第三次董事会决议和第八届第二次独立董事专门会议决议[19]

会议情况 - 北方华锦2024年9月14日召开第八届董事会第二次独立董事专门会议，3位独立董事全到[1] 议案审议 - 审议通过阿克苏华锦化肥与中兵节能环保关联交易议案[1] - 审议通过盘锦北方沥青与北方节能环保关联交易议案[2]

合同情况 - 盘锦北方沥青将与北方节能环保签40万吨/年加氢装置余热利用合同能源管理合同[2][3][9] - 节能效益分享期20期（5年），盘锦北方沥青分享20%，北方节能环保分享80%[11] - 节能效益分享期每3个月付款一次，按约定确认报送测算单及付款[11][12] 财务数据 - 北方节能环保2023年底资产30624万元、净资产11278万元、资产负债率63.2%[8] - 2024年中资产44113万元、净资产11558万元、资产负债率73.8%[8] - 2023年营收24183万元、净利润541万元；2024年1 - 6月营收7572万元、净利润261万元[8] - 节能效益分享预计减少能源费用6046.43万元，盘锦北方沥青分享1106.43万元[5] - 年初至披露日公司与北方节能环保累计关联交易1648万元[17] 其他事项 - 独立董事2024年9月14日审议通过关联交易议案[18] - 关联交易利于公司能效提升及节能降碳，定价公允[18] - 董事会发布时间为2024年9月19日[20]

股东出席情况 - 出席股东大会股东及代表股份461,749,530股，占比28.87%[6] - 出席现场会议股东及代表股份434,445,409股，占比27.16%[6] - 参加网络投票股东代表股份27,304,121股，占比1.71%[6] 议案表决情况 - 商品套期保值业务议案同意458,572,850股，占比99.31%[7] - 控股子公司为关联方提供反担保议案同意24,235,541股，占比88.76%[8] 时间信息 - 现场会议时间为2024年9月13日14：50[4] - 网络投票时间为2024年9月13日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2024年9月6日[5]

辽宁恒敬律师事务所 法律意见书 辽宁恒敬律师事务所 关于北方华锦化学工业股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的法律意见书 致：北方华锦化学工业股份有限公司 北方华锦化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）2024年第 一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）于2024年9月13日（星 期五）召开。本所受公司委托，指派律师出席了公司本次股东大会。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国 证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》、《北方华锦 化学工业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他法律、 法规的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精 神，本所律师对公司提供的本次股东大会相关文件和有关事实进行了 核查和验证，现就本次股东大会发表法律意见如下。 一、本次股东大会的召集、召开程序 本次股东大会是由公司董事会根据2024年8月28日召开的第八届 第二次会决议召集的。公司董事会已于2024年8月29日分别在《中国证 券报》和《证券时报》以及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn刊登了《北 方华锦化学工业股份有限公司关于召开2024年第一次临时股 ...

装置情况 - 公司于2024年6月29日发布石化及配套装置检修公告[1] - 截至2024年9月9日石化及配套装置检修完成并开车运行[1][2]

公司经营情况 - 公司大修已进入收官阶段 [1] - 公司将持续深化全员、全过程、全方位创效理念和"过紧日子"的思想，全力提质增效 [1] - 公司将以市场需求为导向，加大科研有效投入，加大力度抓好多种聚合物新产品开发，提高新产品贡献率 [2][3] - 公司将持续开展助剂、添加剂研发，实现产品复合助剂自研、自产、自用 [2][3] - 公司将开辟塑料改性新赛道，延伸聚合物产业链 [2][3] - 公司将加快船用燃料油开发，加大工艺和技术攻关，如3喷气燃料生产线改造、石脑油改质、大颗粒尿素增产等项目 [2][3] 市场营销策略 - 公司着力创新营销模式，加大成品油出口力度 [3] - 公司积极与中航油集团保持密切沟通，全力保障3喷气燃料产销量 [3] - 公司积极与国内外知名企业对接交流和深度合作，确保全年聚烯烃高价销售、提高大客户直供率，大颗粒尿素销售力度 [3] - 公司加大营销平台建设和市场开发，力争开发战略客户、重点客户、终端客户 [3] - 北沥公司持续巩固沥青产品市场引领地位，积极布局润滑油产品市场，加大重点用油行业和企业的营销力度，实施差异化营销策略，提升创效能力 [3] 股价管理 - 公司管理层将会认真考虑投资者关于回购股票、加大分红、优质资产注入等方面的建议 [1] - 公司暂无相关计划，如有相关信息将及时公告 [1] 其他 - 公司原油采购结算以人民币为主，人民币走强对公司业绩有正面影响 [1] - 公司根据《企业会计准则》规定对存货进行减值测试并计提减值准备 [2]

报告评级 - 公司维持"买入"评级 [8] 报告核心观点 - 炼化行业景气度下行,公司Q2业绩承压下滑 [6] - 携手沙特阿美,集团炼化项目有望快速推进 [7] - 国企改革持续推进,公司估值有望持续修复 [7] 公司投资评级及盈利预测 - 下调公司2024-2026年盈利预测,预计公司2024-2026年归母净利润分别为0.12/2.34/4.13亿元 [8] - 维持公司"买入"评级,看好公司未来发展 [8]

股票代码：000059 股票简称：华锦股份 公告编号：2024-037 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 北方华锦化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日召开 第八届第二次董事会，审议通过了《关于公司及控股子公司申请增加上海原油期货业 务的议案》，同意公司及控股子公司盘锦北方沥青股份有限公司（以下简称"北沥公 司"）根据实操需要，增加境内上海原油期货业务，并开展与生产经营所需原材料和 产品相关的套期保值业务。现将有关情况公告如下： 北方华锦化学工业股份有限公司 关于公司及控股子公司增加上海原油期货业务的公告 一、增加上海原油期货业务的必要性 1.作为境外原油期货的补充 华锦股份和北沥公司的金融衍生业务均委托振华石油代理操作，业务所需保证金、 衍生品交易资金均通过振华石油收付。但目前涉及境外操作的外汇资金支付路径不通， 导致境外原油期货交易暂无法开展，因此需要增加境内上海原油期货来保证原油金融 衍生业务正常开展。 2.作为沥青期货的补充 上海期货交易所上市的石油沥青期货以华东地区为主要定价中心，北沥公司沥青 产品主 ...

公司股权结构 - 2020年增资扩股后公司注册资本扩到634,000万元[1] - 中国兵器工业集团有限公司认缴出资294,600万元，占比46.466%[2] - 中国北方工业有限公司认缴出资60,000万元，占比9.464%[2] - 北京北方车辆集团有限公司认缴出资35,600万元，占比5.615%[2] 财务数据 - 截至2024年6月30日，公司银行存款3072300.90万元，存放中央银行款项392865.20万元[17] - 2024年上半年公司实现利息收入136111.09万元，经营利润44015.00万元，税后净利润34044.73万元[17] - 截至2024年6月30日，公司资本充足率为21.63%，高于10.5%的要求[20] - 截至2024年6月30日，公司流动性比例为60.02%，高于25%的要求[20] - 截至2024年6月30日，公司贷款余额5538736.68万元，低于存款余额与实收资本之和的80%[20] - 截至2024年6月30日，公司集团外负债总额为0万元，不超过资本净额[20] - 截至2024年6月30日，公司票据承兑余额95394.78万元，不超过资产总额的15%[21] - 截至2024年6月30日，公司承兑汇票保证金余额1501.47万元，不超过存款总额的10%[22] - 截至2024年6月30日，公司投资总额399784.95万元，不高于资本净额的70%[22] - 2024年6月30日公司在财务公司存款余额661041.00万元，贷款余额30000.00万元[23]