内部控制评价 - 公司对截至2023年12月31日的内部控制有效性进行评价[1] - 纳入评价范围单位营收和资产总额占合并报表100%[4] 风险与标准 - 确定3项重大风险为安全生产、汇率和原油价格风险[4] - 明确财务与非财务报告内控相关缺陷标准[5][6] 评价结果 - 未发现报告期内财务报告内控重大缺陷[8] - 报告期内无重大、重要非财务报告内控缺陷[8]

独立董事候选人情况 - 王英明为北方华锦化学工业股份有限公司第8届董事会独立董事候选人[1] - 本人及直系亲属持股、任职等符合相关规定[4] - 具备五年以上相关工作经验[4] - 以会计专业人士被提名，需特定条件[4] - 最近十二个月、三十六个月内无违规情形[6][7] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[7] - 在该公司连续担任独立董事未超六年[7]

股票代码：000059 股票简称：华锦股份 公告编号：2024-018 北方华锦化学工业股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况： 1．会议届次：2023年年度股东大会 2．会议召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：经公司第七届第二十六次董事会审议通过，公 司决定召开2023年年度股东大会。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年5月8日（星期三）14：30； （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年5月8日（星期 三）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024年5月8日（星期三） 9：15-15：00。 1．以表格形式逐一列明提交股东大会表决的提案名称。 | 表一：本次股东大会提案编码示例表 | | --- | | 提案 编码 | 提案名称 | 备注 ...

股票代码：000059 股票简称：华锦股份 公告编号：2024-【】 北方华锦化学工业股份有限公司 第七届第十六次监事会决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.公司第七届第十六次监事会于2024年4月2日以通讯方式发出通知； 2.会议于2024年4月12日在公司会议室以现场方式召开； 3.本次会议应出席监事3名，现场出席会议监事3名，会议有效表决票为3票； 4.会议由公司监事会主席康启发先生主持，高级管理人员列席会议； 5.会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 4.审议通过了《2023年度利润分配预案》，该议案需提交股东大会审议 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 根据监管部门及《公司章程》的有关规定，作为公司的监事，经过核查，我们 对公司2023年度利润分配预案发表如下意见：公司2023年度利润分配预案是根据 监管部门及《公司章程》的相关规定、结合公司实际情况，考虑对全体股东持续、 二、监事会会议审议并通过以下议案： 1.审议通过了《公司2023年年度报告及摘要》，该议案需提交股东大会审 ...

人员情况 - 截止2022年12月31日，合伙人85人，注册会计师1061人，签过证券服务业务审计报告的347人[2] - 项目合伙人申旭近三年签署9家、复核1家上市公司审计报告[3] - 签字注册会计师李志忠近三年签署3家上市公司审计报告[4] - 项目质量控制复核人王军近三年复核不少于20家上市公司审计报告[4] 收入数据 - 2022年度收入总额31.22亿元，审计业务收入25.18亿元，证券业务收入12.03亿元[2] 客户数据 - 2022年度上市公司审计客户248家，审计收费3.19亿元，同行业上市公司审计客户152家[2][3] 风险保障及合规情况 - 已计提职业风险基金和购买职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[3] - 近三年刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施9次、自律监管措施1次、纪律处分0次[3] 审计费用 - 2023年度审计费用168万元，年报122万元，内控46万元，与上期相同[5]

证券代码：000059 证券简称：华锦股份 公告编号：2024-016 北方华锦化学工业股份有限公司 关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北方华锦化学工业股份有限公司（以下简称"公司"、"华锦股份"）于2024 年4月12日召开第七届第二十六次董事会、第七届第十六次监事会，审议通过了《关 于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，闲置募集资金30亿元暂时补充流 动资金，使用期限不超过12个月。该议案尚需提交股东大会审议。相关事宜公告如 下： 一、募集资金基本情况 经中国证监会《关于核准北方华锦化学工业股份有限公司非公开发行股票的 批复》（证监许可[2014]1071 号）的核准，北方华锦化学工业股份有限公司向特定 投资者非公开发行人民币普通股（A 股）股票 398,936,170 股，每股面值 1 元，每 股发行价格 7.52 元/股，募集资金总额为 2,999,999,998.40 元，扣除发行费用 45,898,936.00 元，募集资金净额为 2,954,101,062.40 元。本次募集资金已由 ...

董事会提名 - 公司董事会提名张学军为第8届董事会独立董事候选人[1] 提名人资格 - 被提名人具备五年以上相关工作经验[4] - 以会计专业人士被提名需满足特定资格条件[4] - 被提名人及其直系亲属等无违规任职持股情况[4][6] - 被提名人近十二个月内无禁止任职情形[6] - 担任独立董事境内上市公司不超三家[8] - 在公司连续担任独立董事未超六年[8]

业绩总结 - 2023年度公司归母净利润70,299,928.51元[2] - 计提盈余公积后可分配利润49,208,359.00元[2] 利润分配 - 现金股利不少于可供分配利润40%[2] - 每10股派现0.14元（含税），总计派现22,392,195.52元（含税）[2] 决策进展 - 利润分配预案经董事会审议，待股东大会通过[5]

证券代码: 000059 证券简称: 华锦股份 北方华锦化学工业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北方华锦化学工业股份有限公司董事会现就提名王英明为北 方华锦化学工业股份有限公司第 8 届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意出任北方华锦化学工业股份有限公司第 8 届董事 会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过北方华锦化学工业股份有限公司第 7 届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ...

会议召开情况 - 2023年公司召开董事会8次、股东大会3次[2] - 审计、提名等各委员会分别召开6、2、2、4次会议[3] 董事会意见发表 - 2023年多次董事会对多项事项发表独立意见[4][5] 独立董事履职 - 2023年独立董事严格履职，助力公司治理优化[8]