证券代码：000045、200045 证券简称：深纺织 A、深纺织 B 公告编号：2023-42 深圳市纺织（集团）股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司拟以发行股份及支付现金的方式购买奇美材料科技投资有限公司、昊盛（丹 阳）投资管理有限公司等合计 17 名交易对方合计持有的恒美光电股份有限公司（简 称"恒美光电"或"标的公司"）100%股权，同时拟向不超过三十五名符合条件的 特定对象发行股份募集配套资金（简称"本次交易"或"本次重组"）。本次交易 预计构成关联交易及重大资产重组，不构成重组上市，本次交易不会导致公司实际 1 控制人变更。 二、本次交易的历史披露情况 1、2022 年 12 月 19 日，公司披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公 告编号：2022-46 号），公司股票（证券简称：深纺织 A、深纺织 B，证券代码：000045、 200045）自 2022 年 12 月 19 日（星期一）开市起停牌，预计停牌时间不超过 10 个 交 ...

证券代码：000045、200045 证券简称：深纺织A、深纺织B 公告编号:2023-38 深圳市纺织（集团）股份有限公司 第八届董事会第二十四次会议决议公告 公司编制的《关于开展外汇套期保值的可行性分析报告》作为议案附件与本 议案一并经董事会审议通过，内容详见 2023 年 10 月 28 日巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 1 公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。内容详见 2023 年 10 月 28 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司《关于子公司开展外汇套 期保值业务的公告》（2023-40 号）。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 16 日以专人送达和电子邮件的方式发出了召开公司第八届董事会第二十四次会 议的通知，本次董事会会议于 2023 年 10 月 26 日（星期四）下午 2:30 在公司会 议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人， 其中独立董事 ...

独立董事：何祚文、蔡元庆、王恺 二〇二三年十月二十八日 第八届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见 作为深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 我们根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》及公司《章程》等有关规定，对本次董事会审议的关于子 公司开展外汇套期保值业务的事项发表独立意见如下： 我们认为，本次公司之控股子公司深圳市盛波光电科技有限公司开展外汇 套期保值业务，有利于减少汇兑损失，降低财务成本，提高应对利率及汇率波 动风险的能力，增强公司财务稳健性，不存在任何风险投机行为。公司已就拟 开展的外汇套期保值业务出具可行性分析报告，业务风险可控，符合公司经营 发展需要，符合公司整体利益。公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》， 有利于加强交易风险管理和控制，落实风险防范措施。董事会对于本次事项进 行了充分沟通，决策程序合法合规、公司内控程序健全，不存在损害公司及全 体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意本次子公司开展外汇套期保值业 务事项。 深圳市纺织（集团）股份有限公司独立董事关于 ...

证券代码：000045、200045 证券简称：深纺织A、深纺织B 公告编号:2023-41 董 事 会 深圳市纺织（集团）股份有限公司 关于公司副总经理辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 二〇二三年十月二十八日 深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开第八届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司副总经理辞职 的议案》：根据公司业务实际需要，关飞先生不再担任公司副总经理职务，其辞 职后将不在公司担任任何职务。 截至本公告披露日，关飞先生未直接或间接持有公司股份，不存在股份锁定 承诺事项，其辞职不会对公司经营管理活动产生不利影响。 特此公告。 深圳市纺织（集团）股份有限公司 ...

深圳市纺织（集团）股份有限公司 关于开展外汇套期保值的可行性分析报告 一、公司开展外汇套期保值业务的背景 随着公司子公司深圳市盛波光电科技有限公司（以下简称"盛波光电"）业 务发展，海外采购量不断增加，外汇头寸越来越大，为有效防范和控制汇率波动 对公司经营业绩的影响，控制外汇风险，盛波光电拟与银行开展外汇套期保值业 务。 二、公司拟开展的外汇套期保值业务概述 三、外汇套期保值业务的可行性分析 盛波光电开展的外汇套期保值业务是以防范汇率风险为前提，与日常经营业 务紧密相关的，结合盛波光电外汇资产、负债状况及外汇收支业务情况，充分利 用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动风险、减少汇兑损失、控制经营风险， 能够进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，增强公司财务稳健性。 本次投资不会影响公司主营业务的发展，公司资金使用安排合理。根据相关 会计准则，本次投资符合套期保值相关规定。 四、公司开展外汇套期保值业务的基本情况 1、开展外汇套期保值业务额度：根据业务规模及实际需求情况，盛波光电在 授权期限内开展合计金额不超过等值人民币 9 亿元或等值外币的外汇套期保值业 务，且在任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的 ...

证券代码：000045、200045 证券简称：深纺织A、深纺织B 公告编号：2023-40 深圳市纺织（集团）股份有限公司 关于子公司开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）之 控股子公司深圳市盛波光电科技有限公司（以下简称"盛波光电"）为了有效控 制外汇汇率波动对其经营业绩带来的不确定影响，增强财务稳健性，拟开展外汇 套期保值业务。 2、交易品种：金融机构提供的远期、期货、掉期（互换）和期权等产品或 上述产品的组合，对应基础资产包括利率、汇率、货币或是上述标的的组合。盛 波光电拟开展的外汇套期保值业务只限于其生产经营所使用的主要结算货币，包 括美元、日元等。 3、交易场所：具有合法经营资质的银行等金融机构。 4、交易金额及期限：交易合计金额不超过人民币 9 亿元或等值外币，且在 任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过前述 额度，预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、 预计占用的金融机构授信额度 ...

证券代码：000045、200045 证券简称：深纺织 A、深纺织 B 公告编号：2023-37 深圳市纺织（集团）股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 31 日披露的《深圳市纺织（集团）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集 配套资金暨关联交易预案》（以下简称"本次交易预案"）及其摘要中，已对本次交 易涉及的有关风险因素及尚需履行的审批程序进行了详细说明，敬请广大投资者认 真阅读相关内容，并注意投资风险。 2、截至本公告披露日，公司与交易对方继续沟通交易细节，本次重组工作积 极推进中。公司或者交易对方撤销、中止本次重组方案或者对本次重组方案作出实 质性变更存在不确定性。 3、公司将根据交易进展择机重新召开董事会审议本次交易相关事项，并以该 次董事会决议公告日作为发行股份的定价基准日。 一、本次交易概况 公司拟以发行股份及支付现金的方式购买奇美材料科技投资有限公司、昊盛（ ...

证券代码：000045、200045 证券简称：深纺织 A、深纺织 B 公告编号：2023-36 深圳市纺织（集团）股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 31 日披露的《深圳市纺织（集团）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集 配套资金暨关联交易预案》及其摘要中，已对本次交易涉及的有关风险因素及尚需 履行的审批程序进行了详细说明，敬请广大投资者认真阅读相关内容，并注意投资 风险。 2、截至本公告披露日，本次重组工作有序推进中。公司正与交易对方进一步 协商交易细节，公司或者交易对方撤销、中止本次重组方案或者对本次重组方案作 出实质性变更存在不确定性。 3、公司将根据交易进展择机重新召开董事会审议本次交易相关事项，并以该 次董事会决议公告日作为发行股份的定价基准日。 一、本次交易概况 3、2022 年 12 月 31 日，公司披露了《关于披露重组预案的一般风险提示暨公司 股票 ...

财务数据关键指标变化 - 公司2023年上半年营业收入为14.90亿元，较上年同期增长3.11%[10] - 归属于上市公司股东的净利润为3630.72万元，较上年同期减少14.44%[10] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2768.73万元，较上年同期减少20.83%[10] - 经营活动产生的现金流量净额为1440.30万元，较上年同期减少81.87%[10] - 基本每股收益为0.0717元/股，较上年同期减少14.44%[10] - 稀释每股收益为0.0717元/股，较上年同期减少14.44%[10] - 加权平均净资产收益率为1.27%，较上年同期减少0.23%[10] - 2023年上半年末总资产为56.73亿元，较上年度末增长0.99%[10] - 2023年上半年末归属于上市公司股东的净资产为28.55亿元，较上年度末增长0.22%[10] - 2023年上半年公司实现营业收入14.90亿元，较去年同期增长3.11%[17] - 2023年上半年公司实现归属于上市公司股东的净利润3630.72万元，较去年同期下降14.44%[17] - 2023年上半年公司营业收入14.90亿元，上年同期14.45亿元，同比增长3.11%[23] - 2023年上半年公司营业成本12.86亿元，上年同期12.43亿元，同比增长3.47%[23] - 2023年上半年公司销售费用1643.95万元，上年同期1835.57万元，同比减少10.44%[23] - 2023年上半年公司管理费用6529.94万元，上年同期6144.82万元，同比增长6.27%[23] - 2023年上半年公司财务费用417.95万元，上年同期 - 883.39万元，同比增长147.31%[23] - 2023年上半年公司所得税费用571.30万元，上年同期34.09万元，同比增长1575.87%[23] - 2023年上半年公司研发投入3600.42万元，上年同期3487.10万元，同比增长3.25%[24] - 2023年上半年公司经营活动产生的现金流量净额1440.30万元，上年同期7943.82万元，同比减少81.87%[24] - 2023年上半年公司投资活动产生的现金流量净额 - 4.48亿元，上年同期 - 4361.36万元，同比减少928.03%[25] - 公司本报告期营业收入合计1,490,095,669.55元，上年同期为1,445,137,309.09元，同比增长3.11%[29] - 投资收益7,743,354.69元，占利润总额比例13.37%；资产减值 -35,512,897.29元，占比 -61.34%；其他收益19,369,307.55元，占比33.45%[30] - 货币资金本报告期末为616,242,142.99元，占总资产比例10.86%，上年末为991,789,968.19元，占比17.66%，比重减少6.80%[31] - 交易性金融资产本报告期末为613,554,063.16元，占总资产比例10.82%，上年末为319,605,448.44元，占比5.69%，比重增加5.13%[32] - 应收账款本报告期末为854,907,728.96元，占总资产比例15.07%，上年末为636,583,469.93元，占比11.33%，比重增加3.74%[33] - 存货本报告期末为663,102,543.53元，占总资产比例11.69%，上年末为558,447,648.77元，占比9.94%，比重增加1.75%[34] - 长期借款本报告期末为557,148,599.34元，占总资产比例9.82%，上年末为607,421,585.00元，占比10.81%，比重减少0.99%[35] - 2023年6月30日公司合并资产总计567.28亿元，较2023年1月1日的561.71亿元增长1.0%[129] - 2023年半年度公司合并营业总收入14.90亿元，较2022年半年度的14.45亿元增长3.1%[132] - 2023年半年度公司合并营业总成本14.12亿元，较2022年半年度的13.53亿元增长4.4%[132] - 2023年6月30日公司合并流动资产合计29.10亿元，较2023年1月1日的27.34亿元增长6.4%[128] - 2023年6月30日公司合并非流动资产合计27.63亿元，较2023年1月1日的28.83亿元下降4.2%[129] - 2023年6月30日公司合并流动负债合计8.99亿元，较2023年1月1日的8.04亿元增长11.8%[129] - 2023年6月30日公司合并非流动负债合计7.21亿元，较2023年1月1日的7.82亿元下降7.8%[129] - 2023年6月30日公司母公司资产总计31.32亿元，较2023年1月1日的31.58亿元下降0.8%[131] - 2023年6月30日公司母公司流动资产合计7.55亿元，较2023年1月1日的7.75亿元下降2.6%[131] - 2023年6月30日公司母公司非流动资产合计23.77亿元，较2023年1月1日的23.83亿元下降0.3%[131] - 2023年上半年公司营业利润为60536015.87元，较2022年同期的68890583.93元下降约12.12%[133] - 2023年上半年公司利润总额为57899822.61元，较2022年同期的70445608.69元下降约17.81%[133] - 2023年上半年公司净利润为52186805.23元，较2022年同期的70104710.88元下降约25.56%[133] - 2023年上半年母公司营业收入为39239619.43元，较2022年同期的21156669.75元增长约85.47%[135] - 2023年上半年母公司净利润为13672109.88元，较2022年同期的5559240.87元增长约145.93%[135] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为14402973.60元，较2022年同期的79438234.59元下降约81.87%[136] - 2023年上半年投资活动现金流入小计为196463050.00元，较2022年同期的637638831.50元下降约69.19%[136] - 2023年上半年基本每股收益为0.0717，较2022年同期的0.0838下降约14.44%[134] - 2023年上半年稀释每股收益为0.0717，较2022年同期的0.0838下降约14.44%[134] - 2023年上半年税金及附加为4397329.78元，较2022年同期的4171362.18元增长约5.41%[133] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为 -448,360,425.07元，2022年同期为 -43,613,588.81元[137] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 -94,514,895.56元，2022年同期为9,714,117.19元[137] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为 -528,791,098.47元，2022年同期为46,252,547.23元[137] - 2023年上半年母公司经营活动产生的现金流量净额为 -1,840,695.99元，2022年同期为4,799,665.37元[137] - 2023年上半年母公司投资活动产生的现金流量净额为 -265,593,293.90元，2022年同期为 -12,602,126.20元[137] - 2023年上半年母公司筹资活动产生的现金流量净额为 -30,406,699.21元，2022年同期为 -25,326,092.45元[138] - 2023年上半年母公司现金及现金等价物净增加额为 -297,868,628.91元，2022年同期为 -33,128,553.28元[138] - 2023年期初归属于母公司所有者权益为4,031,042,636.63元[138] - 2023年本期归属于母公司所有者权益增减变动金额为52,539,998.83元[138] - 2023年综合收益总额为36,540,998.48元[138] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益期末余额中股本为1950652184975.9元，上年末为1950652184975.9元[140] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为75756.02元[140] - 2023年上半年母公司所有者权益期末余额中股本为157750652184975.9元，上年末为157750652184975.9元[142] - 2023年上半年母公司所有者权益本期增减变动金额为 - 54950.70元[142] - 2022年半年度归属于母公司所有者权益上年末余额中股本为1950652184975.9元[140] - 2022年半年度母公司所有者权益上年末余额中股本为157750652184975.9元[144] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益综合收益总额为75756.02元[140] - 2023年上半年母公司所有者权益综合收益总额为54950.70元[142] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益利润分配金额为 - 25326.09元[141] - 2023年上半年母公司所有者权益利润分配金额为 - 30391.31元[143] - 收益总额为6.02[145] - 利润分配金额为25,326,092.45[145] - 本期期末余额分别为1,577、506,521,849.00等[146] 分红与激励计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[48] - 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况[49] 业务线数据关键指标变化 - 物业租赁及管理业务本报告期收入56,093,359.66元，占比3.76%，上年同期为36,642,083.11元，占比2.54%，同比增长53.08%[29] - 国内市场本报告期营业收入1,427,664,172.81元，占比95.81%，上年同期为1,354,987,454.63元，占比93.76%，同比增长5.36%[29] 偏光片业务相关 - 公司现有7条量产偏光片生产线，如1号线规划产能60万平方米，2号线规划产能120万平方米等[17][18] - 全球偏光片总需求面积预计从2022年的5.67亿平方米增长至2026年的6.69亿平方米[18] - 中国大陆偏光片市场需求占全球比例预计从2022年的67%提升至2026年的80%[18] - 2023年电视面板平均尺寸已突破50寸[18] - 盛波光电累计获得专利授权101项，其中国内发明专利18项，国内实用新型专利79项，境外实用新型专利4项；独立起草制订并通过审批执行的国家标准4项，行业标准2项；参与起草制订并通过审批执行的行业标准1项[19] 子公司情况 - 深圳市盛波光电科技有限公司注册资本5.83亿元，总资产44.27亿元，净资产29.82亿元，营业收入14.17亿元，营业利润4232.45万元，净利润3910.78万元[44] 股东大会与人员变动 - 2023年第一次临时股东大会投资者参与比例为49.58%，2022年年度股东大会投资者参与比例为49.57%[47] - 报告期内公司董事、监事和高级管理人员未发生变动[47] 环保相关 - 盛波光电大气污染物排放执行多项标准，水污染物排放执行广东省水污染物排放限值标准DB44/26 - 2001[50][51] - 美百年环保遵循广东省环境保护条例和生态环境标准管理办法[51] - 盛波光电现有排污许可证，申领时间为2022年12月13日，有效期至2027年12月12日[51] - 美百年现有排污许可证，申领时间为2020年8月10日，原有效期至2023年8月9日，许可证

公司基本信息 - 公司股票简称深纺织A、深纺织B，股票代码000045、200045，上市证券交易所为深圳证券交易所[17] - 公司法定代表人是尹可非，注册地址在深圳市福田区华强北路3号深纺大厦六楼，邮编518031[17] - 董事会秘书是美澎，联系电话0755 - 83776043，电子信箱jiangp@chinasthc.com[18] - 证券事务代表是李振宇，联系电话0755 - 83776043，电子信箱lizy@chinasthc.com[18] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所（http://www.szse.cn/）[19] - 公司披露年度报告的媒体有《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）[19] - 公司统一社会信用代码为91440300192173749Y[20] - 2012年7月公司经营范围变更，涉及生产加工纺织品等多类产品[20] - 2004年10月，公司控股股东变更为深圳市投资控股有限公司[21] 财务数据关键指标变化 - 2022年营业收入28.38亿元，较2021年调整后增长21.80%[22] - 2022年归属于上市公司股东的净利润7330.92万元，较2021年调整后增长31.54%[22] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5414.81万元，较2021年调整后增长53.74%[22] - 2022年经营活动产生的现金流量净额4.90亿元，较2021年增长11148.92%[22] - 2022年末总资产56.17亿元，较2021年末调整后增长0.96%[23] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产28.49亿元，较2021年末调整后增长1.35%[23] - 2022年第一至四季度营业收入分别为6.71亿、7.75亿、6.77亿、7.16亿元[28] - 2022年非流动资产处置损益3.13万元，计入当期损益的政府补助2635.02万元[30] - 2022年非经常性损益合计1916.11万元[30] - 2022年公司实现营业收入28.38亿元，同比增长21.80%；利润总额4434.88万元，同比减少42.54%；归属于上市公司股东的净利润7330.92万元，同比增长31.54%[49] - 2022年制造业收入27.22亿元，占比95.91%，同比增长24.25%；物业管理及租赁收入8016.88万元，占比2.82%，同比减少28.14%；其他业务收入3578.48万元，占比1.27%，同比增长28.92%[58] - 2022年偏光片收入26.94亿元，占比94.92%，同比增长26.13%；纺织品收入2824.70万元，占比1.00%，同比减少48.58%[58] - 2022年国内收入27.23亿元，占比95.94%，同比增长31.15%；国外收入1.15亿元，占比0.04%，同比减少54.61%[58] - 2022年赊销收入26.42亿元，占比93.10%，同比增长20.61%；现销收入1.96亿元，占比6.90%，同比增长40.51%[58] - 制造业营业收入27.22亿元，同比增24.25%，毛利率13.63%，同比降0.75%[59] - 销售费用3596.25万元，同比降5.30%[67] - 管理费用1.28亿元，同比增5.16%[67] - 财务费用1294.36万元，同比增10030.34%[67] - 研发费用8052.02万元，同比降22.21%[67] - 2022年研发人员数量184人，较2021年的145人增长26.90%，占比12.00%，较2021年的10.61%增加1.39%[68] - 2022年研发投入金额80,520,155.54元，较2021年的103,508,764.53元降低22.21%，占营业收入比例2.84%，较2021年的4.44%减少1.60%[68] - 2022年经营活动现金流入小计3,378,370,114.97元，较2021年的2,433,304,906.36元增长38.84%[69] - 2022年经营活动产生的现金流量净额490,238,550.60元，较2021年的 - 4,436,980.35元增长11,148.92%[69] - 2022年投资活动产生的现金流量净额99,032,750.59元，较2021年的 - 258,529,444.37元减少138.31%[69] - 2022年筹资活动产生的现金流量净额 - 19,152,379.68元，较2021年的288,274,035.87元减少106.64%[69] - 2022年现金及现金等价物净增加额572,066,400.74元，较2021年的24,071,196.77元增长2,276.56%[69] - 2022年公司合并报表净利润为111,791,966.32元，与经营活动现金流量净额490,238,550.60元存在重大差异[70] - 2022年投资收益19,383,351.87元，占利润总额比例43.71%[72] - 2022年资产减值 - 202,573,465.84元，占利润总额比例 - 456.77%[72] - 货币资金从2022年初的302,472,828.60元增至年末的991,789,968.19元，占比从5.44%升至17.66%，增加12.22%[75] - 应收账款从2022年初的479,998,708.57元增至年末的636,583,469.93元，占比从8.63%升至11.33%，增加2.70%[75] - 存货从2022年初的743,401,857.74元降至年末的558,447,648.77元，占比从13.36%降至9.94%，减少3.42%[75] - 固定资产从2022年初的2,396,658,988.81元降至年末的2,240,221,656.36元，占比从43.08%降至39.88%，减少3.20%[75] - 交易性金融资产从2022年初的617,191,678.56元降至年末的319,605,448.44元，占比从11.09%降至5.69%，减少5.40%[75] - 金融资产期初数为803,225,508.28元，本期计提的减值为0.00元，本期购买金额为1,046,913,769.88元，本期出售金额为1,344,500,000.00元，期末数为487,283,731.71元[77] - 受限货币资金包括账户冻结资金1,270,758.22元及定期存单本息115,719,927.09元[78] - 深圳市盛波光电注册资本583,333,333.00元，总资产4,349,764,538.22元，净资产2,942,964,174.18元，营业收入2,735,055,209.89元，净利润96,071,520.48元[85] - 深圳市美百年服装有限公司营业收入28,247,018.32元，但净利润为 -12,013,091.49元[85] - 深圳市华强宾馆有限公司营业利润430,701.87元，净利润420,194.28元[85] - 盛投（香港）有限公司偏光片销售金额为6209327.26港元，成本为6119515.80港元，毛利为179087.71港元，利润为135437.97港元[86] - 深圳市深纺笋岗物业管理有限公司物业管理收入为11322279.38元，成本为9183003.92元，毛利为2848247.10元，利润为932247.62元，净利润为908941.43元[86] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司现有7条量产偏光片生产线，规划产能总计5080万平方米，其中7号线产能为3200万平方米[36][37] - 偏光片销售量3537.08万平方米，同比增40.49%；生产量3518.80万平方米，同比增39.71%[60] - 针织服装销售量131.00万件，同比降51.30%；生产量144.00万件，同比降48.57%[61] - 制造业营业成本中偏光片、针织服装占比99.03%，同比增0.67%[63] - 前五名客户合计销售金额15.40亿元，占年度销售总额比例54.28%[66] - 前五名供应商合计采购金额8.25亿元，占年度采购总额比例40.36%[66] 公司业务与行业情况 - 2022年面板行业经历持续下修，下半年面板厂调整稼动、去化库存，四季度行情好转，预计2023年进一步恢复[34] - 公司主要业务包括偏光片高新技术产业、自有物业经营管理业务及高档纺织服装业务，2022年主营业务未发生重大变化[35] - 公司产品涵盖TN、STN、TFT、OLED等领域，应用于TV、NB等多种产品，是华星光电等主流面板企业的合格供应商[36] - 偏光片行业从传统经营模式转向以客户为中心、共同研发、全面服务的经营模式[38] - 公司是国内偏光片行业领先企业，以中大尺寸偏光片产品为主，拥有多尺寸、多系列产品生产能力[40] - 公司注重自主创新，建立自有研发管理体系，拥有技术能力强、经验丰富、具有国际化视野的团队[43] - 公司坚持质量方针，通过多项管理体系认证，产品符合环保要求，保证质量稳定性[45] - 公司深耕偏光片行业20多年，拥有领先生产管理和品质管理体系及稳定原材料供应渠道[46] - 公司通过国家级高新技术企业认定，偏光片项目获国家及省市政策、资金支持，部分原材料进口免征关税[47] - 截至2022年12月31日，7号线产能稳步提升，良率和损耗率等技术指标持续提升，订单量增加，单位制造成本降低[53] - 未来3年内，中国大陆将成为全球最大的偏光片生产基地[88] 公司发展战略与风险 - 公司将实施“偏光片+”战略，打造全球一流的新材料科技集团[90] - 宏观经济波动可能对公司业绩造成影响[92] - 若公司技术和产品不能响应需求，或市场竞争加剧，将对公司产生不利影响[93] - 偏光片上游核心原材料基本被日本企业垄断，影响公司产品单位成本[94] - 2023年公司将提高主业盈利能力，实施四大举措[95] - 2023年公司将推进重大资产重组，实现行业内产业整合[96] - 2023年公司将确保物业租赁业务稳定增长，为发展提供支撑[97] 公司治理与会议情况 - 2022年公司共召开股东大会3次，全部采用现场加网络形式召开，对中小投资者表决单独计票[107][109] - 2022年公司董事会共召开10次会议，董事会下设战略规划、审计、薪酬考核、提名委员会[108] - 2022年公司监事会召开了6次会议，监督公司财务及董监高履职合法合规性[108] - 2022年2月11日、4月12日、6月14日、11月9日、11月24日、11月30日公司分别接待机构或广大投资者调研、沟通等活动[103][104] - 公司治理制度基本健全、经营运作规范、法人治理结构完善，与相关规定不存在重大差异[107][109] - 公司控股股东行为规范，公司在人员、财务、资产、机构、业务方面能做到“五分开”[110] - 2022年第一次临时股东大会投资者参与比例为49.43%，召开日期为2022年1月18日，披露日期为2022年1月19日[112] - 2021年年度股东大会投资者参与比例为49.50%，召开日期为2022年5月19日，披露日期为2022年5月20日[112] - 2022年第二次临时股东大会投资者参与比例为49.86%，召开日期为2022年10月28日，披露日期为2022年10月29日[112] - 2022年公司召开了10次董事会会议，分别为第八届董事会第十次至第十九次会议[129][130] - 尹可非、朱梅柱、宁毛仔、何飞本报告期应参加董事会次数均为10次，且现场出席次数也为10次[131] - 孙明辉本报告期应参加董事会10次，现场出席9次，委托出席1次[131] - 何祚文、蔡元庆、王恺本报告期应参加董事会10次，现场出席4次，通讯方式参加6次[131] - 王川本报告期应参加董事会3次，现场出席3次，出席股东大会0次[131] - 张剑本报告期应参加董事会4次，现场出席4次，出席股东大会2次[131] - 报告期内董事对公司有关事项未提出异议[132] - 报告期内公司全体董事对公司有关建议被采纳[133] - 公司全体董事根据实际情况