股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议2月18日下午3:00召开[2] - 网络投票时间为2月18日[2] - 现场会议登记时间为2月17日9:00－11:30、14:00－17:30[12] - 深交所交易系统投票时间为2月18日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00[22] - 深交所互联网投票系统投票时间为2月18日9:15至15:00[23] 股权登记 - A股和B股股权登记日为2025年2月7日[3] 议案相关 - 第1项议案采用累积投票等额选举2名非独立董事[7] - 第2项议案为特别决议，需2/3以上表决权通过[9] - 总议案涵盖除累积投票提案外所有提案[26] - 《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》应选2人[26] - 《关于变更公司注册地址并修订公司章程的议案》待审议[26] 选举结果 - 选举马捷、魏俊峰为公司第八届董事会非独立董事[26] 投票规则 - 普通股投票代码为"360045"，简称为"深纺投票"[18] - 选举非独立董事时，股东选举票数=表决权股份总数×2[19][26] - 非累积投票议案需三选一，多选委托无效，未选视为全权委托[26] - 累积投票提案可在2候选人中分配票数，总数不得超拥有票数[26]

证券代码：000045、200045 证券简称：深纺织A、深纺织B 公告编号:2025-01 深圳市纺织（集团）股份有限公司 第八届董事会第三十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 21 日以专人送达和电子邮件的方式发出了召开公司第八届董事会第三十六次会议 （临时会议）的通知，本次董事会会议于 2025 年 1 月 24 日下午 14:15 在公司会 议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人， 其中董事王川、独立董事王恺以通讯表决方式出席。会议由董事长尹可非主持， 公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和公司《章程》 的规定。现将会议审议通过的有关事项公告如下： 一、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于调整第 八届董事会非独立董事的议案》； 因工作变动，宁毛仔先生不再担任公司第八届董事会董事、审计委员会委员 职务，离任后不在公司及控股子公司、参股公司担任任何职务。 经公司第八届董事 ...

公司基本信息 - 公司于1994年8月15日在深交所上市，首次发行1680万股人民币普通股和2500万股外资股[1][5] - 公司注册资本为人民币506,521,849元[7] - 公司股份总数为506,521,849股，含457,021,849股人民币普通股和4950万股境内上市外资股[18] 股份相关规定 - 特定情形收购股份不得超已发行股份总额10%，3年内转让或注销，资金从税后利润支出，所购股份1年内转让给职工[21] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持同种类股份总数25%，上市交易起12个月内及离职后6个月内不得转让[26] - 董监高、持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司所有[26] 股东权利与义务 - 单独或合计持股3%以上股东有向股东大会提案权[33] - 连续180日以上单独或合计持股1%以上股东可对违规董高或监事会书面请求诉讼[35] - 持股公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散经营管理严重困难的公司[36] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应书面报告公司[39] 股东大会规定 - 年度股东大会每年1次，应于上一会计年度完结后6个月内举行[45] - 单独或合并持股10%以上股东请求时，公司2个月内召开临时股东大会[45] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[71] 董事会规定 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[105] - 董事会会议至少每年召开2次，需1/2以上董事出席[112] - 董事长审核批准单笔金额2000万元以上资金支出支付事项[111] 监事会规定 - 监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名[140] - 监事会每6个月至少召开1次会议，会议通知需提前10日书面送达[143] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内报年度财报，半年度、季度财报按规定时间报送[158] - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金[158] - 公司满足现金分红条件时，每年现金分配利润不低于当年可分配利润10%[165] 其他 - 公司党委每届任期一般为5年，党委班子成员为7人[84] - 公司指定《证券时报》等媒体及巨潮资讯网刊登公告和披露信息[186]

人事变动 - 宁毛仔辞去董事及审计委员会委员职务，离任后不在公司任职[2] - 王川辞去副总经理职务，仍担任董事[4][5] 人事提名与聘任 - 提名马捷、魏俊峰为非独立董事候选人[3] - 聘任马捷为总经理，林霞、王子瀚为副总经理[5]

其他新策略 - 公司法定住所由深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道5033号变更为恒升街2号中国国有资本风投大厦A塔A1203[2] - 公司法定住所邮政编码为518052[2]

2024年业绩预告数据 - 2024年归属于上市公司股东的净利润预计为8000万元–10300万元，比上年同期增长0.92%-29.94%[2] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润预计为6600万元–8500万元，比上年同期增长5.89%-36.37%[2][4] - 2024年基本每股收益预计为0.1579元/股–0.2033元/股[4] 上年业绩数据 - 上年归属于上市公司股东的净利润为7927万元[2] - 上年扣除非经常性损益后的净利润为6233万元[4] - 上年基本每股收益为0.1565元/股[4] 业绩预告相关说明 - 业绩预告期间为2024年1月1日 - 2024年12月31日[2] - 业绩预告情况为同向上升[2] - 业绩预告数据未经审计，最终以经审计的2024年年度财务报告为准[2] 业绩增长原因 - 公司聚焦偏光片主业推动业绩稳步增长[3]

股东大会信息 - 2024年12月7日公告召开2024年第三次临时股东大会通知[5] - 2024年12月25日下午3:00现场会议召开，同日9:15至15:00网络投票[6] 股东出席情况 - 参会股东（代理人）212人，代表股份252,817,177股，占比49.9124%[9] 议案表决结果 - 《关于子公司开展外汇套期保值业务的议案》同意252,447,477股，占比99.8538%[12] - 中小股东同意18,378,041股，占比98.0280%[15]

股东大会出席情况 - 出席股东及代表共212人，代表股份252,817,177股，占比49.9124%[5] - A股出席股东及代表209人，代表股份252,798,477股，占比49.9087%[6] - B股出席股东3人，代表股份18,700股，占比0.0037%[7] 议案表决情况 - 《关于子公司开展外汇套期保值业务的议案》全体股东同意比例99.8538%[8] - 中小股东表决代表股份18,747,741股，同意比例98.0280%[10] 合法性认定 - 律师认为股东大会召集、召开及表决合法有效[9]

公司业务与业绩 - 公司偏光片业务在2024年前三季度表现强劲，成为营收主要来源 [2] - 公司成功开发并量产55吋、65吋、77吋高透OLED电视偏光片，带动销量显著增长 [2] - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额同比增长158.47% [3] 技术创新与研发 - 公司完成高耐碱性固曲OLED手机偏光片开发，并进入国内智能手机品牌终端厂商供应链 [4] - 公司注重与新型显示产业链上下游厂商合作，打造创新生态圈 [4] - 公司持续加大研发投入，推进关键性技术攻关和创新产品开发 [2] 市场与行业趋势 - 偏光片作为显示面板的重要组成部分，市场需求将持续增长 [5] - 公司紧跟市场需求变化，积极调整产品结构，增加大尺寸偏光片产品占比 [2] - 公司积极响应国家政策号召，提升技术实力和市场竞争力 [5] 应对挑战与财务管理 - 公司通过优化供应链系统、提升稼动率、降低损耗率等措施应对原材料价格波动 [3] - 公司积极开展外汇套期保值业务，减小汇率波动带来的价格波动风险 [3] - 公司财务管理表现出色，为未来业务扩展提供充足资金支持 [3] 未来规划与战略 - 公司将持续关注偏光片及相关领域的投资机会，聚焦偏光片主业做大做优做强 [1][4] - 公司计划根据战略规划综合考虑更名事宜，以更准确地反映主营业务和战略方向 [4] - 公司将继续优化产品结构、提升生产效率、加大研发投入、强化创新引领 [4]

业务发展 - 公司2024年前三季度营收为2,522,092,622.22元，同比增长8.83% [5] - 净利润增长主要由偏光片业务板块驱动 [3] - 公司积极优化产品结构，实施产品差异化策略，提高高价值产品市占率 [3] - 公司完成55、65吋高透OLED电视偏光片的新产品开发并实现量产 [9] 财务表现 - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为16,733.50万元，同比增长158.47% [9] - 公司总资产规模较年初基本保持稳定，长期借款余额较年初下降2.30亿元 [7] - 公司通过提前偿还部分长期银行贷款，降低资产负债率 [7] 研发与创新 - 公司2024年研发投入取得较大突破，完成高耐碱性固曲OLED手机偏光片的开发 [9] - 公司与新型显示产业链上下游厂商合作，在多个领域取得突出成果 [9] - OLED圆偏光与光学补偿膜项目技术攻关项目获得国家资助 [9] 市场竞争与策略 - 2024年显示面板和偏光片行业市场需求总体处于缓慢恢复阶段 [3] - 公司通过优化产品结构、增加大尺寸产品占比、强化创新引领等措施提升竞争力 [3] - 公司深入开展精益管理，提升生产管理效率，降低产线损耗 [3] 投资者关系 - 公司暂未收到股东推荐总经理的意见，更名事宜将根据公司战略规划综合考虑 [5] - 公司高度重视投资者对公司更名的关注，将持续关注偏光片及相关领域的投资机会 [5] - 公司严格按照信息披露要求披露并购重组等重大事项 [7] 供应链与成本控制 - 公司2024年持续优化供应链系统，提高与供应商的议价能力 [2] - 公司积极探索进口原材料的国产化替代，提升稼动率并降低损耗率 [3] - 公司积极开展外汇套期保值业务，减小因汇率波动造成的价格波动风险 [3]