财务表现 - 2025年上半年营业收入约1.66亿元 同比减少11.45% [1] - 2025年上半年归属于上市公司股东的净利润亏损约2174万元 [1] - 2025年上半年基本每股收益亏损0.0361元 [1] - 2024年同期营业收入约1.88亿元 [1] - 2024年同期归属于上市公司股东的净利润亏损约3785万元 [1] - 2024年同期基本每股收益亏损0.0628元 [1] 市值信息 - 公司当前市值57亿元 [2]

财务表现 - 上半年公司实现营业收入1 66亿元 同比下降11 45% [1] - 归属于上市公司股东的净利润-2173 95万元 [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-2832 70万元 [1] - 基本每股收益-0 0361元 [1]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[1] - 特定股东及其亲属不得担任独立董事[1] 股东定义 - 主要股东指持有公司5%以上股份或有重大影响的股东[3] - 中小股东指持股未达5%且非董高人员的股东[3] 提名规则 - 董事会、1%以上股东、投资者保护机构可提独立董事候选人[3][4] - 不同提名主体需按规定程序决议并担责[4] 独立意见要求 - 独立董事发表意见应明确，签字确认并及时披露[5] 履职要求 - 独立董事应加强学习提高履职能力[5]

股本相关 - 1993 - 1994年获批发行7700万股，1994年部分内资股和外资股上市[2] - 2001年配售1336.6万股普通股[3] - 2000年度分配后总股本增为54796.5998万股[3] - 2007年度分配后总股本增为60276.2596万股[2][3] - 公司注册资本为60276.2596元[2][3][5] - 公司经批准首次发行普通股180,000,000股，每股1元[12] 股东持股 - 深圳市南山电子工业发展公司持股42,252,700股，占23.47%[12] - 香港南海洋行（国际）有限公司持股28,119,800股，占15.62%[13] - 华能南方开发公司持股18,369,500股，占10.21%[13] - 香港腾达投资有限公司持股16,206,500股，占9.00%[13] - 深圳市投资管理公司持股13,051,500股，占7.25%[13] 股份转让与限制 - 公开发行股份前已发行股份上市交易1年内不得转让[17] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超25%[7] - 董事、监事、高管所持股份上市交易1年内不得转让[7] - 上述人员离职后半年内不得转让[7] 财务资助与担保 - 为他人取得股份提供财务资助累计不超已发行股本10%[6] - 董事会相关决议需全体董事2/3以上通过[6] - 单笔财务资助超净资产10%等多种情况需股东大会审议[13] - 单笔担保额超净资产10%等多种情况需股东会审议[14] 股东会相关 - 多种情况需召开临时股东会及相关程序[15][16][17] - 股东可提临时提案及相关要求[18] - 股东会通知内容及投票时间规定[18][19] - 多种重大事项需特别决议通过[23] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，设董事长等职位[30] - 董事会职责及议事规则[31][36] - 独立董事任职要求及职权[38][40] 利润分配 - 分配当年税后利润提取10%列入法定公积金[45] - 法定公积金转增资本留存要求[46] - 现金分红相关规定[47][48] 其他 - 法定代表人辞任需30日内确定新代表人[6] - 公司实行内部审计制度[50] - 公司合并、减资相关规定[52][53] - 股东请求解散公司及清算相关规定[54][55]

财务数据 - 2025年6月30日公司流动资产934,172,376.84元，较2024年12月31日减少14.15%[5] - 2025年6月30日公司非流动资产1,048,499,398.15元，较2024年12月31日增加13.40%[5] - 2025年6月30日公司资产总计1,982,671,774.99元，较2024年12月31日减少1.50%[5] - 2025年6月30日公司流动负债314,800,239.48元，较2024年12月31日减少28.64%[5] - 2025年6月30日公司非流动负债180,957,178.19元，较2024年12月31日增加184.31%[5] - 2025年6月30日公司负债合计495,757,417.67元，较2024年12月31日减少1.80%[5] - 2025年6月30日公司所有者权益合计1,486,914,357.32元，较2024年12月31日减少1.40%[5] - 2025年半年度营业总收入166,389,954.25元，2024年半年度为187,904,264.71元[12] - 2025年半年度营业总成本209,522,013.90元，2024年半年度为241,153,276.40元[12] - 2025年半年度投资收益13,771,642.72元，2024年半年度为9,007,609.64元[12] - 2025年半年度营业利润 - 24,890,625.83元，2024年半年度为 - 40,628,875.36元[13] - 2025年半年度净利润 - 25,036,572.88元，2024年半年度为 - 40,662,144.86元[13] 会计政策 - 公司采用人民币为记账本位币[49] - 金融资产初始确认分为三类，金融负债初始确认分为两类[69] - 存货发出按加权平均法计价，采用永续盘存制[98][100] 收入确认 - 公司收入源于电力生产销售、综合能源服务和其他收入[159] - 电力生产销售收入在电网公司取得电力控制权时确认[165] - 综合能源服务设备销售在客户取得设备控制权时确认[166] 税收政策 - 公司2024 - 2026年企业所得税减按15%计缴[192] - 深南电工程公司2023 - 2025年企业所得税减按15%计缴[192] 其他 - 截至2025年6月30日，深南电中山公司持股比例80%等[41] - 报告期内不存在重要会计政策和会计估计的变更[190]

会议安排 - 2025年8月20日召开第十届董事会第四次会议和第十届监事会第四次会议[2] 经营调整 - 拟变更经营宗旨为提供综合能源解决方案与一站式综合服务[2][3] - 拟变更经营范围，新增储能技术服务等业务[3] 制度修订 - 拟全面修订公司《章程》，新增“控股股东和实际控制人”章节[4] - 修订及制定19项治理制度，部分需股东大会审议[6][7][8] 审议安排 - 部分制度需提交2025年第一次临时股东大会审议[4][7][8]

公司整体 - 2025年期初与子公司往来资金余额60,839.32万元[2] - 2025年半年度往来累计发生金额3,984.45万元[2] - 2025年半年度往来资金利息706.13万元[2] - 2025年半年度偿还累计发生金额7,543.09万元[2] - 2025年6月30日往来资金余额57,986.81万元[2] 深南电(中山)电力有限公司 - 2025年期初往来资金余额60,828.72万元[2] - 2025年半年度往来累计发生金额552.68万元[2] - 2025年半年度往来资金利息703.28万元[2] - 2025年半年度偿还累计发生金额7,139.59万元[2] - 2025年6月30日往来资金余额54,945.09万元[2]

会议时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议9月10日14:30召开[2] - 网络投票时间为9月10日9:15 - 15:00[2] - 现场会议登记时间为9月8日14:00 - 17:00[8] 股权登记 - 会议股权登记日为2025年9月4日[3] - B股股东需在9月1日或更早买入股票方可参会[3] 议案审议 - 会议审议5项议案，1 - 3项为特别决议需三分之二以上表决权通过[5] - 4 - 5项为普通决议需二分之一以上表决权通过[6] 会议信息 - 召开地点为深圳南山区华侨城汉唐大厦十七楼会议室[3] - 采取现场表决与网络投票相结合方式[2] - 对中小投资者表决单独计票并公告披露[7] 投票信息 - 提供网络投票平台，代码360037，简称南电投票[20] - 深交所交易系统投票分时段进行[21] - 互联网投票需按规定办理身份认证[22]

会议信息 - 公司第十届监事会第四次会议于2025年8月20日召开，应出席和实际出席监事均为5人[2] 审议事项 - 审议通过《2025年半年度报告》全文及摘要，将在指定媒体披露[3][4] - 审议通过《关于变更经营范围并修订公司〈章程〉的议案》，需提交临时股东大会审议[4]

会议情况 - 深圳南山热电股份有限公司第十届董事会第四次会议于2025年8月20日召开[2] - 会议应出席董事8人，实际出席8人[2] 议案通过情况 - 《2025年半年度报告》全文及摘要获8票同意通过[3] - 多项修订议案获8票同意通过，需提交2025年第一次临时股东大会审议[4][5][6] - 《关于审议公司高管人员2025年度经营业绩责任书的议案》关联董事回避，获5票同意通过[7]