公司治理 - 2023年召开2次董事会，未召开股东大会[4][5] - 2023年12月18日审议通过聘任总经理议案[17] 市场扩张和并购 - 2023年12月20日审议通过竞拍景恒泰公司100%股权及项目开发议案[11] 担保情况 - 公司对外担保金额6.31亿元，占净资产11.83%[21] - 为杭州华联置业担保6.31亿元，为华联集团及其关联方担保0元[21]

经核查独立董事吴华江先生、刘辉先生、易磊先生的任职经历以及其签署的 相关自查文件，公司董事会认为：上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，也未在公司、主要股东企业担任任何职务，与公司、主要股东之间不存在 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立 性的情况，符合相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求。 特此公告 对独立董事独立性自查情况的专项报告 证券代码：000036 证券简称：华联控股 公告编号：2024-031 （经公司于 2024 年 4 月 25 日召开的第十一届董事会第十六次会议审议通过） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《股票上 市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求， 现就公司在任独立董事吴华江先生、刘辉先生、易磊先生的独立性情况进行评估 并出具如下专项意见： 华联控股股份有限公司董事会 华联控股股份有限公司董事会 二○二四年四月二十九日 1 ...

证券代码：000036 证券简称：华联控股 公告编号：2024-029 华联控股股份有限公司 未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划 （经公司于 2024 年 4 月 25 日召开的第十一届董事会第十六次会议审议通过） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 为进一步完善和健全科学、持续的公司分红机制，积极回报股东，引导投资 者树立长期投资和理性投资的理念，根据《公司法》、中国证监会《关于进一步 落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公 司现金分红》和《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，制订公司未来三 年（2024-2026 年）分红规划（以下简称"本规划"），具体内容如下： 一、制定本规划考虑的因素 （一）综合分析公司所处行业特征、公司发展战略和经营计划、股东回报、 社会资金成本及外部融资环境等因素。 （二）充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、所处发展阶段、 项目投资资金需求等情况。 三、未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划的具体内容 （一）公司可以采取现金、股票或者现金与股 ...

业绩总结 - 2023年公司监事会召开6次监事会会议，出席1次股东大会[2] - 截至2023年12月底，公司营收5.65亿元，同比降75.89%[2] - 截至2023年12月底，公司净利润0.82亿元，同比降81.27%[2] 合规情况 - 公司决策、内控、董监高履职、财务、关联交易等合规[4][5][7] - 审计报告为标准无保留意见，年报编制审议合规[5][8] 资金情况 - 报告期内公司无募集资金投入使用[6]

审计机构相关 - 公司拟续聘大华会计师事务所为2024年度审计机构，聘期一年[2] - 本期审计费用130万元，较上期增加0万元[8] - 审计委员会同意续聘，议案待2023年度股东大会审议[9] 大华情况 - 截至2023年底，大华合伙人270人，注会1471人，签过证券服务审计报告1141人[2] - 2022年业务总收入332731.85万元，审计收入307355.10万元，证券业务收入138862.04万元[2] - 2022年上市公司审计客户488家，年报审计收费61034.29万元[2][3] - 大华已计提职业风险基金和保险累计赔偿超8亿[3] - 大华在奥瑞德案被判承担5%连带赔偿责任[3] - 近三年大华受行政处罚5次、监管措施35次等[4]

公司治理 - 2023年召开6次董事会、2次股东大会[4] - 完成第十一届董事会成员补选工作[17] 财务相关 - 严格按规定披露4次定期报告及财务会计报告[14] - 续聘大华会计师事务所为2023年度审计机构[15] 人员履职 - 王晓梅出席相关会议且未缺席[4][5][6] 其他情况 - 未发生公司相关承诺变更、被收购等情况[12][13] - 未实施股权激励措施[19]

大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） mor.gov.g 京24K 华联控股股份有限公司 内部控制审计报告 ( 截止 2023 年 12 月 31 日 ) 录 华联控股股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000094 号 页 次 1-2 在会計師事務所 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 : 86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 5 内部控制 审计 报告 大华内字[2024]0011000094 号 内部控制审计报告 华联控股股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了华联控股股份有限公司(以下简称华联控股公司) 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 ...

会计师事务所情况 - 截至2023年12月31日，大华会计师事务所合伙人270人，注册会计师1471人，签过证券服务业务审计报告的1141人[1] - 2022年度大华业务总收入332731.85万元，审计业务收入307355.10万元，证券业务收入138862.04万元[1] - 2022年度大华上市公司审计客户488家，年报审计收费总额61034.29万元[1][2] 审计相关决策 - 2023年公司继续聘请大华会计师事务所为审计机构[2][4] 审计评价 - 大华认为公司财务报表编制合规，内控有效，出具标准无保留意见审计报告[3] - 审计委员会认为大华在年报审计中表现良好，按时完成2023年年报审计工作[6]

业绩数据 - 2023年度母公司净利润329,450,328.19元，可供股东分配净利润296,505,295.37元[1] - 截至2023年末母公司可供股东分配利润1,513,892,196.29元[1] - 2021 - 2023年累计现金分红4.93亿元，占近三年净利润53.34%[4] 利润分配 - 2023年度不派现、不送股、不转增，未分配利润滚存[2] 股份回购 - 截至2024年3月耗资21,484万元回购6,835万股，占2023年净利润263.19%[4] - 2024年1月开始实施1.5 - 3亿元回购方案[3] 项目计划 - “御品峦山”项目计划2025年销售[3] 其他情况 - 2023年营收大幅下降，在售产品去化不确定[3] - 拟建项目需资金，留存利润用于开发转型[3] - 利润分配预案待股东大会审议[7]

公司治理 - 2023年召开2次董事会，未召开股东大会[4] - 2023年12月18日审议通过聘任总经理议案[17] 市场扩张和并购 - 2023年12月20日审议通过竞拍景恒泰公司100%股权及项目开发议案[11] 担保情况 - 公司对外担保金额6.31亿元，占净资产11.83%[21] - 为杭州华联置业担保6.31亿元，为关联方担保0元[21] 建议 - 恪守稳健原则，严控外担保对象范围[21] - 做好担保风险控制和防范[21] - 避免关联方资金占用、违规担保[21] - 关联交易履行决策程序并及时披露[21]