股份信息 - 公司股份总数为1,483,934,025股，有表决权股份总数为1,387,458,025股[4] 股东大会出席情况 - 267人出席，代表有表决权股份504,222,055股，占比36.3414%[4] 议案表决情况 - 《关于变更注册地址等议案》同意股数469,937,613股，占比93.2005%[7] - 《恒裕集团等承诺延期提案》同意股数43,035,901股，占比50.3043%[8] - 《实际控制人等承诺延期说明》同意股数43,042,901股，占比50.3125%[9] 会议时间地点 - 现场2024年12月30日14:30起，网络投票多时段[3] - 现场会议在深圳市华联大厦16楼会议室[3]

证券代码：000036 证券简称：华联控股 公告编号：2024-085 华联控股股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的提示性公告 5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 (1)现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 华联控股股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月14日披露了《华 联控股股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号： 2024-083），公司定于2024年12月30日（星期一）下午14:30以现场表决与网络投 票相结合的方式召开2024年第二次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024年第二次临时股东大会。 2.股东大会的召集人：公司第十一届董事会。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4.会议召开的日期、时间： (1)现场会议召开时间为：2024年12月30日 ...

公司经营战略 - 坚持“地产保稳定，转型促发展”定位，除“御品峦山”“华联南山A区”外，拟不再新增土地储备或房地产开发项目，推进产业转型，围绕战略新兴产业投资打造第二增长曲线 [3][6] 房地产主业情况 在售项目 - 深圳南山“华联城市商务中心”为“工改工”城市更新项目，计容积率建筑面积21.04万平方米，含3栋产业研发用房和2栋配套宿舍，截至2024年9月30日累计已销售约53.28亿元，产业研发用房约25.36亿元，配套宿舍约27.92亿元 [1] 剩余可售情况 - T1栋剩余可售单位28层，可售面积约5.9万平方米；T3栋剩余可售单位16层，可售面积约2.26万平方米；T4栋剩余可售单位124套（公寓），可售面积0.47万平方米 [1][2] 产业转型投资项目 中保清源汇海产业基金 - 公司使用自有资金4.8亿元参与设立，投资4.3亿元，分别持有深圳聚能24%股权、珠海聚能36%股权，珠海聚能年产5000吨富集材料生产项目两条生产线已投产 [3] 北京山水云图科技有限公司 - 公司通过中保清源汇海产业基金投资3000万元，持有其10%股份，专注碳中和、碳汇技术领域 [3] 四川华联九州环境工程有限公司 - 2024年8月，公司以自有资金收购其100%股权，开展零碳现代农业产业园等项目业务 [3] 回购股份情况 - 2024年1月董事会通过回购议案，2月增加回购资金总额，截至2024年11月30日，回购股份9527.6万股，占总股本6.42%，成交总金额2.92亿元，下一步将按规定处理回购股份 [3][4] 同业竞争情况 - 恒裕集团与公司在房地产开发业务存在同业竞争，承诺方认为目前履行避免同业竞争承诺时机不成熟，拟延期三年履行 [5]

会议情况 - 公司于2024年12月13日召开第十一届监事会第十五次会议，3位监事实际表决[1] 提案表决 - 恒裕集团等避免同业竞争承诺延期提案表决通过，将提交2024年二临股东大会[1] - 实控人及其关联方避免同业竞争承诺延期事项说明及意见表决通过，将提交2024年二临股东大会[3] 资金议案 - 使用自有资金进行证券投资议案表决同意3票、反对0票、弃权0票[5]

投资决策 - 2024年12月13日董事会和监事会审议通过证券投资议案[10][11] - 拟用不超20000万元自有资金证券投资，额度可滚动，有效期不超12个月[2][3][5][10][11] 投资情况 - 截至2024年9月30日，累计投入1.96亿元，收益约1700万元[9] - 投资额度占最近一期经审计净资产533641万元的3.75%[3] 投资相关 - 投资品种含新股配售等[5] - 目的是提高资金效率和收益率[3] - 可能面临多种风险，制定制度防范[3][6][8][9][11]

同业竞争承诺 - 原承诺2021年12月起36个月内解决同业竞争，拟延期三年至2027年12月31日[3][4] - 延期不违反规定，未损害中小股东利益，需股东大会同意[12][14][15] 项目情况 - 2024年3月恒裕集团将“御品峦山”项目70%权益0元转让给子公司[7] - “御品峦山”预计2025年预售，“华联南山A区”筹备“工改保”[9] 市场与风险 - 房地产市场调整，销售萎缩，盈利能力下降[10] - 城市更新项目复杂，开发周期长，存在经营压力和风险[11]

股东大会信息 - 公司定于2024年12月30日14:30召开2024年第二次临时股东大会[1] - 会议股权登记日为2024年12月25日[2] 投票信息 - 网络投票时间为2024年12月30日9:15 - 15:00[1][12][13] - 投票代码为360036，投票简称为华联投票[11] 议案信息 - 《关于变更注册地址等议案》需三分之二以上表决权审议通过[5] - 《避免同业竞争承诺延期提案》关联方须回避表决[5] 登记信息 - 登记时间为2024年12月26 - 27日及12月30日会前[7] 授权委托信息 - 授权委托有效期至股东大会结束[15] - 法人授权委托书要求及投票指示规定[17]

股权结构 - 华联集团持有上市公司28.21%股份，恒裕资本及其子公司合计持有华联集团70.23%股权[2] 项目动态 - 2024年3月恒裕集团将“御品峦山”项目70%权益以0元转让给上市公司子公司[5] - 上市公司“御品峦山”项目预计2025年预售，“华联南山A区”项目在进行专项规划方案申报[8] - 恒裕集团有5个待开发城市更新项目，处于立项或专项规划申报阶段[8] 市场情况 - 房地产市场进入调整阶段，销售萎缩，房企面临去化、回款等困难[9] 战略规划 - 公司经营战略为“地产保稳定，转型促发展”，拟不再新增土地储备或开发项目，推进产业转型[13] 同业竞争承诺 - 避免同业竞争承诺拟延期三年至2027年12月31日[2][6] 审议情况 - 2024年12月13日董事会、12月3日监事会审议通过提案，提案尚需股东大会审议[17] - 独立董事专门会议事前审议通过提案及说明[16] - 关联董事、监事审议时回避表决[17][18]

股权结构 - 华联集团持有上市公司28.21%股份，恒裕资本及其子公司合计持有华联集团70.23%股权[2] 项目情况 - 2024年3月，恒裕集团将“御品峦山”项目70%权益0元转让给上市公司子公司[7] - “御品峦山”预计2025年预售，“华联南山A区”筹备“工改保”申报[11] 同业竞争 - 恒裕集团拟延期三年履行同业竞争承诺至2027年12月31日[9][14] - 目前解决同业竞争时机不成熟，不适合“资产注入”[13] 市场情况 - 房地产市场调整，房企面临去化、回款等难题[12] - 旧改项目背景复杂、开发周期长[13]

证券代码：000036 证券简称：华联控股 公告编号：2024-079 华联控股股份有限公司 第十一届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 华联控股股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 12 月 13 日采用现场 结合通讯表决方式的方式召开了第十一届董事会第二十一次会议。会议通知发出 时间为 2024 年 12 月 2 日，会议通知主要以邮件、微信、电话方式送达、通告。 本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议由公司董事长龚泽民先 生主持，会议符合《中华人民共和国公司法》和《华联控股股份有限公司章程》 的有关规定。本次会议采取记名投票表决方式审议通过事项如下： 一、恒裕集团、恒裕资本、龚泽民关于避免同业竞争承诺延期履行事项的 提案 本议案已经公司第十一届董事会独立董事专门会议事前审议通过，并同意提 交公司董事会审议。 表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。 关联董事龚泽民、张勇华、陈彬彬回避表决。 1 关联董事龚泽民、张勇华、陈彬彬回避表决。 本议案尚需提交公司 2024 年第 ...