公司治理 - 修订章程新增坚持和加强党的全面领导表述[1] - 收购本公司股份情形新增为维护公司价值及股东权益所必需[1] - 董事会审议批准长效激励约束机制及相关持股方案等[2] 投资决策 - 董事会审议批准投资额超公司最近一期经审计归母权益50%以上的主业项目投资[2] - 董事会审议批准与非国有经济主体合资合作且无实际控制权的项目投资[2] 财务风险 - 资产负债率70%以上时，直接投资项目及所属公司资产负债率70%以上的投资项目需审议[3] - 被资助对象资产负债率超70%等财务资助行为需审议[3] 股东大会 - 董事人数不足6人时，公司需2个月内召开临时股东大会[4] - 股东大会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过[6] - 股东大会特别决议事项增加公司分拆、长效激励等内容[6] 投票制度 - 董事会、独立董事和持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[7] - 股东大会选举董事、监事实行累积投票制[7] 选举计票 - 采取累积投票方式选举董事、监事，股东选举票数为所持表决权股份数乘以应选人数[8] - 当选董事、监事所需最低有效票数应达出席会议股东所持有效表决权数的二分之一[9] 利润分配 - 公司利润分配优先采用现金分红方式[20] - 董事会拟订利润分配预案，经审议后提交股东大会批准[20] 其他 - 会计师事务所聘期1年，可以续聘[21] - 修改章程须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[22]

1 董事会同意补选王超董事为公司第八届董事会战略委员会委员、薪酬与考核 委员会委员。 | 证券代码：000027 | 证券简称：深圳能源 | 公告编号：2024-032 | | --- | --- | --- | | 公司债券代码：149676 | 公司债券简称：21 深能 | 01 | | 公司债券代码：149677 | 公司债券简称：21 深能 | 02 | | 公司债券代码：149742 | 公司债券简称：21 深能 | Y2 | | 公司债券代码：149926 | 公司债券简称：22 深能 | 01 | | 公司债券代码：149927 | 公司债券简称：22 深能 | 02 | | 公司债券代码：149983 | 公司债券简称：22 深能 | Y1 | | 公司债券代码：149984 | 公司债券简称：22 深能 | Y2 | | 公司债券代码：148628 | 公司债券简称：24 深能 | Y1 | | 公司债券代码：148687 | 公司债券简称：24 深能 | 01 | 深圳能源集团股份有限公司 董事会八届二十三次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 ...

证券代码：000027 证券简称：深圳能源 公告编号：2024-031 公司债券代码：149676 公司债券简称：21 深能 01 公司债券代码：149677 公司债券简称：21 深能 02 公司债券代码：149742 公司债券简称：21 深能 Y2 公司债券代码：149926 公司债券简称：22 深能 01 公司债券代码：149927 公司债券简称：22 深能 02 公司债券代码：149983 公司债券简称：22 深能 Y1 公司债券代码：149984 公司债券简称：22 深能 Y2 公司债券代码：148628 公司债券简称：24 深能 Y1 公司债券代码：148687 公司债券简称：24 深能 01 深圳能源集团股份有限公司 （一）会议召开的情况 1.召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 7 月 17 日（星期三）15:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2024 年 7 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票开始时间为 2024 年 7 月 17 日 9:15，结束时间为 20 ...

董事会会议 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[1] - 定期会议每年至少召开两次以上，提前十天书面通知[1] - 特定情形下董事长应十天内召集临时会议[1] - 临时会议提前一日书面通知相关人员[2] 项目投资 - 董事会审议批准总投资额占公司最近一期经审计归母权益50%以下、3000万元以上项目[2] - 香港或澳门所属公司境内营收占比超80%的直接投资项目需关注[3] - 公司资产负债率超70%时，直接投资等项目需关注[3] - 董事长可批准1000 - 3000万元项目投资[4] - 主业外投资项目需提交股东大会审议[4] - 与非国有经济主体合作且无实际控制权项目需关注[4] - 境外及港澳台地区投资，被投资标的80%以上营收来自境内有特殊规定[5] 财务资助 - 资助控股子公司有特殊规定[3] - 被资助对象资产负债率超70%，财务资助事项需提交股东大会审议[3] - 单笔财务资助超公司最近一期经审计归母权益10%需提交审议[3] - 12个月内累计财务资助超公司最近一期经审计归母权益10%需提交审议[3] 董事会决议 - 普通决议需全体成员过半数同意，特别决议需三分之二以上同意[6] - 制定公司增减注册资本方案等须经特别决议通过[6] 其他规定 - 审计与风险管理等委员会中独立董事应过半数并担任召集人[4] - 董事会每半年听取经理层报告决议执行和生产经营情况[6] - 董事会会议记录保存不少于10年[6] - 《议事规则》经股东大会审议批准后实施[7] - 《议事规则》与法律法规抵触时按规定执行并修订，由董事会提交审议[7]

股东大会时间 - 2024年第三次临时股东大会现场会议时间为8月6日15:00[2] - 网络投票时间为8月6日9:15 - 15:00[2] - 深交所交易系统投票时间为8月6日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[13] - 深交所互联网投票系统投票8月6日9:15开始，15:00结束[14] 股权登记与登记时间 - 会议股权登记日为2024年7月30日[3] - 登记时间为2024年8月5日9:00至12:00，14:30至17:00[6] 会议地点与投票信息 - 现场会议地点为深圳市福田区金田路2026号能源大厦40楼会议室[3] - 普通股投票代码为360027，投票简称为深能投票[12] 提案相关 - 提案1.00 - 2.00须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[5] - 提案1.00 - 2.00已在2024年7月17日公司董事会八届二十三次会议审议通过[4] 其他议案 - 有修订公司《章程》部分条款的议案[18] - 有修订股东大会、董事会议事规则的议案[18] 公司债券 - 公司债券代码有149676、149677等多个[1]

股东大会审议批准事项 - 主业项目投资额超公司最近一期经审计归属于母公司股东权益50%需审议批准[1] - 公司资产负债率70%以上的直接投资项目等需审议批准[1] - 被资助对象最近一期经审计资产负债率超70%的财务资助行为需审议批准[1] - 单笔或连续12个月内累计财务资助金额超公司最近一期经审计归属于母公司股东权益10%需审议批准[1] - 一年内购买、出售重大资产或担保金额超公司最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[5] - 投资额超公司最近一期经审计的归属于母公司股东权益50%的主业项目需特别决议通过[5] - 金额占公司最近一期经审计归属于母公司股东权益20%以上的贷款事项需特别决议通过[5] - 金额占公司最近一期经审计归属于母公司股东权益15%以上的资产抵押事项需特别决议通过[5] 股东大会召开相关 - 董事人数少于公司章程所定人数的2/3（即6人）时需召开临时股东大会[2] - 监事会同意召开临时股东大会应在收到请求5日内发出通知[2] - 股东大会决议公告前，召集股东持股比例不得低于10%[2] - 公司召开年度股东大会需在20日前以公告通知股东，临时股东大会需在15日前通知[2] 会议时间及投票相关 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且一旦确认不得变更[3] - 股东大会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东大会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3:00[3] - 股东大会延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[3] 股东表决权相关 - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超过规定比例部分的股份在买入后36个月内不得行使表决权，且不计入出席股东大会有表决权的股份总数[4] 投票权征集及决议通过条件 - 公司董事会、独立董事和持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[4] - 普通决议需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过[4] - 特别决议需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上通过[4] 其他事项 - 会议记录保存期限不少于10年[6] - 公司指定《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》等及巨潮资讯网为信息披露媒体[6] - 股东大会召开时公司将聘请律师对会议相关问题出具意见并公告[6] - 《议事规则》内容抵触时应及时修订并由董事会提交股东大会审议批准[6]

股东大会信息 - 公司2024年第二次临时股东大会通知于7月2日刊登[4] - 现场会议7月17日15:00召开，由董事长主持[4] - 截至7月10日收市时登记在册股东有权出席[6] 股东出席情况 - 现场出席2名，代表32.79亿股，占比68.9232%[6] - 网络投票21名，代表3.22亿股，占比6.7742%[6] - 共23名，代表36.01亿股，占比75.6974%[7] - 中小投资者20名，代表0.92亿股，占比1.9443%[7] 议案表决结果 - 《关于补选公司董事的议案》35.98亿股同意，占比99.9204%[10] - 中小股东8962.87万股同意，占比96.8994%[10] - 本次股东大会表决结果合法有效[13]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会现场会议时间为7月17日15:00[2] - 网络投票时间为7月17日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为7月10日[3] 提案信息 - 审议关于补选公司董事的议案，已在7月1日董事会八届二十二次会议通过[4] 登记信息 - 登记时间为7月16日9:00至12:00，14:30至17:00[6] 投票信息 - 普通股投票代码为360027，投票简称为深能投票[11] - 深交所交易系统投票时间为7月17日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[12] - 深交所互联网投票系统投票时间为7月17日9:15 - 15:00[13] 其他信息 - 中小投资者定义为除特定人员外的其他股东[5] - 会议现场地点为深圳市福田区金田路2026号能源大厦40楼会议室[3] - 联系电话0755 - 83684138，邮箱ir@sec.com.cn，传真0755 - 83684128，联系人施诗[7]

人事提名 - 2024年7月1日董事会同意提名王超为董事候选人提交股东大会审议[3] - 2024年提名委员会同意提名王超为董事候选人提交董事会审议[5] 候选人信息 - 王超现任深圳高速监事、公司财务总监，1972年出生[3] - 王超与大股东无关联，未持股，无违规违法情况[4] 公司债券 - 公司有多只公司债券，如21深能01[1]

人事变动 - 提名王超为八届董事会董事候选人，聘任为财务总监[3][6] - 聘任李倬舸和邵建平为副总裁，邵建平持股50,000股[4][5][6] 会议决议 - 董事会八届二十二次会议7月1日通讯表决召开[2] - 多项议案获全票通过，将召开2024年第二次临时股东大会[3][4][6][8]