2023 深科技环境、社会及 治理（ESG）报告 成为值得信赖并受人尊敬的企业 深科技2023 环境、社会及治理（ESG）报告 1 前言 | 关于本报告 | 03 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 04 | | 关于深科技 | 05 | | 可持续发展管理 | 09 | | 利益相关方参与 | 10 | | 实质性议题分析 | 11 | | 公司治理 | | --- | | 风险与内控管理 | | --- | | 税务治理 | | 信息安全 | | 商业道德 | 前 言 可持续发展治理 可持续环境管理 创新理念和技术 可持续供应链管理 以人为本雇佣者 社会价值缔造者 后 记 目 录 带动就业 可持续发展治理 可持续环境管理 创先理念和技术 1 2 3 | 应对气候变化 | 31 | | --- | --- | | 守护生态 | 37 | | 环境管理 | 38 | | 清洁技术 | 43 | | 能源管理 | 46 | | 水资源管理 | 52 | | 废气管理 | 54 | | 废弃物管理 | 55 | | 化学品管理 | 56 | 后记 | 关键绩效数据 | 122 | | --- | ...

——周俊祥 2023 年度，作为深圳长城开发科技股份有限公司的独立董事，本人能够严格 按照《公司法》《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》《公司章程》《深 圳证券交易所股票上市规则》及有关法律、法规、规章的规定，忠实、主动、有 效、独立地履行职责，积极了解和关注公司经营运作情况，出席相关会议，认真 审议董事会各项议案，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的利益。现将 本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 深圳长城开发科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 一、 基本情况 本人周俊祥，中国国籍，毕业于财政部中国财政科学研究院会计学专业，硕 士学位。经济学硕士，中国注册会计师，中国注册资产评估师。现任北京大华国 际会计师事务所（特殊普通合伙）高级合伙人，崇达技术股份有限公司（境内上 市公司）独立董事，深圳市建筑科学研究院股份有限公司（境内上市公司）独立 董事，金蝶国际软件集团有限公司(香港上市公司)独立董事、深圳市华舟海洋发展 股份有限公司独立董事、辽宁振兴银行股份有限公司独立董事，深圳市政府引导 基金、深圳市政府天使母基金专家组成员、评审委员。1989 年参加工作并从事独 立审计和评 ...

深圳长城开发科技股份有限公司 二、出席会议情况 报告期内，公司独立董事邱大梁先生、白俊江先生、周俊祥先生、游海龙先 生切实履行独立董事职责，积极参与审议和决策公司的重大事项，出席及列席会 议的具体情况如下： | | 本年应 参加董 | 亲自及 委托 | 表决 | 参加 股东大 | | 参加专 门委员 | 表决 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 事会次 | 出席 | 情况 | 会次数 | 专门委员会任职情况 | 会次数 | 情况 | | | 数(次) | (次) | | (次) | | (次) | | | | | | | | 第九届董事会薪酬与考核委 员会主任委员 | | | | 邱大梁 | 22 | 22 | 全部 同意 | 6 | 第九届董事会提名委员会主 | 16 | 全部 同意 | | | | | | | 任委员 | | | | | | | | | 第九届董事会审计委员会委 | | | | | | | | | 员 | | | | | | | | | 第九届董事会薪酬与考核委 员会委员 | | | | | | | | | ...

证券代码：000021 证券简称：深科技 公告编码：2024-010 公司于 2024 年 4 月 9 日召开的第十届董事会第二次会议以 9 票同意，0 票 反对，0 票弃权审议通过了《关于同意重庆市渝北区人民政府收回全资子公司深 科技重庆部分土地使用权及相关事宜的议案》，本次交易未构成关联交易，不构 成重大资产重组。 二、标的的基本情况 1、本次收回的土地使用权为深科技重庆位于重庆市渝北区玉峰山镇石港大 道 99 号地块的部分土地使用权，分别为渝北区唐家沱组团 N 分区 N4-18-1/03 号 地块，土地证号：渝[2019]渝北区不动产权第 001076943 号；渝北区唐家沱组团 N 分区 N4-19/03 号地块，土地证号：渝(2019)渝北区不动产权第 001077018 号， 两地块收回面积总计约 400 亩（具体以红线范围为准）。 2、资产权属：上述地块不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不涉及重 大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。深科技重庆合法拥有 第 1 页 共 2 页 深圳长城开发科技股份有限公司 关于同意重庆市渝北区人民政府收回全资子公司 深科技重庆部分土地使用权及相关 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 深圳长城开发科技股份有限公司第十届董事会第二次会议于 2024 年 4 月 9 日在公司会议室召开，会议审议通过了《2023 年度利润分配预案》，本预案尚需 提请公司第三十二次（2023 年度）股东大会审议，现将有关事宜公告如下： 一、 2023 年度利润分配预案具体内容 证券代码：000021 证券简称：深科技 公告编码：2024-005 深圳长城开发科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 公司利润分配及分红派息基于母公司可供分配利润，经大信会计师事务所 （特殊普通合伙）审计，2023 年度公司母公司净利润 169,623,401.64 元。根据 《公司法》《公司章程》的有关规定，公司 2023 年度不提取法定盈余公积金， 公司 2023 年度实现的可分配利润 169,623,401.64 元，加上年初未分配利润 1,029,551,349.46 元，减去 2022 年度分配给股东的现金股利 202,876,386.44 元，加上其他综合收益结转留存收益 135,776,908.81 元，截至 2 ...

独立董事工作制度 （尚需提交公司第三十二次（2023 年度）股东大会审议） 二○二四年四月 深 圳 长 城 开 发 科 技 股 份 有 限 公 司 SHENZHEN KAIFA TECHNOLOGY CO., LTD. 深圳长城开发科技股份有限公司独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳长城开发科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用， 促进提高上市公司质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《独董办法》）《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 等法律、法规、规范性文件和《深圳长城开发科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，制定本工作制度。 1 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 公司设独立董事。公司董事会成员中应当有三分之一以上独 ...

2023年情况 - 2023年12月游海龙任公司第十届董事会独立董事[2] - 2023年任职期间审议董事会议案9项[3] - 2023年参加薪酬与考核委员会会议核查薪酬[5] - 2023年12月14日审议通过聘任高级管理人员事项[9] 2024年展望 - 2024年独立董事将为公司发展提供更多建设性意见[10]

深圳长城开发科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，公司监事会根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》及 有关法律、法规规定，认真履行监督职责，对公司依法运作、财务管理和关联交 易等事项行使了监督检查职能，公司监事会在维护公司整体利益、股东合法权益、 建立健全法人治理结构等方面发挥了应有的作用。 一、 报告期内监事会会议情况 报告期内公司监事会召开的主要会议情况如下： 1、 2023 年 2 月 17 日，公司第九届监事会第二十次会议以通讯的方式召开， 全体监事参与了表决。会议审议并通过《关于深圳长城开发科技股份有限公司 2022 年股票期权激励计划激励对象名单的议案》。 2、 2023 年 4 月 11 日，公司第九届监事会第二十一次会议以通讯的方式召 开，全体监事参与了表决。会议审议并通过《关于深圳长城开发科技股份有限公 司 2022 年股票期权激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》《关于深圳长城开 发科技股份有限公司 2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）的 议案》《监事会关于公司 2022 年股票期权激励计划激励对象名单的审核意见及公 示情况说明》。本次会议 ...

证券代码：000021 证券简称：深科技 公告编码：2024-004 深圳长城开发科技股份有限公司 第十届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 深圳长城开发科技股份有限公司第十届监事会第二次会议于 2024 年 4 月 9 日在公司会议室召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召开符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席肖涧毅女士主持，逐 项审议并通过如下事项： 1、 2023 年度监事会工作报告 此议案需提请第三十二次（2023 年度）股东大会审议。 审议结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 特此公告。 第 1 页 共 2 页 2、 2023 年年度报告及摘要审核意见 公司监事会经审核后认为：公司董事会编制和审议深圳长城开发科技股份有 限公司2023年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告 内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 审议结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 3、 ...

证券代码：000021 证券简称：深科技 公告编码：2024-009 深圳长城开发科技股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 深圳长城开发科技股份有限公司第十届董事会第二次会议于 2024 年 4 月 9 日在公司会议室召开，会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。 根据《企业会计准则》的有关规定，为客观、真实、准确地反映公司的财务 状况和经营成果，本着谨慎性会计原则，公司（含控股子公司）对 2023 年 12 月 31 日资产负债表日存在可能发生减值迹象的计提减值准备合计 244,541,038.39 元。其中，计提资产减值准备 231,735,928.78 元，计提信用减 值准备 12,805,109.61 元。现将有关事宜公告如下： 一、计提资产减值准备及信用减值准备的原因 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《会计监管风险提示 第 8 号—商誉减值》等有关规定，为真实、准确的反映公司的财务状况、资产 价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司对存货、固定资产、应收账款、其他应 收款等资产进行 ...