证券代码：000001 证券简称：平安银行 公告编号：2025-056 优先股代码：140002 优先股简称：平银优01 平安银行股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人张杰作为平安银行股份有限公司第十三届董事会独立董事候选人，已 充分了解并同意由提名人平安银行股份有限公司董事会提名为平安银行股份有 限公司（以下简称该公司）第十三届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过平安银行股份有限公司第十二届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细 ...

独立董事提名 - 平安银行董事会提名潘敏为第十三届董事会独立董事候选人[1] - 被提名人及其直系亲属持股及任职情况符合规定[6][7] - 被提名人具备相关知识和工作经验[5] 声明责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[10] - 若被提名人不符任职情形，提名人督促其辞职[10]

候选人提名 - 平安银行董事会提名刘峰为第十三届董事会独立董事候选人[1] 候选人条件 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等有相关限制[6][7] - 被提名人需有五年以上相关工作经验[5] - 被提名人最近三十六个月无相关违规记录[9] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担相关责任[10] - 若被提名人不符要求，提名人将督促其辞职[10]

独立董事提名 - 平安银行董事会提名张杰为第十三届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股和任职情况符合要求[7][8] - 被提名人近十二个月无相关情形，近三十六个月无违规[8][10] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家且任期未超六年[10] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[11] - 若被提名人不符资格，提名人将督促其辞职[11]

证券代码：000001 证券简称：平安银行 公告编号：2025-052 优先股代码：140002 优先股简称：平银优01 平安银行股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人吴志攀作为平安银行股份有限公司第十三届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人平安银行股份有限公司董事会提名为平安银行股份 有限公司（以下简称该公司）第十三届董事会独立董事候选人。现公开声明和保 证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过平安银行股份有限公司第十二届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详 ...

独立董事提名 - 刘峰被提名为平安银行第十三届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[5][6] - 以会计专业人士被提名，有5年以上相关经验[5] 履职承诺 - 担任独立董事境内上市公司不超三家，连续任职未超六年[10] - 承诺声明及材料真实准确完整，愿担责[10] - 遵守规定，确保精力履职，不符资格及时报告辞职[11]

证券代码：000001 证券简称：平安银行 公告编号：2025-055 优先股代码：140002 优先股简称：平银优01 平安银行股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人吴宗敏作为平安银行股份有限公司第十三届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人平安银行股份有限公司董事会提名为平安银行股份 有限公司（以下简称该公司）第十三届董事会独立董事候选人。现公开声明和保 证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过平安银行股份有限公司第十二届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详 ...

独立董事提名 - 平安银行董事会提名吴志攀为第十三届董事会独立董事候选人[1] 任职资格要求 - 被提名人需具备五年以上相关工作经验[5] - 被提名人及其直系亲属持股、任职有规定[6][7] - 被提名人近三十六个月无相关处罚[9] - 被提名人担任独立董事公司数量不超三家[9] - 被提名人在公司连续任职不超六年[9] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整并担责[10] - 提名人授权报送声明内容并担责[10] - 若不符资格提名人督促其辞职[10]

独立董事提名 - 潘敏被提名为平安银行第十三届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[5][6] - 具备相关知识和五年以上工作经验[5] - 近三十六个月未受交易所谴责或多次通报批评[10] - 担任境内上市公司独董不超三家且在该公司不超六年[10] 承诺事项 - 承诺声明及材料真实准确完整，愿担责[10] - 若任职不符资格将报告并辞职[11]

会议信息 - 平安银行第十一届监事会第十六次会议通知于2025年10月14日发出[1] - 会议于2025年10月24日在烟台召开[1] - 会议应到监事6人，包括外部监事2人[1] 报告审议 - 会议审议通过《平安银行股份有限公司2025年第三季度报告》[1] - 监事会认为报告编制和审议程序合规，内容真实准确完整[1] - 报告议案同意票6票，反对票0票，弃权票0票[1]