内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为完善内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，保证公司总经理规范、高效、稳健运作，确保总经理有效行使其 职权，依照《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）， 特制定公司总经理工作细则。 第二条 公司依法选聘总经理，总经理由公司董事长提名，董事会通过后 聘任。董事可受聘兼任总经理、副总经理及其他高级管理人员，受聘担任公司 总经理、副总经理或者其他高级管理人员职务的董事不得超过公司董事总数的 二分之一。总经理负责主持公司日常经营活动和管理工作，实施董事会决议， 对董事会和监事会负责。 公司可以根据实际情况，设置副总经理若干名，协助总经理工作。 第三条 总经理每届任期三年，连聘可以连任。 第二章 总经理的职责和权限 第四条 依据公司章程规定，总经理行使下列职权： 上述经营决策事项涉及对外投资、收购出售资产、资产抵押、委托理财、 关联交易等事项的，按照证券监管机关及上海证券交易所的业务规则办理。 第五条 本着提高公司运行效率的原则，在符合公司章程、证券监管机关 及上海证券交易所的业务规则的前提下总经理办公会议可 ...

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策 功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理 准则》《上海证券交易所股票上市规则》《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）、《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会议事规则》及其他有关 规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门委员会，主要负责提议聘请或更 换外部审计机构、监督公司的内部审计制度及其实施、负责内部审计与外部审计之 间的沟通、审核公司的财务信息及其披露以及审查公司的内控制度等，对董事会负 责并报告工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司担任 高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担 任召集人。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由全体董事的过半数通过产生。 ...

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 董事、监事和高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事、监事和高级管理人员持有及买卖公司股票的管理，维护证券市场 秩序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法"》《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本 公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上 海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——股份变动管理》等法律、行政法 规和规范性文件的规定，以及《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）的有关规定，并结合本公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于本公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及 其变动的管理。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员所持股份，是指登记在其名下的所 有公司股份。公司董事、监事和高级管理人员从事融资融券交易的，还包括记载 在其信用账户内的公司股份。 公司董事、监事和高级管理人 ...

北京市环球律师事务所 关于内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 1 北京市环球律师事务所 关于内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2023年第三次临时股东大会的 北京市环球律师事务所（以下简称"本所"）接受内蒙古伊泰煤炭股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师（以下简称"本所律师"） 出席公司召开的 2023 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）， 并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 股东大会规则》（2022 年修订）（以下简称"《股东大会规则》"）等相关法 律、法规和规范性文件及《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、 出席会议人员资格、会议表决程序和表决结果等事宜出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的本次股东大会相关文件， 出席了本次股东大会。公司承诺其所提供的文件和所作的陈述和说明是完整、 真实和有效的，无任何隐瞒、疏漏之处。 在本法律意见书中，本所根据本法律意见书出具日或以前发生的事实及本 所律师对该事实的了解，仅 ...

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（以下简称"公司"）董 事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上海证券交易 所股票上市规则》、《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）、《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会议事规则》及其他有关规定，公 司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门委员会，主要负责研究和审查董 事、总经理和其他高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责并报告工作。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由五名董事组成，其中独立董事三名。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由全体董事的过半数通过产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人，下同）一名，由独立董事委员 担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期 ...

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）与关联方之间的关联交易行为，明确关联交易管理职责和分工，控制关联交 易风险，维护公司、股东和相关利益人的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《企业会计准则——关联方披 露》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"上交所上市规则"）、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等法律、法规、规 范性文件及《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本制度。 第二条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一）平等、自愿、等价、有偿的原则； （二）公平、公正、公开的原则。 第三条 公司的关联交易应当严格遵守法律、法规、规章、国家统一的会计 制度和其他相关规定。 公司的关联交易应当按照商业原则，以不优于对非关联方同类交易的条件进 行，公司的关联交易应当按规定决策并履行信息披露义务。 第四条 公司的资产属于公司所有。公司应当采取有效措施防止股东及其关 联方通过关联交易违规占用或转移 ...

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策 科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上海证 券交易所股票上市规则》《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会议事规则》及其他有关规定， 公司特设立董事会战略委员会，并制定本规则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门委员会，主要负责对公司长 期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由九名董事组成，其中包括三名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由全体董事的过半数通过产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人，下同）一名，建议由公司董事长 担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再 ...

证券代码：900948 证券简称：伊泰 B 股 公告编号：2023-058 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 厦会议中心一号会议室 (三) 出席会议的普通股股东持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 239 | | --- | --- | | 境内上市外资股股东人数（B 股） | 238 | | 内资股股东人数 | 1 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,758,412,225 | | 境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) | 158,412,225 | | 内资股股东持有股份总数 | 1,600,000,000 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总 | | | 数的比例（%） | 60.029071 | | 境内上市外资股(B 股)股东持股占股份总数的比例（%） | 5.407912 | | 内资股股东持股占股份总数的比例（%） | 54.621159 ...

证券代码：900948 证券简称：伊泰 B 股 公告编号：临 2023-060 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 一、 公司对外担保预计审批情况 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（"公司"或"本公司"）于 2023 年 3 月 29 日、2023 年 5 月 19 日分别召开了第八届董事会第二十六次会议和 2022 年年度 股东大会，审议通过了《关于公司 2023 年度为控股子公司提供担保预计的议案》 及《关于公司 2023 年度为部分全资子公司、控股子公司商业承兑汇票融资业务 提供担保预计的议案》，同意公司为控股子公司向金融机构借款或融资提供总额 不超过 70 亿元的担保（包括但不限于抵押、质押担保）及为部分全资子公司、 控股子公司商业承兑汇票融资业务提供担保余额合计不超过 62 亿元。公告具体 内容详见《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2023 年度为控股子公司提供担保预计 的公告》（临 2023-014）及《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司关于 2023 年度为部 分全资子公司、控股子公司商业承兑汇票融资业务提供担保预计的公告》（临 2023-015）。 因经营发展需要，公司的控股子公司需不定期向金融机构进行借款或融资。 1 ...

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司与内蒙古伊泰财务有限 公司关联交易的风险控制制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（以下简称"公司"） 与内蒙古伊泰财务有限公司（以下简称"伊泰财务"）的关联交易，切实保证公 司在伊泰财务存款的安全性、流动性，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《关于规范上 市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 5 号——交易与关联交易》等法律、法规、规章、规范性文件及《内蒙 古伊泰煤炭股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本 制度。 第二条 控股股东及实际控制人应当保障其控制的伊泰财务和公司的独立 性。 伊泰财务应当加强关联交易管理，不得以任何方式协助成员单位通过关联交 易套取资金，不得隐匿违规关联交易或通过关联交易隐匿资金真实去向、从事违 法违规活动。 第三条 公司董事应认真履行勤勉、忠实义务，审慎进行公司与伊泰财务 业务往来的有关决策。公司高级管理人员应当确保公司与伊泰财务业务往来符合 经依法依规审议的关联交易协议，关注伊泰财务业务和风 ...