会议信息 - 2024年第一次临时股东大会于1月26日召开[3] - 第十届董事会第十八次会议1月9日召开，1月10日公告召开股东大会[8] 投票情况 - 现场投票1月26日14：00举行，交易系统和互联网投票有不同时段[8][9] 股东情况 - 出席股东及代理人10人，代表股份68,198,106股，占比51.4484%[12] 议案审议 - 审议通过《关于补选公司独立董事的议案》[11][15]

参会股东情况 - 出席会议股东和代理人10人，B股股东9人，国有法人股股东1人[4] - 出席股东所持表决权股份总数68,198,106股，B股1,641,836股，国有法人股66,556,270股[4] - 出席股东所持表决权股份数占比51.4484%，B股持股占比1.2386%，国有法人股占比50.2098%[4][6] 人员出席情况 - 公司在任董事9人、监事3人全出席，董秘出席，其他高管列席[7] 议案表决情况 - 选举黄海杰为独立董事议案通过，国有法人股同意票66,556,270，比例100%[9] - B股同意票1,581,336，比例96.3151%，反对票60,500，比例3.6849%[9] - 普通股合计同意票68,137,606，比例99.9113%，反对票60,500，比例0.0887%[9] 律师见证情况 - 见证律所是上海市金茂律师事务所，律师为韩春燕、路遥[12] - 律师认为股东大会程序合规，决议合法有效[12]

会议信息 - 2024年1月19日发出第十届董事会第十九次会议通知[1] - 1月26日在上海新锦江大酒店召开会议[1] - 应到、实到董事均为9人[1] 议案审议 - 审议通过调整董事会专门委员会部分成员议案[1] 人员调整 - 选举黄海杰为审计与风控、战略投资委员会委员[1] - 调整后两委员会成员及正副主任委员确定[1][2] 表决结果 - 表决9票同意，0票反对，0票弃权[2]

会议信息 - 会议于2024年1月26日14:00在上海新锦江大酒店举行[10] - 董事长沙德银主持会议[10] 会议规则 - 股东发言总时长30分钟内，每人不超5分钟[4] - 现场与网络投票结合，重复表决以首次为准[5] 人事变动 - 拟补选黄海杰为第十届董事会独立董事[11] - 任期自股东大会通过至第十届董事会届满[11]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会1月26日14:00在上海新锦江大酒店召开[3] - 网络投票1月26日进行，交易系统和互联网投票时间不同[5] - 审议补选独立董事等议案，B股股东参与投票[7] 时间安排 - 股权登记日为1月22日，B股最后交易日为1月17日[16] - 会议登记时间为1月24日9:00－16:00[18] 其他信息 - 会议会期预计半天，出席人员费用自理[20] - 公告发布时间为2024年1月19日[21]

审计安排 - 2023年4月7日公司审议通过聘请德勤华永为2023年度审计机构[1] - 原签字注册会计师黄一婷工作调整，由程露瑶接替[1] 人员信息 - 程露瑶2016年加入德勤华永，2020年注册为注会[2] - 程露瑶近三年未签署上市公司审计报告，无相关处罚[2] 影响说明 - 德勤华永和程露瑶不存在影响独立性情形[3] - 变更签字注册会计师对审计工作无不利影响[3]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会1月26日14:00在上海新锦江大酒店召开[3] - 网络投票1月26日进行，交易系统和互联网投票时间不同[5] - 审议补选独立董事等议案，B股股东参与投票[7] 时间安排 - 议案1月10日披露，股权登记日1月22日，B股最后交易日1月17日[7][16] - 会议登记1月24日9:00 - 16:00，异地股东可提前信函或传真登记[18] 其他信息 - 会议会期预计半天，出席人员交通及食宿费自理[20] - 会议联系方式公布，公告1月10日发布[20][21]

董事会会议 - 2024年1月3日发通知，1月9日召开第十届董事会第十八次会议[1] - 应到、实到董事均为9人[1] 议案表决 - 一致通过补选独立董事议案，推荐黄海杰为候选人[1] - 一致通过召开2024年第一次临时股东大会议案[3] 独立董事相关 - 任期自股东大会通过至第十届董事会届满[1] - 候选人需经上交所审核后提交临时股东大会审议[2]

独立董事提名 - 提名黄海杰为公司第十届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人不直接或间接持有公司已发行股份1%以上[2] - 被提名人不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职[2] - 被提名人多项合规条件符合要求[3] 声明时间 - 声明时间为2024年1月9日[4]

独立董事提名 - 黄海杰被提名为公司第十届董事会独立董事候选人[2] 独立性要求 - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人及其直系亲属无独立性[3] - 直接或间接持股5%以上股东单位或前五股东单位任职人员及其直系亲属无独立性[3] 任职限制 - 近36个月被证监会处罚、受交易所谴责或2次以上通报批评人员不适合[4] - 曾任职时未亲自出席董事会会议超三分之一不适合[4] 其他条件 - 兼任境内外上市公司不超三家[4] - 在公司连续任职不超六年[4] 声明时间 - 声明时间为2024年1月9日[7]