参会股东情况 - 出席会议股东和代理人10人，境内上市外资股9人，国有法人股1人[3] - 出席股东所持表决权股份总数67,748,243股，境内外资股1,191,973股，国有法人股66,556,270股[3] - 出席股东所持表决权股份占比51.1090%[3] 股东持股比例 - 境内上市外资股股东持股占比0.8992%，国有法人股股东持股占比50.2098%[5] 表决情况 - 国有法人股同意票66,556,270，比例100%；B股同意票1,096,074，比例91.9546%；普通股合计同意票67,652,344，比例99.8584%[8] - 国有法人股反对票0；B股反对票95,899，比例8.0454%；普通股合计反对票95,899，比例0.1416%[8] - 国有法人股、B股、普通股弃权票均为0[8] - 5%以下股东同意票1,096,074，比例91.9546%，反对票95,899，比例8.0454%，弃权票0[10] 会议合规性 - 本次股东大会程序符合规定，决议合法有效[12]

业绩数据 - 锦旅控股2023年末资产22643.02万元，负债43834.70万元，净资产 - 21191.68万元，营收52511.33万元，净利润1411.74万元[16] - 上海国旅2023年末资产4370.72万元，负债6675.00万元，净资产 - 2304.28万元，营收3761.71万元，净利润207.84万元[17] - 华亭海外2023年末资产46.02万元，负债547.22万元，净资产 - 501.20万元，营收0.00万元，净利润 - 22.34万元[18] - 上旅公司2023年末资产17.73万元，负债629.48万元，净资产 - 611.75万元，营收0.00万元，净利润23.85万元[19][20] 担保情况 - 公司为锦旅控股等向中航鑫港反担保，总额不超5800万元[12] - 公司为上旅公司向巴林海湾航空提供不超1000万元银行保函[12] - 公司对锦旅控股等新增担保额度，分别占2022年度归属于上市公司股东净资产比例3.59%、3.59%、1.15%[13] - 本次授权为子公司担保预计总额不超6800万元，约占2022年度经审计归属于上市公司股东净资产的9.77%[25] 其他事项 - 2024年第二次临时股东大会于2月28日在上海召开[11] - 2024年2月7日董事会通过子公司担保议案并提请审议[23] - 截至2023年12月31日公司无直接对外担保，无逾期对外担保[25] - 担保事项决策程序合规，理由合理[24]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会2月28日14:00在上海新锦江大酒店召开[4] - 网络投票2月28日进行，交易系统与互联网投票时间不同[5] - 审议向下属全资子公司提供担保预计的议案[7] 时间安排 - 股权登记日为2月23日，B股最后交易日为2月20日[15] - 会议登记时间为2月27日9:00－16:00[17] 其他信息 - 会期预计半天，出席人员交通及食宿费自理[18] - 会议联系方式公布，含地址、电话、邮箱[18]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会2月28日14:00在上海新锦江大酒店召开[4] - 网络投票2月28日进行，交易系统和互联网投票时间不同[5] - 审议向下属全资子公司提供担保预计的议案[7] 时间安排 - 股权登记日为2月23日，B股最后交易日为2月20日[15] - 会议登记时间为2月27日9:00－16:00[17] 其他 - 公告发布时间为2024年2月8日[19]

会议情况 - 2024年2月7日召开第十届董事会第二十二次会议，9位董事均参加表决[1] 担保事项 - 公司拟为全资子公司提供不超6800万元担保[1] - 担保预计总额占2022年度净资产9.77%[1] 表决结果 - 提供担保预计事项表决9票同意[2] - 召开2024年第二次临时股东大会议案表决9票同意[2]

担保情况 - 为下属子公司票务业务提供担保及反担保，总额不超6800万元[2][3][14] - 担保预计总额占2022年度净资产的9.77%[2][14] - 2024年2月7日董事会通过担保议案并提请审议[13] 子公司财务数据 - 锦旅控股2023年末资产22643.02万元，负债43834.70万元，营收52511.33万元，净利润1411.74万元[6] - 上海国旅2023年末资产4370.72万元，负债6675.00万元，营收3761.71万元，净利润207.84万元[7] - 华亭海外2023年末资产46.02万元，负债547.22万元，营收0.00万元，净利润 - 22.34万元[8] - 上旅公司2023年末资产17.73万元，负债629.48万元，营收0.00万元，净利润23.85万元[9] 其他 - 截至2023年12月31日无直接对外担保，无逾期对外担保[14] - 被担保人资产负债率超70%[16]

业绩总结 - 2020年度公司购买结构性存款发生额3.35亿元，占净资产比例38.46%[1] 违规处理 - 公司未及时披露买存款事项违规[1] - 时任财务总监庄琦对违规负责[2] - 上交所对公司及庄琦予以监管警示[2] - 公司需一个月内提交整改报告[2]

财务负责人聘任 - 独立董事审议调整财务负责人议案并发表意见[1] - 候选人任职资格合法，聘任程序合规[1] - 聘任未损害股东权益[2]

租赁信息 - 公司将国旅大厦2 - 4层租给摩尔口腔，面积3168.16平方米，租期96个月，租金42436965元[2] - 2024年1月29日承租主体由摩尔口腔变更为摩尔星象[3][4] 承租方情况 - 摩尔星象注册资本1500万，2023年9月8日成立[5] - 上海摩尔口腔认缴735万，持股49%；上海星象认缴765万，持股51%[6] 影响与风险 - 补充合同利于履约，对经营无重大影响[7] - 租赁期限长，存在承租方履约风险[3][8]

人事变动 - 财务负责人王琦因工作变动不再任职[1] - 董事会聘任周嵘为财务负责人，任期与本届董事会相同[1] 合同变更 - 董事会同意房屋租赁合同承租主体变更[2] - 授权管理层操作，有效期至2024年3月31日[2] 人员信息 - 周嵘出生于1977年11月，有相关任职经历[3] - 周嵘现任上海锦江国际旅游股份有限公司财务负责人等职[3]