新产品获批 - 子公司手性药物公司收到地夸磷索钠、重酒石酸间羟胺《化学原料药上市申请批准通知书》[1] 产品信息 - 地夸磷索钠登记号Y20230000327，有5kg/桶等包装规格[1] - 重酒石酸间羟胺登记号Y20230000315，有1kg/桶等包装规格[3] 影响与不确定性 - 获批将丰富产品线，提升核心竞争力[5] - 两原料药目前无销售，生产销售时间受多种因素影响有不确定性[5]

监事会选举 - 公司2024年12月20日召开会议选举马飞为第四届监事会主席[1] 人员情况 - 马飞任期至第四届监事会任期届满，未持股，无关联关系[1][2] - 马飞无不得任职情形及不良记录[2][3]

核心技术人员调整 - 2024年12月20日通过核心技术人员调整议案[1] - 黄本东、周志刚不再为核心技术人员但仍任职[2] - 新增庞永清等4人为核心技术人员[7] - 调整后核心技术人员共7人[11] 影响与保障 - 签有协议未发现违约，不影响专利权属完整性[5][6] - 不影响核心竞争力和技术优势[1][12] 未来展望 - 持续加大研发投入，构建人才梯队[13] 保荐机构意见 - 认为研发团队结构完整稳定，对调整无异议[14][15]

人事变动 - 2024年12月20日完成多项选举和聘任工作[1] - 黄本东当选董事长和总经理[2][6] - 徐燕当选副董事长和首席科学家[4][12] - 高翔等四人被聘为副总经理[7] - 吴桂英被聘为财务负责人[9] - 乔桥被聘为董事会秘书[10] - 李孟春被聘为内部审计负责人[11] - 马飞等部分人员届满离任[13] 股份持有 - 黄本东间接持有公司股份24130000股，持有华纳医药64.67%出资额[16] - 徐燕直接持有公司1320万股，一致行动人合计持有275.2万股[19] - 高翔间接持有公司股份100万股[20] - 窦琳间接持有公司股份30万股[26] - 吴桂英间接持有公司股份4.8万股[27] 人员履历 - 高翔自2015年11月至今任董事、副总经理[20] - 肖建自2024年4月至今任副总经理[21] - 周志刚自2024年12月至今任副总经理[23] - 乔桥自2024年12月至今任董事会秘书[28] - 李孟春有丰富财务和管理履历[30][31]

会议信息 - 公司第四届董事会第一次临时会议于2024年12月20日现场召开[2] - 会议通知当日送达，经同意豁免通知时间要求[2] - 应出席董事7人，实际出席7人[2] 议案表决 - 多项选举及聘任议案均7票同意，0票反对，0票弃权[3][4][5][7][8][9][10]

激励计划 - 公司2024年12月4日审议通过2024年限制性股票激励计划相关议案[1] - 2024年12月5日在上海证券交易所网站披露相关公告[1] 自查情况 - 自查期为2024年6月5日至12月4日[2] - 8名核查对象或其直系亲属在自查期买卖股票，无内幕交易情形[4] - 未发现内幕信息泄露及知情人违规情形[5]

会议信息 - 公司第四届监事会第一次临时会议于2024年12月20日现场召开[2] - 会议通知当日送达，经同意豁免通知时间要求[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 选举结果 - 会议选举马飞先生为第四届监事会主席，任期至届满[3] - 选举议案表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[3]

会议信息 - 公司2024年第三次临时股东大会经第三届董事会第九次临时会议于2024年12月4日决议召开[4] - 会议于2024年12月20日下午14:30在湖南省长沙市望城区普瑞大道8号普瑞酒店现场召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[7] 出席情况 - 出席会议的股东及股东代理人共55名，代表有表决权股份56,116,578股，占总数59.8257%[9] - 出席现场会议的股东及股东代理人共3名，代表有表决权股份52,887,644股，占总数56.3834%[10] - 参加网络投票的股东共52名，代表有表决权股份3,228,934股，占总数3.4424%[12] - 参加会议的中小投资者股东共52名，代表有表决权股份3,228,934股，占总数3.4424%[13] 议案表决 - 《关于公司2024年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》5,393,038股同意，占96.2255%；202,234股反对，占3.6083%；9,306股弃权，占0.1662%[16] - 《关于公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》5393038股同意，占96.2255%；202234股反对，占3.6083%；9306股弃权，占0.1662%[17] - 《关于提请股东大会授权董事会或其授权人士全权办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》5393038股同意，占96.2255%；180655股反对，占3.2233%；30885股弃权，占0.5512%[18] - 《关于变更与私募基金合作投资暨关联交易的议案》55995217股同意，占99.7837%；79389股反对，占0.1414%；41972股弃权，占0.0749%[19] 人员选举 - 选举黄本东先生为第四届董事会董事，同意54812710股，占97.6765%；中小投资者同意1925066股，占59.6192%[21] - 选举徐燕先生为第四届董事会董事，同意54532691股，占97.1775%；中小投资者同意1645047股，占50.9470%[22] - 选举高翔先生为第四届董事会董事，同意54532703股，占97.1775%；中小投资者同意1645059股，占50.9474%[23] - 选举谢君先生为第四届董事会董事，同意54544151股，占97.1979%；中小投资者同意1656507股，占51.3019%[24] - 选举吴淳先生为第四届董事会独立董事，同意54532690股，占97.1775%；中小投资者同意1645046股，占50.9470%[26] - 选举张鹏先生为第四届董事会独立董事，同意54742699股，占97.5517%；中小投资者同意1855055股，占57.4510%[27] - 选举马飞先生为第四届监事会非职工代表监事，同意54678417股，占97.4371%；中小投资者同意1790773股，占55.4601%[29]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于12月20日在长沙召开[2] - 出席股东和代理人55人，所持表决权占比59.8257%[2] - 董事、监事全出席，高管列席[4] 议案表决结果 - 2024年限制性股票激励计划同意票比例96.2255%[5] - 变更与私募基金合作投资同意票比例99.7837%[6] - 黄本东等三人当选相关职务，得票占比超97%[6][7][9] 其他信息 - 部分议案特别决议需2/3以上通过，部分普通决议过半数通过[11] - 部分议案对中小投资者单独计票[12] - 关联股东回避部分议案表决[12] - 见证律所及律师情况[13] - 律师认为会议合法有效[14] - 公告2024年12月21日发布[16]

公司基本情况 - 华纳药厂（股票代码：688799）于2024年12月13日和16日分别在公司会议室接待了富国基金、兴银理财、德邦证券和中庚基金等机构投资者 [2] - 公司证券事务代表乔桥先生介绍了2024年前三季度的主要经营情况 [2] 濒危动物药材替代品政策 - 国家药品监督管理局药品审评中心于2024年12月发布了《濒危动物类中药材人工制成品研究技术指导原则（试行）》，要求相关研发按照中药1.3类进行临床试验，包括Ⅰ期、Ⅱ期、Ⅲ期 [3] - 2024年10月，国家药监局和国家中医药局联合发布公告，支持珍稀濒危中药材替代品的研制，实行优先审评审批，并对部分产品可附条件批准 [3] 研发进展 - 公司参股公司湖南省天玑珍稀中药材发展有限公司与中国医学科学院药物研究所联合开展的ZY022项目已完成临床前研究 [4] - 公司控股子公司致根医药开发的ZG-001胶囊（1类新药）已完成Ⅰ期临床试验，拟用于治疗成人抑郁障碍，包括伴有自杀意念或行为的重性抑郁障碍（MDSI）或难治性抑郁（TRD） [4] - ZG-001胶囊在临床前动物实验中展现出良好的抗抑郁活性，具有起效迅速和药效持久的特点 [5] 产品销售与集采情况 - 公司多库酯钠片是国内独家制剂品种，近年来销量持续增长，得益于公司在消化领域的专业化服务团队和多层面的学术合作 [5] - 公司吸入用乙酰半胱氨酸溶液中标了2021年渝鄂琼滇青宁新新疆兵团常用药品联盟带量采购、2022年广东联盟双氯芬酸等药品集中带量采购（第一批）等地方联盟集采 [6] - 公司现有制剂产品中，蒙脱石散、聚乙二醇4000散、吗替麦考酚酯胶囊、盐酸左沙丁胺醇雾化吸入溶液等4个品种中标了国家集采；蒙脱石散、泮托拉唑钠肠溶片等产品中标了多个地区的国家集采协议期满后的接续采购 [6]