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倍轻松(688793)
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倍轻松:7月31日召开董事会会议
每日经济新闻· 2025-08-04 05:11
公司治理 - 公司第六届第十五次董事会会议于2025年7月31日在深圳市南山区创业路1777号海信南方大厦19楼以现场结合通讯表决方式召开 [2] - 会议审议《关于调整公司组织架构的议案》等文件 [2] 财务表现 - 2024年1至12月份公司营业收入构成中健康智能硬件占比99.79% [2] - 其他业务收入占比0.21% [2] 市场数据 - 公司股票代码SH 688793 [2] - 最新股价33.47元 [2]
从“智能硬件”到“泛健康生态”:倍轻松加码智能实感交互技术
证券日报网· 2025-08-04 04:45
公司战略调整 - 公司将"信息化升级建设项目"的节余募集资金转向"面向实感交互智能的传感器矩阵搭建与应用研究"项目[1] - 此举旨在提前卡位多模态传感融合技术高地,巩固智能健康硬件领域的技术领先地位,并为布局健康AI和泛健康生态服务奠定数据与算法基础[1] 技术发展方向 - 下一代AI的核心方向强调智能体通过传感器与环境实时交互,需具备"像人一样感知环境、理解需求、做出反应"的能力[1] - 当前智能健康设备的痛点是"感知力"缺失,传统产品以机械传动为主,缺乏动态感知能力,难以根据用户行为、体态或环境变化动态调整服务策略[1] 项目具体规划 - 项目聚焦三大核心目标:多模态传感器矩阵搭建(压力、温度、运动、生物电等传感器)、实感交互智能算法开发(环境感知、用户行为预测、个性化服务)、全链路应用落地(融合至新一代智能健康产品)[2] - 技术应用将覆盖"预防—检测—干预—管理"的全周期健康管理体系[2] 行业定位与愿景 - 公司已完成从单一按摩器具制造商到"智能硬件+速效按摩服务+健康AI+泛健康生态"四位一体健康科技服务商的战略升级[2] - 面对行业需求向智能化、个性化转变的拐点,公司选择以"实感交互智能"为突破口,二次筑造技术护城河,夯实技术优势和市场地位[2]
从“智能硬件”到“泛健康生态”:倍轻松加码智能实感交互技术,开启健康科技新赛道
证券时报网· 2025-08-04 04:12
公司战略调整 - 公司将"信息化升级建设项目"的节余募集资金转向"面向实感交互智能的传感器矩阵搭建与应用研究"项目,以抢占多模态传感融合技术高地 [2] - 该技术布局旨在巩固智能健康硬件领域的技术领先地位,并为健康AI、泛健康生态服务奠定数据与算法基础 [2] - 公司战略已从单一按摩器具制造商升级为"智能硬件+速效按摩服务+健康AI+泛健康生态"四位一体的健康科技服务商 [4] 技术研发方向 - 项目聚焦三大目标:多模态传感器矩阵搭建(压力、温度、运动、生物电等传感器)、实感交互智能算法开发、全链路应用落地 [3] - 技术核心为解决当前智能健康设备"感知力缺失"痛点,通过动态感知用户行为、体态及环境变化实现服务策略调整 [2] - 下一代AI发展方向强调智能体通过传感器与环境实时互动,公司选择以"实感交互智能"为技术突破口 [2][4] 行业趋势与竞争定位 - 行业需求正从单一功能向智能化、个性化转变,多模态传感融合成为新一代人工智能发展重点方向 [2][4] - 公司作为便携按摩器行业首创品牌,通过构建"预防—检测—干预—管理"全周期健康管理体系强化市场优势 [4] - 技术升级将提升产品交互性与智能化水平,助力开拓新的市场优势 [3]
从"智能硬件"到"泛健康生态":倍轻松加码智能实感交互技术,开启健康科技新赛道
证券时报网· 2025-08-04 03:56
公司战略调整 - 公司将信息化升级建设项目的节余募集资金转向实感交互智能的传感器矩阵搭建与应用研究项目 [1] - 公司以中医与科技双轮驱动 完成从单一按摩器具制造商到四位一体健康科技服务商的战略升级 构建全周期健康管理体系 [3] - 公司选择以实感交互智能为突破口 开启技术护城河的二次筑造 进一步夯实技术优势和市场地位 [3] 技术研发方向 - 项目聚焦多模态传感器矩阵搭建 通过压力传感器、温度传感器、运动传感器、生物电传感器实现多维度数据精准采集 [2] - 项目包括实感交互智能算法开发 达成环境感知、用户行为预测及个性化健康服务功能 [2] - 项目推动全链路应用落地 将传感器矩阵与算法深度融合至新一代智能健康产品 提升产品交互性与智能化水平 [2] 行业技术趋势 - 多模态传感融合是新一代人工智能发展的重点方向之一 [1] - 当前智能健康设备痛点在于感知力缺失 传统产品以机械传动为主缺乏动态感知能力 [1] - 下一代AI核心方向强调智能体通过传感器与环境实时互动 需具备像人一样感知环境、理解需求、做出反应的能力 [1][2] 市场竞争定位 - 公司作为便携按摩器行业首创品牌与健康科技生态领跑者 提前卡位多模态传感技术高地 [1][3] - 技术升级将巩固公司在智能健康硬件领域的技术领先地位 [1] - 布局将为未来健康AI及泛健康生态服务奠定数据与算法基础 [1]
深圳市倍轻松科技股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告
董事会会议召开情况 - 会议于2025年07月31日在深圳市南山区创业路1777号海信南方大厦19楼以现场结合通讯表决方式召开 [2] - 会议由董事长马学军召集和主持,应出席董事7人,实际出席7人 [2] - 会议召集和召开符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] 董事会会议审议情况 议案一:取消监事会及修订《公司章程》 - 审议通过《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》,表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权 [3] - 取消监事会后,监事会的部分职权由董事会审计委员会行使,相关内部制度废止 [13] - 修订后的《公司章程》删除监事会相关内容,调整条款序号及表述 [16] 议案二:公司治理制度调整 - 审议通过《关于制定、修订、废止公司部分治理制度的议案》,表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权 [5] - 修订内容涉及同步更新制度以符合《公司法》及《上市公司章程指引》最新要求 [15] 议案三:组织架构调整 - 审议通过《关于调整公司组织架构的议案》,表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权 [7] 议案四:董监高责任险 - 审议《关于为公司及董监高购买责任险的议案》,全体董事回避表决,直接提交股东会审议 [8][9] 议案五:募集资金使用规划 - 审议通过《关于信息化升级建设项目节余募集资金使用规划的议案》,表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权 [10][11] 议案六:临时股东会召开 - 审议通过《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》,表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权 [12] 公司章程修订细节 - 统一将"股东大会"表述调整为"股东会",删除监事会相关内容 [16] - 修订条款涉及职权转移至董事会审计委员会及条款序号调整 [16]
深圳市倍轻松科技股份有限公司
上海证券报· 2025-08-01 19:10
非经营性资金占用事项自查及整改情况 - 公司实际控制人马学军通过员工借款方式在2021年10月至2022年期间占用资金408.23万元(其中2021年115万元、2022年293.23万元),本金已于当期期末归还,利息2.70万元于2025年7月24日清偿 [1] - 公司通过提前支付供应商轻松联益货款形成资金占用800万元(2021年12月300万元、2022年4月500万元),本金于2022年末前归还,利息22.98万元于2025年7月24日清偿 [2] - 整改措施包括:1)修订《内部借款流程》,禁止非经营性借款并加强审批;2)预付账款需基于合同条款并附凭证;3)组织管理层学习《公司法》《证券法》等法规 [3][4][5] 公司治理结构调整 - 第六届监事会第九次会议通过取消监事会议案,相关职权由董事会审计委员会承接,同步修订《公司章程》及废止监事相关制度 [7][8] - 组织架构调整方案经第六届董事会第十五次会议审议通过,优化内部管理机构但未对经营产生重大影响 [15] 募集资金使用规划 - 信息化升级建设项目节余募集资金使用方案获监事会通过,符合监管要求且有利于研发创新 [11]
深圳市倍轻松科技股份有限公司关于部分股东不再构成一致行动关系暨控股股东、实际控制人控股权益变动触及1%刻度的提示性公告
上海证券报· 2025-08-01 19:10
股东权益变动 - 宁波倍润投资有限公司实际控制人变更为张坚妮女士及其一致行动人,合计持股51.28%,原实际控制人马学军与宁波倍润的一致行动关系自动解除 [5][7] - 本次权益变动不涉及持股数量增减,马学军直接及间接持股比例由53.1443%降至52.3508%,变动触及1%刻度但不触发要约收购 [9][10] - 公司控股股东及实际控制人仍为马学军,解除一致行动关系不影响其控制权地位 [8][11] 募集资金使用规划 - 信息化升级建设项目结余资金2551.22万元,将用于"面向实感交互智能的传感器矩阵搭建与应用研究"新项目,总投资额3000万元,周期为2025年7月至2027年6月 [28][37] - 新项目聚焦多模态传感器矩阵(压力/温度/生物电等)与实感交互算法开发,目标提升产品智能化水平,形成技术壁垒并积累用户健康数据资产 [30][46][47] - 项目符合国家"十四五"数字经济发展规划,已与中科院深圳先进院等机构合作,预计通过产品溢价和售后成本节约实现经济效益 [39][45][48] 行业战略方向 - 公司以"中医×科技"双轮驱动,战略升级为"智能硬件+速效按摩服务+健康AI+泛健康生态"的科技生态服务商,技术重点包括实感交互智能、情境感知计算等 [29][34] - 便携按摩器行业竞争加剧,头部企业加速布局智能传感技术,公司拟通过传感器矩阵实现"感知-反馈-优化"闭环,差异化产品定位 [32][33] - 健康消费需求转向智能化、个性化,多模态传感融合技术可提升数据精度与场景适应性,支撑健康管理增值服务 [31][35]
倍轻松: 关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记及制定、修订、废止公司部分治理制度的公告
证券之星· 2025-08-01 16:36
公司治理结构调整 - 取消监事会设置,相关职权由董事会审计委员会行使 [1] - 废止《监事会议事规则》等与监事相关的内部制度 [1] - 修订《公司章程》删除监事会相关内容,调整条款序号 [3] 公司章程修订内容 - 第一条增加维护职工合法权益的表述 [5] - 第八条明确董事长为法定代表人,删除总经理作为法定代表人的条款 [6] - 第十条调整股东权利义务表述,删除监事相关条款 [7][8] - 第十六条统一股份类别表述为"同类别股份" [9] - 第二十二条调整公司增加资本的方式,删除"公开发行股份"表述 [10] - 第二十五条规范股份收购表述,将"股东大会"改为"股东会" [10] 股东权利与义务调整 - 第三十四条股东查阅权范围扩大至会计凭证 [15] - 第三十八条股东诉讼权调整,由审计委员会替代原监事会职能 [19] - 第四十条新增控股股东行为规范,禁止资金占用等行为 [21] - 第四十二条新增控股股东九项具体义务要求 [22] 董事会职能强化 - 第八十六条董事提名门槛从3%股份降至1% [36] - 第九十八条细化董事忠实义务,新增关联交易限制 [42] - 第一百〇一条完善董事勤勉义务,删除向监事会报告的要求 [44] 股东会议事规则变更 - 第四十六条股东会职权删除监事会报告审批 [23] - 第四十九条临时股东会召开条件中审计委员会替代监事会 [28] - 第五十二条独立董事提议召开临时股东会的程序简化 [31] - 第八十三条累积投票制适用范围扩大至持股30%以上股东 [38]
倍轻松: 关于非经营性资金占用事项自查及整改情况的公告
证券之星· 2025-08-01 16:36
关联方资金占用事件 - 公司实际控制人马学军通过员工借款方式占用资金115万元及293.23万元,合计408.23万元 [1] - 实际控制人通过提前支付供应商采购款方式占用资金800万元(2021年12月300万元+2022年4月500万元) [1] - 关联方轻松联益收到采购款后资金流向实际控制人关联方或指定用途 [1] - 占用资金本金已于2022年末前全部清偿,利息于2025年7月24日清偿完毕 [3] 整改措施 - 完善《内部借款流程》制度,明确审批权限并禁止非经营性借款(特殊情况需签订合同约定还款条款) [2] - 建立预付款项管理机制,要求附合同/订单凭据并分层审批,无凭据付款需管理层评估 [2] - 组织董事、监事、高管及财务/证券部门学习《公司法》《证券法》等法规,强化合规意识 [2] - 证券部定期收集资金占用及信披违规案例进行内部培训 [2] 公司表态 - 公司及实际控制人、董监高就事件向投资者致歉,承诺强化风险责任意识 [3] - 声明将严格遵守《证券法》《科创板上市规则》等法规,确保规范运作 [3] - 强调整改后内部控制已有效运行 [3]
倍轻松: 深圳市倍轻松科技股份有限公司董事、高管离职管理制度(2025年7月)
证券之星· 2025-08-01 16:36
董事及高级管理人员离职管理制度总则 - 制度旨在规范董事及高级管理人员离职管理,保障公司治理稳定性及股东权益,依据《公司法》《上市公司章程指引》及《公司章程》制定 [1] - 适用范围涵盖全体董事(含独立董事)及高级管理人员的辞任、任期届满、解任等实际离职情形 [1] 离职情形与生效条件 - 董事可在任期届满前提交书面辞职报告,公司收到报告之日辞任生效,需在2个交易日内披露 [3] - 特定情形下(如董事会成员低于法定人数、审计委员会缺员等),原董事需继续履职直至新董事就任 [3] - 公司需在60日内完成董事补选,确保董事会及专门委员会构成合规 [2] - 非职工代表董事由股东会选举/更换,职工代表董事由职工代表大会选举/更换,未获连任者自决议通过日自动离职 [2] - 股东会可决议解任董事(职工董事由职工代表大会解任),无正当理由解任需赔偿 [2] - 高级管理人员辞职自董事会收到报告时生效,具体程序按劳动合同执行 [2] 任职资格限制 - 禁止任职情形包括:无/限制民事行为能力、特定刑事犯罪记录、破产企业负责人且负个人责任、失信被执行人等 [3][4] - 出现禁止情形时,董事/高管应立即停职或被解除职务,部分情形需在30日内处理 [4] - 法定代表人辞任视为同时辞去法定代表人职务,公司需在30日内确定新人选 [4] 移交手续与未结事项处理 - 离职人员需在5个工作日内移交文件、印章、数据资产及未了结事务清单,并签署确认书 [5] - 涉及重大事项的可启动离任审计,结果向董事会报告 [5] - 任职期间的公开承诺需继续履行,未履行完毕需提交书面说明及后续计划 [5] 离职后义务与责任 - 离职后忠实义务及保密义务仍持续,商业秘密保密至公开为止 [5] - 董事/高管每年转让股份不得超过持股25%,离职后半年内禁止转让所持股份 [6] - 执行职务造成的赔偿责任不因离职免除,擅自离职致损需赔偿 [6][7] 责任追究机制 - 对未履行承诺、移交瑕疵或违反义务者,董事会可追偿直接损失、预期利益损失及维权费用 [7] - 被追责者可申请复核,复核期间不影响财产保全措施 [7] 附则 - 制度未尽事项按法律法规及《公司章程》执行,冲突时以法律法规为准 [9] - 制度自董事会审议通过生效,修改程序相同,由董事会负责解释 [9]