会议信息 - 科思科技第三届监事会第十六次会议于2025年6月11日现场召开[2] - 会议应到监事3人，实到3人[2] 议案审议 - 审议《关于使用自有资金支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的议案》[3] - 监事会认为议案能提高资金使用效率，符合公司发展需要[3] - 议案表决3票同意，0票反对，0票弃权，无需提交股东大会审议[3]

公司治理 - 科思科技第三届董事会第二十二次会议于2025年6月11日召开[2] - 董事会同意聘任沈健先生担任公司总经理[3] 议案决策 - 《关于聘任总经理的议案》表决全票通过[4] - 《关于使用自有资金支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的议案》获同意且全票通过[4]

募集资金情况 - 2020年10月15日，公司募集资金净额19.11亿元全部到位[1] - 公司公开发行1888.36万股，每股106.04元，募资20.02亿元[1] 募投项目安排 - 募集资金净额将投资于三个项目，总额13.07万元[3] 资金置换事项 - 2025年6月11日，公司审议通过自有资金置换募投人员费用议案[8] - 监事会、独立董事、保荐人均同意该资金置换事项[9][10][11]

公司信息 - 公司因经营发展变更主要办公地址[1] - 变更前地址为深圳南山区西丽街道朗山路7号五楼[1] - 变更后地址为深圳南山区粤海街道科苑南路3156号2栋A座23层[1] 联系方式 - 联系电话（0755）86111131 - 8858[1] - 网址www.consys.com.cn[1] - 传真（0755）86111130[1] - 邮编518057[1] - 邮箱securities@consys.com.cn[1] 公告时间 - 公告发布于2025年6月10日[3]

募集资金 - 公司公开发行18,883,558.00股普通股，每股106.04元，募资2,002,412,490.32元，净额1,910,616,719.65元[1] 资金使用 - 公司将超募资金5,474.47万元用于永久补充流动资金[5] - 2025年相关会议通过使用剩余超募资金永久补充流动资金议案[4] 监管协议 - 2020 - 2024年公司及子公司与保荐机构、银行多次签署募集资金监管协议[3] 账户情况 - 公司两个深圳云城支行募集资金专户已注销[3] - 子公司深圳高芯思通科技有限公司一募集资金专户被冻结[3]

回购方案基本情况 - 回购方案由控股股东、实际控制人、董事长兼总经理刘建德提议，首次披露日为2025年5月6日 [1] - 回购金额预计为3000万元至5000万元，实施期限为股东大会审议通过后12个月内 [1] - 回购用途包括减少注册资本及用于员工持股计划或股权激励 [1] 回购进展状态 - 截至2025年5月31日，公司尚未实施股份回购，累计回购股数为0万股，回购金额为0万元 [2] - 公司需按月在前3个交易日内披露截至上月末的回购进展情况 [2] 相关程序与承诺 - 回购方案经第三届董事会第二十一次会议全票审议通过 [1] - 2024年年度股东大会审议通过回购议案 [2] - 公司承诺将根据市场情况择机实施回购并履行信息披露义务 [2]

回购方案 - 首次披露日为2025年5月6日，由刘建德提议[3] - 实施期限为待股东大会审议通过后12个月[3] - 预计回购金额3000万元 - 5000万元[3] 审议情况 - 2025年5月5日，董事会和独董会全票通过方案[4] - 2025年5月19日，2024年年度股东大会通过方案[4] 实施进度 - 截至2025年5月31日，尚未实施回购[5] - 累计已回购股数0万股，占比0%[3] - 累计已回购金额0万元[3] - 实际回购价格区间0元/股 - 0元/股[3]

公司动态 - 科思科技受邀参加鲲鹏昇腾开发者大会(KADC2025)并获得昇腾APN钻石部件伙伴授牌 [1] - 公司成为昇腾APN钻石级认证企业 代表其在技术能力 市场拓展及生态协同方面达到行业顶尖水平 [1] - 公司将获得昇腾全栈AI技术的深度赋能 包括硬件适配 算法优化 联合研发等全方位支持 [1] - 双方将基于昇腾AI原生开发体系联合推出多款高性能边缘推理设备及行业定制化解决方案 [1] 公司战略 - 公司以"科学精神 思想创造"为核心理念 以"自主可控技术底座+全域场景赋能"为核心战略 [1] - 公司持续深耕AI原生开发与场景化落地 构建"芯片—模组—整机—系统"的完整产业链 [1] - 公司产品覆盖空中 地面 水上 水下等多场景应用 [1] - 公司持续加大研发投入 推动技术迭代与装备升级 [1] 技术布局 - 公司自2015年起围绕智能无人作战体系建设与人工智能装备发展开始布局 [2] - 公司依托"智能芯片—智能装备—智能系统—人工智能大模型应用"垂直整合能力 [2] - 公司打造覆盖"感知—决策—控制—评估"全链路的智能无人装备体系 [2] - 公司提供全栈式智能系统解决方案 [2] 技术矩阵 - 公司构建了涵盖智能无线通信 海洋智能声 光 磁侦查 探测领域的核心技术矩阵 [2] - 公司在智能无人装备 智能服务器 虚拟现实 人工智能等领域拥有核心技术 [2] - 公司积极在应急 电力 铁路 海运交通 矿区作业等领域拓展业务 [2]

热点追踪 - 百利电气2024年度相关业务收入占公司整体收入比重不足1% [1] - 中毅达生产产能保持稳定，近期无新建计划 [1] - 丽人丽妆销售的含有"麦角硫因"成分的"千金极光饮"产品2025年1季度累计成交金额(GMV)仅为400.60万元 [1] 项目投资 - 泰禾股份拟不超1.5亿美元在埃及建设农药及功能化学品项目 [1] - 华恒生物拟投资3.2亿元建设"人工智能精准发酵及蛋白质工程共享示范项目" [1] 中标合同 - 华康洁净预中标四川大学华西医院第二住院楼10层装修、诊疗环境装修项目(11至13层手术室装修) [1] - 金诚信签署科马考铜矿地下采矿业务服务协议 [1] 业绩数据 - 圆通速递4月快递产品收入57.55亿元，同比增长16.32% [1] - 申通快递4月快递服务业务收入41.18亿元，同比增长16.39% [1] 股权转让 - 慧博云通拟购买宝德计算67.91%股份，完善产业链布局，5月20日起复牌 [1] - 康平科技拟1.98亿元购买搜鹿电子100%股权 [1] 回购 - 科思科技拟斥资3000万元-5000万元回购股份 [1] - 合兴包装拟斥资0.5亿元-1.0亿元回购股份 [1] - 兆讯传媒拟回购1.66%-3.33%公司股份 [2] 增减持 - 高伟达控股股东拟减持不超2.99%股份 [2] - 光线传媒控股股东及其一致行动人拟减持合计不超1%股份 [1][2] - 岱勒新材实际控制人段志明拟减持不超过3%公司股份 [2] - 华鼎股份发展资产、杭州越骏拟合计减持不超3%股份 [1][2] - 神奇制药股东张娅拟减持不超过1030.47万股 [2] 其他 - 金固股份收到某全球新能源汽车行业龙头企业的定点通知 [1][2] - 万润新能与宁德时代签订业务合作协议，预计总供货量约132.31万吨 [1][2] - 松原安全收到国内知名汽车制造商的定点通知书 [2]

股份回购方案 - 公司计划通过集中竞价交易方式回购股份，回购资金总额不低于3,000万元且不超过5,000万元，回购价格不超过80元/股，回购期限为股东大会审议通过后12个月内 [2] - 回购股份将用于股权激励/员工持股计划（不低于实际回购量的50%）或注销减资（不高于50%） [2] - 按回购上限测算（5,000万元、80元/股），预计回购62.5万股（占总股本0.59%）；按下限测算（3,000万元、80元/股），预计回购37.5万股（占总股本0.35%） [3] 债权人通知事项 - 债权人需在接到通知后30日内或公告披露后45日内，凭有效债权文件要求公司清偿债务或提供担保 [3] - 债权申报需提供证明债权债务关系的合同/协议原件及复印件，法人需加盖公章，委托申报需附加授权文件 [4] - 接受现场、邮寄、电子邮件三种申报方式，非现场申报需先致电证券事务部确认，邮件需标注"债权申报"字样 [4][5]