核心观点 - 公司计划以自有资金通过集中竞价交易方式回购股份 资金总额不低于人民币3000万元且不超过人民币5000万元 回购价格上限为80元/股 回购期限为股东大会审议通过后12个月内 回购股份将用于股权激励/员工持股计划或注销减资 [1][5][8] 回购方案主要内容 - 回购资金总额范围为3000万-5000万元人民币 [1][5] - 回购价格上限设定为80元/股 不超过董事会决议前30个交易日股票交易均价的150% [1][8] - 预计回购数量为37.5万股至62.5万股 占总股本比例0.35%-0.59% [5][8] - 回购实施期限为股东大会审议通过之日起12个月内 [1][7] - 回购资金来源为公司自有资金 [1][9] 回购股份用途 - 回购股份将全部用于股权激励或员工持股计划或注销减资 [1][5] - 用于股权激励/员工持股计划的股份数量不低于实际回购总量的50% [1][5] - 用于注销减资的股份数量不高于实际回购总量的50% [1][5] - 若三年内未使用完毕 未使用股份将予以注销 [1][5] 前次回购实施情况 - 前次回购方案已于2024年8月23日实施完成 [3] - 累计回购股份100万股 占总股本比例0.9456% [3] - 回购最高价39.66元/股 最低价34.22元/股 [3] - 实际回购资金总额3652.45万元 [3] 财务影响分析 - 截至2024年3月31日 公司货币资金11.76亿元 归母净资产21.17亿元 流动资产21.04亿元 [11] - 按回购上限5000万元测算 分别占上述财务数据的2.38%/2.36%/2.21% [11] - 回购不会对经营财务和未来发展产生重大影响 [11] - 回购不会损害公司债务履行能力和持续经营能力 [12] 股东及董监高持股情况 - 公司总股本为105,747,925股 [3][11] - 董监高、控股股东、实际控制人、持股5%以上股东暂无未来3个月、6个月的明确减持计划 [1][13] - 提议人刘建德在提议前6个月内不存在买卖公司股份行为 [14] 方案审议程序 - 2025年4月28日收到控股股东刘建德回购提议 [4][13] - 2025年5月6日董事会审议通过回购方案 [4] - 2025年5月20日股东大会审议通过回购方案 [4] - 已开立回购专用证券账户 账户号码B886015280 [18]

股东大会召集与召开程序 - 公司第三届董事会第二十次会议于2025年4月24日决议召开2024年年度股东大会，并于2025年4月25日通过上海证券交易所网站及四大证券报发布通知公告 [4] - 因收到股东新增临时提案，公司于2025年5月5日召开第三届董事会第二十一次会议审议通过该提案，并于2025年5月28日发布股东大会延期公告，将原定2025年5月15日的会议延期至2025年5月19日召开 [5][6][7] - 股东大会现场会议在深圳市南山区朗山路7号中航工业南航大厦5楼会议室召开，由董事长刘建德主持，同时提供网络投票渠道，通过交易系统投票时间为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00，通过互联网投票系统投票时间为9:15-15:00 [7] 出席会议人员及表决权分布 - 出席现场会议及参与网络投票的股东共计82名，代表有表决权股份总数63,994,339股，占公司有表决权股份总数的61.0936% [8] - 其中现场参会股东及代理人10名，代表股份63,229,717股，占比60.3636%；网络投票股东72名，代表股份764,622股，占比0.73% [8] - 公司董事、监事及高级管理人员均出席或列席会议，召集人为公司董事会，资格符合公司章程规定 [8][9] 议案表决结果 - 全部议案均获通过，同意比例均超99.8%，其中最高同意比例达99.8815%（议案4），最低同意比例为99.5883%（议案7） [9][10][11][12][13][15][16][17][18] - 中小投资者表决中，议案7同意比例最低为93.4658%，反对比例最高达6.0490%（议案10），弃权比例最高为1.1898%（议案7） [12][16][17][18] - 议案9为特别决议议案，议案6为关联交易议案，关联股东刘建德回避表决 [18] 法律意见结论 - 股东大会召集程序、召开程序、出席人员资格、召集人资格及表决程序均符合法律法规及公司章程规定 [19] - 会议表决结果合法有效，形成的决议具有法律效力 [19]

股东大会基本情况 - 股东大会于2025年5月19日在深圳市南山区朗山路7号中航工业南航大厦5楼会议室召开 [1] - 出席会议的普通股股东人数为82人，代表表决权数量63,994,339股，占公司表决权总数的61.0936% [1] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，由董事长刘建德主持，程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》规定 [1] 议案审议结果 - 所有非累积投票议案均获得通过，无被否决议案 [1][2][3] - 普通股股东对各项议案同意比例均超过99.8%，最高达99.8815% [2] - 涉及重大事项的5%以下股东表决中，利润分配议案获606票同意，现金管理议案获308票同意，股份回购议案获967票同意 [3] 法律合规情况 - 律师事务所杨亮、来楚轩律师见证认为会议召集召开程序符合法律法规和公司章程规定 [3] - 出席会议人员资格、召集人资格合法有效，表决程序和结果合法有效 [3] - 股东大会形成的决议合法有效 [3]

证券代码：688788 证券简称：科思科技 公告编号：2025-036 个月内。 本次回购股份的数量和占公司总股本的比例以公司目前总股本10,574.7925 万股为基础，按照本次回购金额上限人民币5,000万元，回购价格上限80元/股进 行测算，本次回购数量约为62.5万股，回购股份比例占公司总股本的0.59%；按 照本次回购金额下限人民币3,000万元，回购价格上限80元/股进行测算，本次回 购数量约为37.5万股，回购股份比例占公司总股本的0.35%。具体回购股份数量 和金额以股东大会审议通过的回购股份方案以及回购期满时实际回购的股份数 量和金额为准。 二、需债权人知晓的相关信息 根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，公司特此通知债权 人：公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45 日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。 债权人如未在规定期限内行使上述权利，不影响相关债权的有效性，相关债权将 由公司根据原债权文件的约定继续履行，公司本次回购股份并减少注册资本事项 将按法定程序继续实施。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应的担保，应 ...

深圳市科思科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 回购股份金额：回购资金总额不低于人民币 3,000 万元（含），不超过人民币 5,000 万元（含）； ● 回购股份资金来源：公司自有资金； ● 回购股份用途：本次回购股份将在未来适宜时机全部用于公司股权激励或员工 持股计划或注销并减少公司注册资本。其中，拟用于股权激励或员工持股计划的 股份数量不低于实际回购总量的 50%，拟用于注销并减少注册资本的股份数量不高 于实际回购总量的 50%。若公司未能在股份回购实施结果暨股份变动公告日后 3 年 内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将予以注销。如国家对相关政策 作调整，则按调整后的政策实行； ● 回购股份价格：不超过人民币 80.00 元/股（含），该价格不高于公司董事会 通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%； ● 回购股份方式：集中竞价交易方式； 证券代码：688788 证券简称：科思科技 公告编号：2025 ...

北京市中伦（南京）律师事务所 关于深圳市科思科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 二〇二五年五月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木☀ Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 根据《中华人民共和◿公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和◿ 证券法》等法律、法规和规范性文件以及《深圳市科思科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，本所接受深圳市科思科技股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2024 年年度股东大会（以下简 称"本次股东大会"）并出具法律意见。 法 ...

证券代码：688788 证券简称：科思科技 公告编号：2025-034 深圳市科思科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 19 日 （二） 股东大会召开的地点：深圳市南山区朗山路 7 号中航工业南航大厦 5 楼 会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 82 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 82 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 63,994,339 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 63,994,339 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 61.0936 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 61.0936 | （四 ...

公司股份回购事项 - 公司于2025年5月5日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过以集中竞价交易方式回购股份的议案 [1] - 具体回购方案详见2025年5月6日披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：未注明）[1] 股东持股情况披露 - 根据上海证券交易所自律监管指引，公司公告了2024年度股东大会股权登记日（2025年5月12日）前十名股东及前十名无限售条件股东持股数据 [1] - 前十名股东持股情况包括股东名称、持股数量（股）及占总股本比例（%），但表格中具体数据未完整显示 [1] - 前十名无限售条件股东持股情况未列出具体数据，仅说明持股数量合并了普通账户和融资融券信用账户 [1][2] 股东结构特征 - 主要股东包含机构投资者如前海人寿保险、上海浦东发展银行、泰康人寿保险等，显示机构持股占比较高 [1] - 持股比例计算方式明确为合并普通账户与融资融券信用账户的总持股量 [1][2]

股权结构 - 刘建德持股40,113,741股，占比37.93%[1] - 梁宏建持股22,376,190股，占比21.16%[1] - 前海人寿等多家机构和个人有不同比例持股[1] 公司决策 - 2025年5月5日董事会通过回购股份方案，待2024年年度股东大会审议[1]

股权相关 - 2025年4月30日刘建德持股40,113,741股，占比37.93%[1] - 2025年4月30日梁宏建持股22,376,190股，占比21.16%[1] - 2025年4月30日前海人寿等多家机构及个人持股情况[1][3] 公司决策 - 2025年5月5日董事会通过回购股份方案，待股东大会审议[1]