资金运用 - 2024年7月公司用10000万元募集资金向南京思新实缴出资[3] 土地竞拍 - 近日南京思新以18490000元竞得江宁开发区地块[4] - 地块编号NO.江宁2025GY25，面积48902.94平方米[6] - 土地出让年限30年，用途为一类工业用地[6] 项目进展 - 2023年拟建设电子信息装备生产基地[1] - 2023年11月调整部分募投项目实施地点并延期[2] - 2024年4月新增南京思新为实施主体并调整建设内容[2] - 竞拍土地用于“电子信息装备项目”建设[6]

股份回购 - 2023年8月24日至2024年8月23日回购100万股，资金3300 - 5500万元，回购价不超55元/股[1] - 2025年拟自有资金回购，资金3000 - 5000万元，回购价不超80元/股，期限12个月[2] - 截至核查意见出具日，回购专用账户持股100万股，占总股本0.9456%[2] 利润分配 - 2024年度拟以资本公积金每10股转增4.9股，不派现、不送红股[3] - 本次实际参与分配股本数为104747925股[4] 除权除息 - 2025年5月29日收盘价56.95元，虚拟分派除权除息参考价38.3398元/股[5] - 2025年5月29日收盘价56.95元，实际分派除权除息参考价38.2215元/股[5] - 除权除息参考价格影响约0.31%，小于1%[5] 合规情况 - 保荐人认为本次差异化权益分派符合规定，不损害公司和股东利益[8]

转增股本方案 - 2025年5月19日股东大会通过以资本公积金每10股转增4.9股方案[4] - 股权登记日为2025年6月23日，除权（息）日和新增股份上市日为6月24日[3][8] 股本数据 - 公告披露日总股本105,747,925股，扣减后拟转增51,326,483股，转增后为157,074,408股[6] - 流通股份变动比例约0.4854[7] 业绩数据 - 按新股本摊薄计算2024年度每股收益为 - 1.71元[12][13]

权益分派方案 - 公司拟以资本公积金向全体股东每10股转增4.9股，不派发现金红利，不送红股 [1] - 转增股本基数为股权登记日总股本扣减回购专用账户中的1,000,000股后剩余的104,747,925股 [1] - 本次合计拟转增51,326,483股，转增后总股本将增至157,074,408股 [1] 差异化分红与计算依据 - 公司采用差异化分红方案，回购专用证券账户中的股份不参与转增 [1][4] - 除权除息参考价计算公式为：（前收盘价-0）÷（1+0.4854），流通股份变动比例约为0.4854 [2] - 实际分派的送转比例为0.49，现金红利为0 [2] 股本结构变动 - 本次权益分派后，无限售条件流通股份将从105,747,925股增至157,074,408股 [8] - 有限售条件流通股份数量为0，无变动 [5] - 总股本变动数为51,326,483股，全部为转增股份 [6] 实施安排 - 转增股本由中国结算上海分公司按股权登记日股东持股数直接计入账户 [4] - 股权登记日、除权（息）日及上市日等具体日期未在公告中明确 [3] - 若股权登记日前总股本变动，公司将调整转增总额并另行公告 [2] 财务影响 - 转增后摊薄计算的2024年度每股收益为-1.71元 [6] - 资本公积金来源为股票溢价发行收入，不涉及扣税 [4]

差异化权益分派原因 - 公司通过集中竞价交易方式回购股份，回购资金总额不低于人民币3,300万元（含），不超过人民币5,500万元（含），回购价格不超过人民币55.00元/股，回购期限为12个月 [1] - 公司于2025年5月5日和2025年5月19日分别召开董事会和股东大会，审议通过新的回购方案，回购总资金总额不低于人民币3,000万元（含），不超过人民币5,000万元（含），回购价格不超过人民币80.00元/股（含），回购期限为12个月 [2] - 截至核查意见出具日，公司回购专用证券账户持有1,000,000股，占总股本105,747,925股的0.9456%，该部分股份不参与权益分派 [2] 差异化权益分派方案 - 公司拟以权益分派股权登记日登记的总股本扣减回购专用证券账户中股份为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增4.9股，不派发现金红利，不送红股 [2] - 实际参与分配的股本数为104,747,925股（总股本105,747,925股扣除回购专用账户中的1,000,000股） [3] 差异化权益分派计算依据 - 除权除息参考价格计算公式为：（前收盘价格-现金红利）÷（1+流通股份变动比例） [3] - 虚拟分派的流通股份变动比例为（104,747,925×0.49）÷105,747,925≈0.4854 [3] - 以2025年5月29日收盘价56.95元计算，虚拟分派除权除息参考价格为38.3398元/股，实际分派除权除息参考价格为38.2215元/股 [3] - 除权除息参考价格影响为0.31%，小于1% [3] 差异化权益分派合规性 - 本次差异化权益分派属于已回购至专用账户的股份不参与分配 [5] - 差异化权益分派对除权除息参考价格影响的绝对值在1%以下 [5] - 保荐人认为本次差异化权益分派符合相关法律法规及公司章程规定，未损害上市公司和全体股东利益 [5]

会议安排 - 2025年4月24日召开第三届董事会第二十次会议[1] - 2025年5月19日召开2024年年度股东大会[1] 工商变更 - 审议通过变更注册地址等议案并完成工商变更登记[1] - 取得深圳市市场监督管理局换发的《营业执照》[1] 公司信息 - 公司注册资本为10574.7925万元[2] - 公司成立于2004年2月27日[2] - 公司地址变更为深圳湾创新科技中心相关楼层[2] 公告信息 - 公告发布日期为2025年6月17日[5]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股18,883,558股，每股发行价格为106.04元，募集资金总额为人民币1,910,616,719.65元（净额）[1] - 募集资金于2020年10月15日全部到位，并经立信会计师事务所出具验资报告确认[1] - 公司与保荐人及银行签署募集资金监管协议，实行专户管理[1] 募集资金使用计划 - 募集资金净额将按轻重缓急投资于合计130,681.61万元的项目，拟投入募集资金与投资总额一致[2] 资金置换原因及操作流程 - 因银行账户管理规定限制，员工薪酬无法通过募集资金专户直接支付，需由自有资金先行垫付[2] - 公司每月归集核算募投项目人员费用后，从募集资金专户等额划转至自有资金账户完成置换[2][3] - 操作流程包括：编制月度支付明细表→内部审批→专户划转→银行流水记录→保荐人监督核查[3] 对公司经营的影响 - 该操作可保障募投项目正常开展，提高资金使用效率和运营管理规范性[4] - 不会改变募集资金投向，不影响日常经营，且不损害股东利益[4] 审议程序及机构意见 - 2025年6月11日经董事会、监事会及独立董事专门会议审议通过，无需提交股东大会[4][5] - 监事会认为置换方案合理，符合公司发展需求[4] - 独立董事认可其能提升资金效率，且流程设计有效[5] - 保荐人核查确认程序合规，符合科创板监管规则[5][6]

监事会会议召开情况 - 深圳市科思科技股份有限公司第三届监事会第十六次会议于2025年6月11日以现场方式召开，会议由监事会主席李岩主持 [1] - 会议应到监事3人，实到监事3人，召集和召开程序符合法律法规及公司章程规定 [1] 监事会会议审议情况 - 审议通过《关于使用自有资金支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的议案》，表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权 [1][2] - 公司使用自有资金先行支付募投项目人员费用，后续通过募集资金专项账户等额置换至一般账户，该操作不影响募投项目正常开展 [1] - 该资金使用方式可提高资金效率，保证薪酬发放合理性，且未变相改变募集资金投向，符合公司发展需求 [1] - 议案无需提交股东大会审议，具体内容详见上海证券交易所披露的编号2025-042公告 [2]

管理层变动 - 原总经理刘建德2025年6月11日提前离任，继续任董事长[2][3] - 刘建德持有公司股份40,113,741股[4] - 公司聘任沈健为总经理，任期至第三届董事会届满[5] 新总经理信息 - 沈健1982年生，毕业于南京理工大学[9] - 曾任职于中电科二十八所，5月起在公司任职[9] - 截至公告日不持股，无关联关系，资格合规[9]

募资情况 - 公司公开发行18,883,558股普通股，每股106.04元，募资2,002,412,490.32元，净额1,910,616,719.65元[1] 募投项目 - 研发技术中心等三项目合计投资130,681.61万元，拟投募集资金同额[3] 资金使用 - 公司审议通过用自有资金付募投人员费用并以募资等额置换[1][8][9] - 监事会等各方认为该事项符合规定、公司发展需要[9][10][11] - 此资金使用不影响经营和募投项目，不损害公司及股东利益[7][9][10][11]