业绩数据 - 2024年公司总资产907,714,100元，净利润67,819,000元，营收417,777,300元，归属母公司净利润70,293,700元[39] - 2024年总环保投资75,923,000元，直接温室气体排放量27,026.56吨二氧化碳当量，总能耗6,405.19吨标准煤，间接温室气体排放量128.97吨二氧化碳当量[39] - 2024年总研发投入234,171,000元，授权专利总数37项，员工总数577人，纳税额418,585,000元[40] - 2022 - 2024年每股现金分红分别为0.60元、0.60元、0.25元，总分红分别为5133.17万元、5135.71万元、2995.83万元，占归母净利润比例分别为51.96%、64.29%、42.62%[146] 公司运营 - 2024年召开股东大会3次，监事会会议6次，董事会会议8次[39] - 股东大会批准16项议程，董事会审议40项，监事会审议批准16项[109] - 举办39场投资者关系活动，接待107家机构218名调研人员[141] - 进行4次财报业绩说明会，回复97条投资者咨询，回复率100%[141] - 通过邮件和热线沟通促成210次互动[141] - 披露4份定期报告和117份临时报告及附件[144] 研发创新 - 研发团队成员71人，发表论文总数16篇[41] - 采用专有循环热分解工艺使超细羰基铁粉产量提高15%[183] - 5种产品经UL认证，回收材料含量超80%[187] 荣誉与资质 - 2024年获国家工人先锋号表彰、省级“绿色工厂”等多项荣誉[62] - 入选省级“绿色工厂”名单[194] 战略与管理 - 建立完善ESG管理框架，融入可持续发展理念[78] - 员工完成ESG战略制定和先进最佳实践培训获认证[85] - 响应联合国可持续发展目标，使增长与目标一致[86] - 实施利益相关者沟通举措[88] - 依据标准识别关键问题，形成重要问题矩阵[90] - 完善治理结构，提升治理透明度和规范性[110] - 董事会设四个专业委员会，明确职责流程[120] - 持续优化气候风险识别、评估、监测和管理流程[174] - 建立气候变化风险闭环管理机制[180] 培训与合规 - 员工培训覆盖率100%[40] - 115人签署廉洁协议等商业行为文件[149] - 35人参加反商业贿赂和反腐败培训，总时长70小时[152] - 安全、环保和职业健康培训10次，1100人参加，时长4100小时[197] 风险与机会 - 面临急性、物理、慢性、政策、市场等风险[172] - 有政策、技术、市场等机会[173] 环保数据 - 2024年环境投资759.23万元，无环境事故[166] - 2024年总GHG排放27,155.53吨二氧化碳当量，排放强度0.65吨二氧化碳当量/10万人民币[178] - 计划降低碳强度30%[181]

业绩数据 - 2024年营业收入41777.73万元，同比增长13.38%[2] - 2024年归属母公司所有者净利润7029.37万元，同比下降12.00%[2] - 2024年归属母公司所有者扣非净利润6652.82万元，同比下降8.95%[2] - 2024年基本每股收益0.59元[2] - 2024年人均销售收入同比增长6%[23] 研发成果 - 2024年研发投入2341.71万元，同比增长15.79%，占营收5.61%[9] - 2024年技术中心有31个在研项目[10] - 2024年新申请6项国内发明专利，7项专利获授权，累计获25项有效发明专利[12] - 2024年参与编制的4项国家标准正式发布[12] 市场活动 - 2024年累计参与国内外粉末冶金行业展会5场[5] 系统建设 - 2024年增设并启用企业资源计划系统和客户关系管理系统[16] - 2025年计划引入新产品生命周期管理系统和研发项目管理系统[16] 认证荣誉 - 2024年获得ISO50001：2018能源管理体系认证证书和ISO45001：2018职业健康管理体系认证证书[18] - 2024年8月入选江西省2024年度省级“绿色制造”名单[19] 项目进展 - 全资子公司“年产10万吨金属软磁微纳粉体项目”一期3000吨示范线计划今年试生产[21] 分红情况 - 2024年向全体股东每10股派发现金红利6.00元（含税），每10股转增4股，派发现金红利5135.71万元（含税），占2023年度净利润的64.29%[20] - 上市后三年累计现金分红达1.53亿元[20] 未来战略 - 2025年将持续强化ESG与长期战略的深度关联[19] - 2025年将持续完善治理结构，强化内部控制体系[26] - 2025年将着重提升信息披露内容的可读性与有效性[28] - 2025年将秉持“以投资者为本”理念，专注主业回报投资者[29] 投资者活动 - 2024年组织3场业绩说明会和1场投资者集体接待日活动[27] - 2024年组织39场投资者调研活动，吸引107家机构的218人次参与[27] - 2024年通过上证e互动平台回复97个问题，回复率100%，平均回复时长两个交易日内[27] 其他事项 - 2024年得益于阿米巴模式，公司整体经营效率显著提升，各项经营指标超额完成[23] - 2024年开展涵盖信息披露等多元领域的培训学习[26] - 2024年严格遵循信息披露规范，披露定期报告及临时公告[27] - 2024年“提质增效重回报”行动方案取得积极成效[29] - 方案受政策和市场环境影响有不确定性[29]

业绩总结 - 公司不存在财务与非财务报告内控重大缺陷[4][5] - 2024年公司内控运行良好，无重大或重要控制缺陷[20] 数据标准 - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额之比均为100%[8] - 财务报告内控缺陷资产、营收重大缺陷定量标准分别为错报≥4%、5%[14] 未来展望 - 2025年全面检讨与更新制度程序和工作指引[20] - 2025年针对问题明确责任部门并限期整改[20]

股东会信息 - 2024年年度股东会2025年5月16日10点在江西赣州大余县公司会议室召开[3] - 网络投票起止时间为2025年5月16日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[4][5] - 本次股东会涉及公开征集股东投票权，详情查2025年4月25日上交所公告[5] 议案信息 - 会议审议17项议案，经2025年3月22日、4月23日相关会议审议通过[6][7][8] - 特别决议议案有议案10 - 15，对中小投资者单独计票有多项[8] - 涉及关联股东回避表决的议案有议案4、13 - 15，回避股东为李上奎等[8] 其他信息 - 股权登记日为2025年5月9日，A股代码688786，简称悦安新材[11] - 会议登记时间为2025年5月14日9:30 - 11:30、14:00 - 16:00，地点在董事会办公室[12] - 委托出席股东会时间为2025年5月16日[20] 投票规则 - 非累积投票议案12项，累积投票议案涉及董监换届选举[21][22] - 股东每持有一股拥有与议案组下应选董监人数相等的投票总数[25]

股东会信息 - 2024年年度股东会现场会议于2025年5月16日10时召开，网络投票时间为同日[5] - 股东会召开地点为江西省赣州市大余县公司会议室[5] 投票权征集 - 独立董事李美红于2025年5月12 - 15日征集投票权[3] - 征集对象为截至2025年5月9日登记在册股东[9] - 征集方式为在指定报刊和网站发布公告[10] 授权委托 - 授权委托需满足6个条件才有效[12] - 委托人可在现场会议报到前撤回或修改[17]

会议信息 - 第二届监事会第二十一次会议于2025年4月23日召开，应到实到监事均为3人[2] 议案表决 - 《关于2024年度监事会工作报告的议案》等多议案表决3票同意，尚需提交股东会审议[3][4][7][8][10][13] - 《关于2024年度内部控制评价报告的议案》表决3票同意[11] - 《关于2025年度监事薪酬方案的议案》全体监事回避，直接提交股东会审议[6]

业绩总结 - 2024年度净利润70,293,741.40元[3] - 最近三个会计年度累计营业收入1,213,919,897.71元[8] 利润分配 - 2024年拟每10股派2.5元，派现29,958,334元，占净利润42.62%[3][4] - 拟每10股转增2股，转增后总股本143,800,003股[4] 其他数据 - 截至2024年底母公司未分配利润225,126,564.90元[3] - 近三年累计现金分红132,647,134元[7] - 近三年累计研发投入64,742,992.15元，占营收5.33%[8]

内部控制 - 会计师事务所审计悦安新材2024年12月31日财务报告内控有效性[5] - 悦安新材于该日在重大方面保持有效财务报告内部控制[10] 会计师事务所 - 成立于2008年12月08日，执行事务合伙人为杨雄[12] - 注册资本4150万元[12] 审计报告 - 日期为2025年4月23日[11]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为417,777,272.61元，上期为368,479,861.99元[25] - 2024年营业利润为78,917,464.07元，上期为90,713,232.14元[25] - 2024年净利润为67,819,046.19元，上期为78,770,350.33元[25] - 2024年末资产总计907,714,052.38元，较上期期末增长3.67%[20] - 2024年末负债合计191,008,441.45元，较上期期末增长15.18%[22] - 2024年末股东权益合计716,705,610.93元，较上期期末增长0.98%[22] 股本变动 - 2023年股权激励归属新增股份154,440股，总股本变更为85,595,240股[46][47] - 2024年以资本公积金向全体股东每10股转增4股，转增后总股本为119,833,336股[47] 业务相关 - 公司属于有色金属制品行业，主要产品和服务为羰基铁粉等研发、生产与销售[49] - 本期纳入合并范围的子公司共7户，较上期减少1户[50] 会计政策 - 同一控制下企业合并取得的资产和负债按账面价值计量[62] - 非同一控制下企业合并购买日按公允价值计量对价资产和负债[64] - 为企业合并发生的中介费用于发生时计入当期损益[66] - 公司合并财务报表以控制为基础确定合并范围[67] 金融工具 - 公司将金融资产划分为三类，初始确认时以公允价值计量[83] - 公司对多种金融资产和负债以预期信用损失为基础进行减值会计处理[98] 资产相关 - 存货取得时按成本初始计量，发出时按月末一次加权平均法计价[116] - 固定资产按成本初始计量，折旧按入账价值减预计净残值在预计使用寿命内计提[135][137] - 无形资产按预计使用寿命直线法摊销，使用寿命不确定的不摊销[151] 收入确认 - 公司在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入[177] - 内销产品收入确认需产品交付且购货方签收等条件[179] - 外销产品收入确认需产品报关等条件[179] 其他 - 财务报表经公司董事会于2025年4月23日批准报出[51]

公司财务表现 - 2024年公司实现营业收入4 18亿元 同比增长13 38% [2] - 2024年净利润7029 37万元 同比下降12 00% [2] - 基本每股收益0 59元 加权平均净资产收益率10 02% [2] 分配方案 - 2024年度拟10转增2派2 5元（含税） [2] - 2023年度分配方案为10转增4派6元 2022及2021年度均为10派6元 [4] 市场资金动向 - 当日主力资金净流出105 74万元 近5日净流出250 19万元 [3] - 最新融资余额1 47亿元 近5日增加414 14万元（增幅2 91%） [4] 行业分配方案统计 - 全市场2447家公司公布2024年度分配方案 含送转的仅233只 [4] - 送转方案公布当日股价上涨公司123只 涨停案例包括电工合金等 [4] - 方案公布后5日股价上涨公司123只 涨幅前三为星图测控（37 05%）、峆一药业（25 21%）、雷尔伟（23 16%） [4]