业绩相关 - 2024年度对各类资产计提减值准备共计8372.97万元[16] 资金运用 - 2025年度拟向广发证券买理财产品，余额最高不超6亿元，单笔期限不超12个月[12] - 拟使用不超15亿元闲置自有资金进行委托理财[15] 议案审议 - 《2024年度监事会工作报告》等议案表决3票同意待股东大会审议[3][4] - 《2024年度社会责任报告》议案表决3票同意[20][21] - 《2024年度监事薪酬的议案》全体监事回避，待股东大会审议[23] 财务审计 - 2024年年度公司财务报表审计出具标准无保留意见《审计报告》[7] 其他情况 - 2024年度编制募集资金存放与使用专项报告，无违规使用情况[11] - 2024年度内部控制不存在重大或重要缺陷[18] - 2024年度利润分配预案符合规定，体现回报股东原则[8]

业绩数据 - 2024年度归属母公司股东净利润342,821,554.27元，母公司净利润432,647,540.64元[3] - 最近三个会计年度平均净利润507,588,485.91元[5] 利润分配 - 每10股派现8元（含税），拟派现329,308,280.80元，占净利润96.06%[2][4] - 2024年现金分红329,308,280.80元，近三年累计1,075,238,561.60元[5] 研发投入 - 最近三个会计年度累计研发投入1,215,893,128.42元，占累计营收23.20%[6] 决策进展 - 2025年4月22日通过《2024年度利润分配预案》，待股东大会审议[7][8][4][10]

中信证券股份有限公司 关于辽宁成大生物股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为辽宁成大 生物股份有限公司（以下简称"成大生物"或"公司"）首次公开发行股票的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关 规定履行持续督导职责,对成大生物拟使用部分超募资金永久补充流动资金事项 发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 9 月 14 日出具的《关于同意辽宁成 大生物股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3019 号）， 公司首次公开发行人民币普通股（A）股 4,165.00 万股，每股发行价格为 110.00 元，募集资金总额为人民币 458,150.00 万元；扣除发行费用后实际募集资金净额 为人民币 434,137.94 万元，其中超募资金为人民币 230,137.94 万元。上述募 ...

辽宁成大生物股份有限公司 二〇二四年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） Grant Thornton 载 三 t分 - 由《编 1000 内部控制审计报告 Grant Thornton 致同 四、财务报告内部控制审计意见 辽宁成大生物股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了辽宁成大生物股份有限公司(以下简称成大生物公司)2024年 12 月 31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是成大生物公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外, 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的 程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风 ...

中信证券股份有限公司 关于辽宁成大生物股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为辽宁成大 生物股份有限公司（以下简称"成大生物"或"公司"）首次公开发行股票的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关规 定履行持续督导职责，对成大生物 2024 年度募集资金存放与实际使用情况发表 核查意见如下： 一、募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 9 月 14 日出具的《关于同意辽宁成 大生物股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3019 号）， 公司首次公开发行人民币普通股（A）股 41,650,000.00 股，每股发行价格为 110.00 元，募集资金总额为人民币 4,581,500,000.00 元；扣除发行费用 240,120,566.26 元，实际募集资金净 ...

辽宁成大生物股份有限公司 二〇二四年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | র্ব | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-100 | ant I hornton 20 15 (同会计师事务所(特殊新通合 北京朝阳区建国门外 审计报告 致同审字(2025)第 110A015001 号 辽宁成大生物股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了辽宁成大生物股份有限公司(以下简称成大生物公司)财务 报表,包括 2024年 12月 31日的合并及公司资产负债表, 2024年度的合并及公 司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财 务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了成大生物公司 2024年 12月 31日的合并及公司财务状况以及 2024年度的合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审 ...

一、独立董事的基本情况 辽宁成大生物股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（刘晓辉） 本人作为辽宁成大生物股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，严格按照 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等规范性文件 的规定，忠实、勤勉地履行独立董事职责，现将 2024 年度履职情况报告如下： 1、董事会及股东大会履职情况 （二）独立性情况说明 本人未在公司担任除独立董事之外的任何职务，本人及直系亲属、主要社会关 系均未在公司或其附属企业任职，也未在公司主要股东单位担任任何职务，亦不存 在为公司及其控股股东、实际控制人或者其控制的附属企业提供财务、法律、咨询 等服务。本人具有《上市公司独立董事管理办法》所要求的任职资格及独立性，能 够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情形。 二、独立董事年度履职概况 2024年度，本人认真审阅了公司提供的各项会议材料，及时听取公司管理层对 公司生产经营和投资活动等重大事项的情况汇报，积极参与讨论并提出合理化建议， 利用专业知识和独立判断能力对公司的经营提出意见和建议， ...

2024年情况 - 独立董事出席各类会议无缺席[3][5] - 未变更或豁免承诺[13] - 无被收购情形[15] - 拟聘致同会计师事务所审计[17] - 未聘任或解聘财务负责人[18] - 无重大会计变更[19] - 关联交易合规[12] - 财务报告等真实准确完整[16] - 审议薪酬方案合规[20] - 审查副总经理候选人合规[21] 2025年展望 - 独立董事重点关注收购、定期报告等[22]

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 辽宁成大生物股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（张克坚） 本人作为辽宁成大生物股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，严格按照 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等规范性文件 的规定，忠实、勤勉地履行独立董事职责，现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 张克坚，男，1956 年 4 月出生，药学专业博士。曾相继出任中国医学科学院药 物研究所研究员，卫生部临床检验中心室主任，药品审评中心副主任，医疗器械技 术审评中心副主任，中山大学药学院教授，广东华南新药创制中心副主任，广东华 南新药创制中心首席科学家。目前在多家企业任职董事及独立董事职务，担任广州 朗圣药业有限公司董事，博济医药科技股份有限公司董事，广州绿十字制药股份有 限公司董事，同时出任华润医药集团有限公司（香港）独立非执行董事，湖南方盛 制药股份有限公司独立董事，合肥医工医药股份有限公司独立董事，一品红药业股 份有限公司独立董事。2020 年 3 月至今，经连选连任持续担 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年度公司归属母公司股东的净利润为342,821,554.27元，母公司净利润为432,647,540.64元[6] - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利8元（含税），合计拟派发现金红利329,308,280.80元（含税），占2024年度归属于上市公司股东净利润的比例为96.06%[6] - 截至2024年12月31日，公司总股本416,450,000股，扣除已回购股份4,814,649股后的股本411,635,351股[6] - 2024年总资产10,051,587,266.31元，较2023年减少0.30%[52] - 2024年归属于上市公司股东的净资产9,562,467,951.11元，较2023年减少0.38%[52] - 2024年营业收入1,676,241,143.62元，较2023年减少4.22%[52] - 2024年归属于上市公司股东的净利润342,821,554.27元，较2023年减少26.42%[53] - 2024年经营活动产生的现金流量净额500,959,426.36元，较2023年减少26.00%[53] - 2024年加权平均净资产收益率3.59%，较2023年减少1.25个百分点[53] - 2024年研发投入占营业收入的比例29.49%，较2023年增加5.58个百分点[53] - 截至报告期末普通股股东总数26,015户[57] - 辽宁成大股份有限公司期末持股22,766.38万股，持股比例54.67%[58] - 截至2024年12月31日，辽宁成大及其一致行动人持有广发证券17.94%的股份[58] - 报告期内公司营业收入167,624.11万元，同比下降4.22%[62] - 归属于上市公司股东的净利润34,282.16万元，同比下降26.42%[62] - 扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润32,377.23万元，同比下降21.51%[62] - 公司经营活动产生的现金流量净额为50,095.94万元，同比下降26.00%[62] - 截至报告期末，公司资产总额1,005,158.73万元，负债总额48,911.93万元[62] - 截至报告期末，公司资产负债率为4.87%[62] 人用狂犬病疫苗业务线数据关键指标变化 - 狂犬病病死率接近100%，狂犬病报告死亡人数在我国常年位居法定报告传染病的前五位[12] - 公司人用狂犬病疫苗自2008年起占据国内人用狂犬病疫苗市场龙头地位[12] - 2021年人用狂犬病疫苗批签发量中，Vero细胞狂犬病疫苗占比88.8%，人二倍体狂犬疫苗和地鼠肾细胞狂犬病疫苗分别占比5.8%和5.4%[35] - 我国99%狂犬病病例由猫狗咬伤或抓伤所致，每年约4000万人狂犬病暴露，接种率仅35%左右[36] - 2020 - 2024年人用狂犬病疫苗批签发量分别为879批次、983批次、912批次、703批次和789批次[36] - 成大生物在国内人用狂犬病疫苗市场占有率连续17年领先[37] - 2024年国内12家企业获人用狂犬病疫苗批签发，公司获282批，共计629万人份，全球销售640万人份[37][38] - 国内人用狂犬病疫苗市场规模略有下降及竞争加剧致相关产品销售收入下降[62] 人用乙脑灭活疫苗业务线数据关键指标变化 - 乙脑发病后的死亡率高达30%，发病人群大多集中在10岁以下儿童[13] - 公司人用乙脑灭活疫苗是国内市场唯一在售的人用乙脑灭活疫苗[14] - 乙脑致死率高达30%，疫苗接种是最有效防控措施[39] - 我国乙脑疫苗有1988年上市的乙脑减毒活疫苗和2008年批准上市的乙脑灭活疫苗[40] - 目前乙脑减毒活疫苗市场规模约为每年1800万剂[41] - 2024年公司乙脑灭活疫苗获批签发42批，批签发数量272万支，销售81万支，同比增长21%[42] - 乙脑灭活疫苗及国际人用狂犬病疫苗销售收入同比增长[62] 公司研发与销售情况 - 公司拥有一支由200余名专业研发人员组成的自主研发团队[17] - 公司采用以自主研发为主导，合作研发为辅助的研发模式[17] - 国内销售团队由400余名专业销售人员组成[19] - 销售覆盖国内2000多家疾控中心，为全球30多个国家和地区的客户提供产品服务[20] 全球与国内疫苗市场情况 - 默沙东、葛兰素史克、赛诺菲、辉瑞四家企业占据全球人用疫苗市场超80%的份额[21] - 全球人用疫苗市场规模（不含新冠疫苗）预计将从2021年的460亿美元增长至2025年的831亿美元，年均复合增长率达17.30%[22] - 国际疫苗市场CR4超80%，我国70余家持证企业呈“小而散”分布[32] - 我国非免疫规划疫苗接种率较发达国家有3 - 5倍甚至更高差距[32] - 我国人用疫苗市场规模将持续增大，国产疫苗市场份额将稳步增加[43] 疫苗行业研发与生产特点 - 疫苗研发平均耗时8 - 20年[23] - Ⅲ期临床试验通常需要数万例样本量[26] - 洁净车间建设成本高达10 - 20亿元[28] - 商业化生产需实现千升级生物反应器规模，年产能通常需达到千万剂级[28] 政策与监管情况 - 2022年国家出台《“十四五”医药工业发展规划》和《“十四五”生物经济发展规划》鼓励生物医药产业发展[46] - 2024年3月政府工作报告指出要加快创新药等产业发展[46] - 2024年6月中国证监会发布“科创板八条”支持科创板上市公司开展并购整合[46] - 我国疫苗监管构建起覆盖全生命周期的安全防控体系[47] - 多地监管部门采用飞行检查等动态监管手段，构建“一苗一码”数字化监管体系[47] - 行业通过前沿技术应用推动质量管理体系与国际标准接轨[47] - 我国疫苗监管构建“法律规范、技术支撑、社会监督”三位一体监管体系[48] 财务指标变化原因 - 研发投入加大、销售费用增加及投资估值回调影响利润表现[62] - 经营活动现金流量净额下降主因销售回款减少及采购付款增加[62] 公司采购模式 - 公司原材料采购采用“集中采购”模式[16] 公司成熟品种情况 - 公司成熟品种含市占率领先的人用狂犬病疫苗及先进工艺的乙脑灭活疫苗[34]