资金使用 - 同意用17743.54万元募集资金置换募投项目费用，1612.48万元置换部分发行费用[16] - 同意用5000万元募集资金对大连恒坤增资，不超34980.22万元提供借款[25] - 同意用20000万元募集资金对安徽恒坤增资，不超29193.24万元提供借款[25] - 同意用闲置募集资金现金管理，自有资金委托理财[18] 关联交易 - 预计2026年度与关联方日常关联交易不超2030万元（或等值外币）[22] 人事提名 - 提名易荣坤、肖楠、庄超颖为第五届非独立董事候选人[8] - 提名黄兴孪、邹友思、苏小榕为第五届独立董事候选人[12] 制度修订 - 同意修订《公司章程》，生效后不设监事会[3] - 同意修订部分公司治理制度，新订3项制度[7] 项目调整 - 公司拟调整募投项目投入金额，不足部分自筹资解决[27] 股东会安排 - 董事会同意2025年12月30日召开第三次临时股东会，现场与网络投票结合[29]