证券代码：688722 证券简称：同益中 公告编号：2023-034 北京同益中新材料科技股份有限公司 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 28 日 （二） 股东大会召开的地点：北京市通州区马驹桥镇景盛南二街 17 号 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 8 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 8 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 114,214,418 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 114,214,418 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 50.8372 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 50.8372 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 是 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 ...

一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 证券代码：688722 证券简称：同益中 公告编号：2023-032 北京同益中新材料科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 2023 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 12 月 28 日 14 点 00 分 召开地点：北京市通州区马驹桥镇景盛南二街 17 号 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 28 日 至 2023 年 12 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2023年12月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间 ...

一、拟聘任会计师事务所的基本情况 证券代码：688722 证券简称：同益中 公告编号：2023-030 北京同益中新材料科技股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：根据中华人民 共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员会及中国证券监督管理委员会 《关于印发<国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法>的通知》(财会 [2023]4 号文)的相关规定，为保证审计工作的独立性和客观性，结合实际经营 需要，公司拟聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度 审计机构，负责公司 2023 年度财务审计及内部控制审计工作。公司就本次变更 会计师事务所事项与中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）、天职国际会计师事 务所（特殊普通合伙）进行了充分沟通，双方均已明确知悉本事项且对本次变 更无异议。 北京同益中新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 十九次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过 ...

证券代码：688722 证券简称：同益中 北京同益中新材料科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 二〇二三年十二月 | | | | 2023 | 年第一次临时股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 2023 | 年第一次临时股东大会会议议程 3 | | | 议案一 4 | 2023 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益、保证股东大会的正常秩序和议事效率，确 保股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司股东大会规则》以及《北京同益中新材料科技股份有限公司章 程》《北京同益中新材料科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特 制定北京同益中新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第一次 临时股东大会会议须知： 一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，出 席大会的股东或其代理人须按规定出示有效证件、提前半小时到达会场签到确 认参会资格。在会议主持人宣布现场出席会议的股东及股东代理人人数及所持 有表决权的股份总数之前，会议登记应当终止。 四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言 ...

安信证券股份有限公司 关于北京同益中新材料科技股份有限公司 募投项目延期的核查意见 根据《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》和《上海证券交易所科创上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等有关法律、法规的规定，安信证券股份有限公司（以下简称"安信证券" 或"保荐机构"）作为北京同益中新材料科技股份有限公司（以下简称"同益中" "公司""上市公司"或"发行人"）首次公开发行股票并在科创板上市的联合 保荐机构，对公司募投项目延期的事项进行了认真、审慎的核查，核查情况及核 查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 8 月 31 日核发《关于同意北京同益 中新材料科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕 2822 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 5,616.67 万股，发行价格为 4.51 元/股，募集资金总额为 253,311,817.00 元，扣除各项发行费用（不含税）人 民币 28,434,585.23 元后，实际募集 ...

独立董事: 孙蔓莉、米良、来侃 我们认为:天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、 期货相关业务资质,具备为上市公司提供审计服务的执业资质和胜任 能力,能够满足公司 2023年度财务报告审计与内部控制审计的工作需 求。本次聘请会计师事务所的审议程序符合《公司法》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情 形。公司已就本次变更会计师事务所事项与中兴华会计师事务所(特 殊普通合伙)及天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)进行了沟通, 各方对本次变更事项无异议。综上,我们一致同意聘请天职国际会计 师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023年度财务报告及内部控制审计 机构,并同意将该项议案提交至公司股东大会审议。 二、《关于募集资金投资项目延期的议案》 我们认为:公司募投项目延期是公司根据募投项目实施过程的内 外部实际情况做出的审慎决定,不会对公司的正常经营产生重大不利 影响。公司本次募投项目延期事项履行了必要的审批程序,内容及程 序符合《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及公司《募集 资金管理和使用办法》的 ...

证券代码：688722 股票简称：同益中 公告编号：2023-033 北京同益中新材料科技股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告 表决结果:3票同意；0票反对；0票弃权。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》 经审核，监事会认为：综合考虑公司业务发展情况和整体审计的需要，以 及天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司进行审计的资质及 丰富经验，同意公司聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为2023年度 财务报告及内部控制审计机构，并提交公司2023年第一次临时股东大会审议。 表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的《同益中关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2023-030）。 （二）审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》 经审核，监事会认为：公司本次募投项目延期不存在变相改变募集资金投 向的情形，不存在损害公司和全体股东尤其是中小 ...

一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 8 月 31 日核发《关于同意北京同 益中新材料科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕 2822 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 5,616.67 万股，发行价格为 4.51 元/股，募集资金总额为 253,311,817.00 元，扣除各项发行费用（不含税） 人民币 28,434,585.23 元后，实际募集资金净额为人民币 224,877,231.77 元。 上述募集资金已全部到账，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 10 月 12 日对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具"天职业字 [2021]41121 号"《验资报告》。 募集资金到账后，公司已对募集资金进行了专户存储，公司、保荐机构与 募集资金开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。2023 年 7 月 6 日， 公司、公司分公司北京同益中新材料科技股份有限公司新泰分公司与保荐机构 华泰联合证券有限责任公司、安信证券股份有限公司及中国银行股份有限公司 新泰支行签订《募集资金专户存储四方监管协议》。 二、本次延期募 ...

华泰联合证券关于同益中募投项目延期的核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于北京同益中新材料科技股份有限公司 募投项目延期的核查意见 根据《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》和《上海证券交易所科创上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等有关法律、法规的规定，华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联 合证券"或"保荐机构"）作为北京同益中新材料科技股份有限公司（以下简称 "同益中""公司""上市公司"或"发行人"）首次公开发行股票并在科创板 上市的保荐机构，对公司募投项目延期的事项进行了认真、审慎的核查，核查情 况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 8 月 31 日核发《关于同意北京同益 中新材料科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕 2822 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 5,616.67 万股，发行价格为 4.51 元/股，募集资金总额为 253,311,817.00 元，扣除各项发行费用（不含税 ...

北京同益中新材料科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善北京同益中新材料科技股份有限公司 (以下简称"公司")的法人治理结构，促进公司规范运作，保障全体 股东，特别是中小股东的合法权益不受侵害，根据中国证券监督管理 委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司独立董事管理 办法》（以下简称"《独董管理办法》"）、《上市公司治理准则》、 上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及 《北京同益中新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关规定，制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职 务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系， 或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。独立董事对公司 及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照国家相关法律法 规和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护本公司整体利益，尤其要关注中小股 东的合法权益不受损害。 第三条 公司独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、 实际控制人、或者其他与公司存在利害关系的 ...