股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会于2024年12月24日14点30分召开[3] - 现场会议在上海郭守敬路199号中心报告厅举行[3] - 网络投票2024年12月24日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3][5] 议案相关 - 审议增加2024年度日常关联交易预计额度议案[5] - 议案已由董事会、监事会于2024年11月30日审议通过[5] 其他 - 股权登记日为2024年12月17日[12] - 现场参会登记截止2024年11月20日[15] - 应回避表决关联股东有三家[8] - 对中小投资者单独计票议案为议案1[7] - 会议联系地址、电话、邮箱公布[17]

人事变动 - 公司任命施婧为首席技术官、全球临床业务负责人，不再担任执行副总裁[1] - 施婧继续负责实验室测试等事业部运营及海外临床业务等工作[1] 股权情况 - 截至公告披露日，施婧间接持股公司72.3920万股[2] - 施婧承诺遵守股份转让法规及首发承诺[2]

会议情况 - 公司第三届监事会第九次会议于2024年11月28日召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人，由监事会主席高莉主持[2] 审议事项 - 会议审议通过增加2024年度日常关联交易预计额度议案[3] - 关联监事高莉回避表决[3] 公告信息 - 相关公告于2024年11月30日在指定媒体披露[3][5]

关联交易额度 - 2024年1 - 10月关联交易实际发生额13816.97万元，新增4282.60万元，调整后预计17637.70万元[9] - 接受中国医药集团下属公司材料/劳务，调整后预计303.10万元，占比0.52%[8] - 接受江苏恒瑞医药材料/劳务，调整后预计11500万元，占比11.10%[8] - 向中国医药工业研究总院提供劳务，调整后预计423万元，占比0.41%[8] - 向重庆太极实业提供劳务，调整后预计523万元，占比0.50%[8] - 向中国医药集团下属公司提供劳务，调整后预计2988.60万元，占比2.88%[8] 关联方信息 - 江苏恒瑞医药2023年营收228.197847亿元，净利润42.778207亿元[13] - 重庆太极实业2023年营收156.226484亿元，净利润8.534975亿元[18] - 上海生物制品注册资本50.67305895亿元[14] - 中国医药工业研究总院注册资本16.5961亿元[16] 会议与决策 - 2024年11月28日多会议审议通过增加关联交易预计额度议案[3][4][6] - 增加额度事项需提交股东大会审议，关联股东回避表决[2][6] 交易说明 - 与国药集团下属公司交易含购买商品、服务及提供科研服务[20] - 与关联方按业务签合同，交易支持发展，定价合规[21][22] - 保荐机构海通证券对增加额度事项无异议[23][24]

关联交易额度调整 - 2024年11月28日公司同意增加关联交易预计额度4282.60万元[2] - 关联交易2024年度预计金额从13355.10万元调至17637.70万元[4] 部分关联方交易金额变化 - 接受中国医药集团下属公司材料/劳务2024年预计金额从53.10万调至303.10万[4] - 向江苏恒瑞医药提供劳务2024年预计金额从10000.00万调至11500.00万[4] - 向上海生物制品所提供劳务2024年预计金额从1000.00万调至1900.00万[4] 关联方财务数据 - 江苏恒瑞医药2023年末总资产4378450.66万元，净资产4103308.64万元[9] - 江苏恒瑞医药2023年度营收2281978.47万元，净利润427782.07万元[9] - 截至2023年底，重庆太极实业总资产1441177.41万元，净资产374584.16万元[13] - 重庆太极实业2023年度营收1562264.84万元，净利润85349.75万元[13] 关联方注册资本 - 上海生物制品所注册资本为506730.5895万元[10] - 中国医药工业研究总院注册资本为165961万元[11] - 重庆太极实业注册资本为55689.0744万元[13] 会议审议情况 - 2024年11月28日董事会、监事会、独立董事专门会议审议通过增加额度议案[18][19][21]

工商变更 - 公司完成工商变更登记并换发营业执照[1] - 注册资本由10573.4711万元变更为14097.9615万元[1] - 公司类型由非上市国有控股股份有限公司变更为上市国有控股股份有限公司[1] 公司信息 - 统一社会信用代码为91310000555907546T[3] - 住所为中国（上海）自由贸易试验区郭守敬路199号106室[3] - 法定代表人为常艳[3] - 成立日期为2010年05月12日[4] - 经营范围包括生物、医疗、食品、农业科技领域技术开发等[4]

公司基本信息 - 证券代码 688710，证券简称益诺思，为上海益诺思生物技术股份有限公司 [1] - 投资者关系活动为 2024 年 10 月 31 日 15:30 - 16:30 的线上电话交流会，招商证券等众多投资者参会，上市公司接待人员有董事长魏树源等 [1][2] 公司业务背景 - 专业提供生物医药非临床研究服务为主的综合研发服务（CRO）企业，国内最早同时具备 NMPA、OECD 的 GLP 认证及通过美国 FDA 的 GLP 检查，与国际标准接轨，具备国际化服务能力 [2] 公司业绩情况 - 2024 年前三季度，营业收入 8.82 亿元，同比增长 10.46%，归属于上市公司股东的净利润 1.33 亿元，资产负债率控制在 30%以内，基本为无息负债，财务运营稳健 [2][3] - 第三季度收入同比增长 1.67%，但因 2023 年第三季度净利润基数高、市场环境和订单价格波动致毛利率下降，2024 年第三季度净利润较上年同期降幅较大 [3] 投资者互动问答 订单情况 - 截至 9 月 30 日，在手订单数量较年初略有增长，金额因市场竞争下降；前三季度新签订单数量与去年同期基本持平且略有增长，行业竞争及订单价格下降态势预计逐步企稳 [3][4] 收并购展望 - 围绕中国创新药全球化发展方向，关注市场和政策，整合上下游优质资源，计划择机并购扩大业务领域和服务地域，合规运用并购工具提升产业链服务能力和业务规模化增长 [4] 出海战略 - 出海是重要战略方向，从服务认证标准化出海到协助申报出海，2024 年 3 月在美国注册全资子公司 InnoAlliance Inc.，后续依托该实体提升综合竞争力 [4][5] 与博腾股份合作 - 与博腾股份建立全面市场资源共享与业务合作机制，促进业务融合共赢，为客户提供端到端服务，提升全球医药研发竞争力 [5] 猴资源价格影响 - 库存猴采用历史成本计量，猴价变化对当期毛利率影响有滞后性，猴价大幅下降时会计提资产减值，预计实验用猴价格保持稳定 [6] 募投项目情况 - 募投项目高品质非临床创新药物综合评价平台扩建项目购置建筑和装修面积约 2.4 万平方米，建设期约 2 年，预计 2025 年试运行并释放产能，解决产能瓶颈 [6]

业绩说明会信息 - 2024年11月11日13:00 - 14:00举行2024年第三季度业绩说明会[3][4][6] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[4][6] - 方式为上证路演中心网络互动[4][6] 参与人员与提问 - 董事、总裁常艳等参加[6] - 投资者可11月11日在线参与，8日16:00前会前提问[3][6][7] 其他 - 公司2024年10月30日发布第三季度报告[3] - 说明会以网络互动交流经营及财务指标[4]

会议信息 - 股东大会于2024年10月31日在上海浦东新区召开[2] - 出席会议股东和代理人127人，所持表决权占公司表决权71.9924%[2] - 9名在任董事、3名在任监事及董事会秘书均出席会议[4] 议案表决 - 拟与国药集团签署《金融服务协议》议案，普通股股东同意票数52952369，占比99.9642%[5] - 续聘会计师事务所议案，普通股股东同意票数101477349，占比99.9828%[6] - 5%以下股东对与国药集团签署协议议案，同意票数20289832，占比99.9066%[9] 其他 - 股东大会见证律所为国浩律师（上海）事务所，律师确认决议合法有效[7] - 公告由公司董事会于2024年11月1日发布[9]

股东大会概况 - 2024年10月31日召开第三次临时股东大会，通知10月16日发布[2][3] - 127人出席，代表股份101,494,725股，占比71.9924%[4] 议案表决 - 《金融服务协议》关联交易议案，同意股占99.9642%[7] - 《续聘会计师事务所》议案，同意股占99.9828%[7] 投票方式 - 现场及网络投票结合，各有对应时间[3]