2025年关联交易预计 - 日常关联交易金额预计9950万元[6] - 与中国电子财务有限责任公司交易预计余额上限10亿元[7] - 向中国电子信息产业集团采购商品预计1300万元，占比2.56%[5] - 向中国电子信息产业集团销售商品预计3000万元，占比4.97%[5] - 接受中国电子信息产业集团租赁服务预计450万元，占比61.42%[5] - 向芯火微测采购商品预计5000万元，占比9.84%[6] - 向芯火微测销售商品预计200万元，占比0.33%[6] 2024年关联交易实际与预计 - 日常性关联交易实际发生3703.64万元，预计7920万元[10] - 向中国电子信息产业集团采购商品实际发生105.26万元，预计950万元[9] - 向中国电子信息产业集团销售商品实际发生1688.68万元，预计3600万元[10] 关联方情况 - 中国电子注册资本1848225.1997万元，成立于1989年5月26日[11] - 中国电子为公司实际控制人，控制65.18%股份[12] - 截至2024年9月30日，中国电子总资产4535.53亿元，净资产1727.02亿元[13] - 2024年前三季度中国电子营收1906.31亿元，净利润18.95亿元[13] - 芯火微测注册资本7000万元，成立于2022年4月21日[14] - 公司持有芯火微测34%股份，董事王策任其董事长[15] - 截至2024年9月30日，芯火微测总资产7177.68万元，净资产5996.76万元[16] - 2024年前三季度芯火微测营收478.13万元，净利润亏损 - 913.15万元[16] 其他 - 公司与关联方交易遵循公平合理原则，利于业务发展[18][19] - 保荐人对2025年度日常性关联交易预计无异议[22]

募资情况 - 公司首次公开发行9560万股A股，每股15.69元，募资总额149996.40万元，净额141592.59万元[1] - 募投项目总投资174453.00万元，拟用募资150000.00万元[3] 资金使用 - 拟用不超50000万元闲置募资现金管理，期限12个月[4] - 拟用不超20000万元闲置募资补充流动资金，期限不超12个月[15] 相关审议 - 2025年4月28日董事会和监事会审议通过相关议案[17] - 现金管理及补充流动资金无需股东会审议[17] 风险及意见 - 现金管理可能受市场波动影响，公司采取措施控风险[13][14] - 监事会同意，保荐人认为事项合规无异议[18][19][20]

财务数据 - 审计公司于2025年4月29日出具审核公司2024年度业务汇总表的审计报告[3] - 支付手续费金额为2,061,944.44元[10] - 支付利息金额为560,152.92元[10] - 子财务期末余额为427,207,567.1元[10] - 存款期末余额为80,000,000.0元[10] - 关联交易金额为200,000,000.0元[10] - 某数值为65,704,277元[10] - 某金额为803,394.96元[10]

资本变动 - 2024年6月公司以资本公积33,040.90万元和未分配利润26,859.10万元转增注册资本，注册资本金从19.01亿元增加至25.00亿[12] - 2024年12月公司控股股东受让第二大股东23.61%股权，受让后合计持有公司81.27%股权[13] 股东出资 - 中国电子信息产业集团有限公司出资20.31亿元，出资比例81.27%[13] - 武汉中原电子集团有限公司出资1.34亿元，出资比例5.37%[13] - 中国电子进出口有限公司出资1.17亿元，出资比例4.66%[13] - 中国振华电子集团有限公司出资0.99亿元，出资比例3.93%[13] - 中国振华(集团)科技股份有限公司出资0.53亿元，出资比例2.12%[13] - 中电智能卡有限责任公司出资0.50亿元，出资比例2.02%[13] - 中国中电国际信息服务有限公司出资0.16亿元，出资比例0.63%[13] 财务数据 - 截至2024年12月31日，银行存款334.68亿元，存放中央银行款项87.46亿元[28] - 2024年度实现利息净收入6.36亿元，利润总额5.56亿元，税后净利润4.27亿元[28] - 资本充足率为12.59%，高于国家金融监督管理总局最低监管要求[29] - 流动性比例为57.76%，不低于25%[29] - 各项贷款余额与（各项存款余额+实收资本）之比为60.60%，未高于80%[30] - 集团外负债总额与资本净额之比为21.13%，未超过资本净额[31] - 票据承兑余额与资产总额之比为1.57%，未超过资产总额的15%[32] - 票据承兑业务余额与存放同业余额之比为3.08%，未高于存放同业余额的3倍[33] - （票据承兑+转贴现）与资本净额之比为22.22%，未高于资本净额[34] - 投资总额与资本净额之比为2.09%，未高于资本净额的70%[36] 制度建设 - 2024年度末新建、修订、废止制度共计67项，其中新建13项、修订45项、废止9项[38] 风险管理 - 截止2024年12月31日公司与财务报表相关风险管理体系不存在重大缺陷[42] 其他 - 公司于2012年03月成立，资金为5030万元[44]

合作协议 - 公司与中电财务签署《2024年 - 2027年全面金融合作协议》，有效期三年[2] 额度情况 - 未来三年资金结算余额上限为10亿元，综合授信额度上限为10亿元[5] - 公司在乙方每日存款余额最高不超过10亿元[5] 财务数据 - 截至2024年12月31日，存款余额42,720.76万元，保证金存款10.00万元，贷款余额20,000.00万元，票据贴现未到期余额0万元[10] 风险预案 - 公司制定《关于在中国电子财务有限责任公司存款的风险处置预案》[10] 保荐意见 - 保荐人认为协议交易条款明确、执行良好，风险控制和预案执行良好，信息披露真实[13]

成都华微电子科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人赵磊作为成都华微电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）独 立董事，在 2024 年度任期内严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准 则》等法律法规、规范性文件以及《成都华微电子科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《独立董事工作制度》《审计委员会工 作细则》《提名委员会工作细则》的规定和要求，认真、勤勉、独立的履 行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立 董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了公司和全体股东的利益。现 将本人 2024 任期内年度履行独立董事职责情况汇报如下： 本人赵磊，1974 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。 2005 年 7 月至 2013 年 12 月，历任西南政法大学民商法学院讲师、副教授；2014 年 1 月至今，历任中国社会科学院法学研究所副研究员、研究员。2021 年 9 月 至 2024 年 7 月，任公司独立董事。 作为公司的独立董事，我本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其 ...

成都华微电子科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人贺正生作为成都华微电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，在 2024 年度任期内严格按照《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理 准则》等法律法规、规范性文件以及《成都华微电子科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）、《独立董事工作制度》《审计委员 会工作细则》《提名委员会工作细则》的规定和要求，认真、勤勉、独立 的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了 独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了公司和全体股东的利益。 现将本人 2024 年度任期内履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人贺正生，1981 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 2002 年 7 月起至 2006 年 9 月，任北京市李文律师事务所律师；2006 年 9 月起至 今，任北京市衡基律师事务所主任律师；2024 年 7 月至今，任公司独立董事。 作为公司的独立董事，我本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附 属企业担任除独立董事之 ...

成都华微电子科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 公司董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员 会四个专门委员会。 本人李越冬作为成都华微电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，在 2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法 律法规、规范性文件以及《成都华微电子科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）、《独立董事工作制度》《审计委员会工作细则》 《薪酬与考核委员会工作细则》的规定和要求，认真、勤勉、独立的履行 职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董 事及各专门委员会委员的作用，切实维护了公司和全体股东的利益。现将 本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人李越冬，1977 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。 现任西南财经大学会计学院教授、审计系主任、审计监察与风险防控研究中心主 任。2021 年 9 月至今，任公司独立董事。 作为公司的独立董事，我本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附 属 ...

公司治理 - 2024年召开8次董事会会议和3次股东（大）会，独董均赞成[4][5] - 独董参加7次专门委员会会议，含委出席薪酬与考核委员会1次[7] - 独董参加3次独立董事专门会议审查关联交易[8] 人事变动 - 2024年7月聘任刘永生为总会计师[17] - 2024年7月聘任王策为总经理等高管[20] - 2024年8月聘任李国等为副总经理[21] 审计相关 - 2024年续聘大信会计师事务所为审计机构[16] 合规情况 - 报告期关联交易价格公允，无异常关联交易[13] - 公司及相关方未变更或豁免承诺[14] - 公司未发生被收购情况[14] 独董意见 - 认为财报等信息真实准确完整[15] - 认为聘任审计机构程序合规[16] - 认为会计估计变更合规[19] - 认为董高薪酬方案合规合理[22] 未来展望 - 2025年独董将继续履职提建议[24]

2、上述独立董事候选人具有丰富的专业知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章与规则，其任职资格、教育背景、工作经历、业务能力符合公司独立董事任 职要求。 综上，我们同意提名王源为公司第二届董事会独立董事候选人，并同意将该 议案提交公司第二届董事会第五次会议进行审议。 成都华微电子科技股份有限公司董事会提名委员会 2025 年 4 月 28 日 成都华微电子科技股份有限公司董事会提名委员会 关于第二届董事会独立董事候选人的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》及《成都华微电子科技股份有限公 司章程》等有关规定，公司第二届董事会提名委员会对第二届董事会独立董事候 选人的任职资格进行了审核并发表审核意见如下： 1、经审阅公司第二届董事会独立董事候选人王源的个人履历等相关资料， 上述独立董事候选人未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员以 及持股 5%以上股东不存在其他关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公 司的董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开 认定为不适合担任上市公司董事；未受过中国证监会行 ...