股东会召集与通知 - 2025年4月28日第二届董事会第五次会议表决通过2024年年度股东会召集议案[4] - 2025年4月30日公司在多平台公告召开股东会通知[4] 股东会召开情况 - 2025年5月30日股东会现场会议召开，由董事王策主持[4] 股东出席情况 - 出席股东会的股东或其委托代理人共110名，代表股份532,257,353股，占比83.5769%[5] 议案审议情况 - 股东会审议通过11项议案，包括年度报告、财务决算等[9] - 股东会审议的议案均获有效表决通过[11]

股东会信息 - 2025年5月30日召开股东会，110人出席，持有表决权数量532,257,353，占比83.5769%[2] - 见证律所是北京中伦律师事务所，律师为徐昆、徐发敏[11] 议案表决 - 多份议案同意票数占比超99.9%[5][6][7][8] - 持股1%以下普通股股东现金分红议案同意票数占比70.7932%[9] 其他 - 议案6、7、8、10、11对中小投资者单独计票[10] - 议案7关联股东回避表决[10] - 律师见证结论为股东会程序合法有效[11]

业绩总结 - 2024年营业收入60389万元，同比下降34.79%[20] - 2024年利润总额13600万元，同比下降59.07%[20] - 2024年归属于母公司扣除非经常性损益的净利润较上年同期减少18905.50万元，下降68.33%[56] - 2024年经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少2827.15万元，下降52.61%[56] - 2024年末资产总额366959.36万元，较2023年末增加139537.60万元，增长61.36%[58] - 2024年末归属于母公司的所有者权益280936.62万元，较年初增加149655.18万元，增长114.00%[58] - 2024年货币资金100637.98万元，较年初增加508.62%[61] - 2024年交易性金融资产15000.00万元，年初为0[61] - 2024年末流动负债57871.77万元，较年初下降21.31%[62] - 2024年营业总成本45826.59万元，较2023年减少14469.86万元，下降24.00%[63] - 2024年营业利润13535.73万元，较2023年减少19693.92万元，下降59.27%[64] - 2024年净利润13024.57万元，较2023年减少18624.64万元，下降58.85%[64] - 其他收益同比增加805.81万元，上升20.42%[66] - 利润总额同比减少19624.84万元，下降59.07%[66] - 净利润同比减少18624.64万元，下降58.85%[66] - 经营活动现金流量净额减少2827.15万元，下降52.61%[68] - 筹资活动现金流量净额增加114881.18万元，上升5000.51%[68] - 资产负债率下降18.84个百分点[70] - 应收账款周转率下降52.50%[70] - 基本每股收益下降64.91%[70] - 2024年度拟派发现金红利12736940.52元，占归属于上市公司股东净利润的10.43%[80] 用户数据 - 2024年产品端新增客户286家，检测业务端新增客户77家[22] 新产品和新技术研发 - 8位64G超高速A/D转换器研发提前完成，2024年9月通过用户应用验证[21] - 基于Finfet工艺的亿门级FPGA电路完成主要模块设计[21] - 定制化RF - FPGA产品进入流片阶段[21] - 异构集成FPGA - SoC芯片完成后端设计[21] - HWD32H743完成所有研制目标，通过项目验收[21] 其他 - 2024年新申请发明专利31件，集成电路布图设计28件，软件著作权11件[22] - 2024年新获批授权发明专利9件，集成电路布图31件，软件著作权11件[22] - 截至2024年12月31日，累计获得发明专利119项，集成电路布图设计221项，软件著作权40项，实用新型专利11项[22] - 2024年新引进人才112人，应届双一流学校或行业紧缺人才引进占比57.1%，科技人才引进占比64.3%，博士（后）净增加3人[23] - 截至2024年底，研发人员409人，占公司总人数的42.78%，其中研究生及以上占比45.72%[23] - 2024年公司修订26项治理制度文件[31] - 2024年公司举办业绩说明会3次，上交所“e互动”平台回复投资者提问128条次[32] - 2024年公司获“最佳年度新锐公司”等多个奖项[33] - 2024年4月12日变更会计估计，少计提信用减值损失7242197.78元[54] - 独立董事津贴标准为8万元/年，按月发放[87] - 公司董事段清华因工作调整辞职[95] - 提名严维为公司第二届董事会非独立董事候选人[95] - 公司独立董事刘莉萍因个人原因辞职[98] - 提名王源为公司第二届董事会独立董事候选人[98]

业绩说明会安排 - 公司将于2025年05月26日11:00-12:00召开2024年度暨2025年第一季度业绩暨现金分红说明会 [1][2] - 会议地点为上海证券交易所上证路演中心 采用网络互动形式召开 [1][2] - 参会人员包括董事兼总经理王策 总会计师刘永生 董事会秘书李春妍 独立董事李越冬 [2] 投资者参与方式 - 投资者可在2025年05月26日11:00-12:00通过上证路演中心网站在线参与互动 [2][3] - 投资者可在2025年05月19日至05月23日16:00前通过上证路演中心"提问预征集"栏目或公司邮箱investors@csmsc.com提交问题 [1][3] 信息披露与后续安排 - 公司已发布2024年度报告及2025年第一季度报告 说明会将针对经营成果和财务指标进行交流 [2] - 说明会结束后 投资者可通过上证路演中心查看会议内容 [3]

会议信息 - 2025年5月26日11:00 - 12:00举行2024年度暨2025年Q1业绩暨现金分红说明会[2][5][6] - 2025年5月19日至23日16:00前可进行提问预征集[2][6] - 会议在上海路演中心以网络互动方式召开[2][3][5][6] 参会人员 - 董事兼总经理王策、总会计师刘永生等参加[6] 报告发布 - 公司于2025年4月30日发布2024年度及2025年Q1报告[2]

业绩数据 - 2024年营业收入603,889,863.51元，同比下降34.79%[3][18][21] - 2024年净利润122,169,852.80元，同比下降60.73%[3][18][21] - 2024年扣非净利润87,616,956.37元，同比下降68.33%[3][18][21] - 2024年经营现金流净额25,464,993.83元，同比下降52.61%[19] - 2024年末净资产2,809,366,206.22元，较2023年末增加114.00%[19] - 2024年末总资产3,669,593,588.18元，较2023年末增加61.36%[19] - 2024年基本每股收益0.20元/股，同比下降64.91%[20] - 2024年加权平均净资产收益率4.83%，较2023年减少22.50个百分点[20] 研发情况 - 2024年研发投入占比25.46%，较2023年增加4.06个百分点[20] - 截至2024年12月31日，拥有发明专利119项，集成电路布图设计权221项，软件著作权40项[23] - 截至报告期末，研发人员409人，占比42.78%；核心技术人员6人[23] - 奇衍系列FPGA产品采用28nm制程7000万门级，24 - 31位超高精度ADC产品国内领先[24] - 报告期内研发投入15374.30万元，较去年同期减少22.41%[29] - 报告期内新申请发明专利31件等，新获批授权发明专利9件等[30] 募集资金 - 发行9560.00万股，募集资金总额149996.40万元，净额141592.59万元[33] - 截至2024年12月31日，募投项目累计投入62072.57万元，余额68534.85万元[34] - 2024年3月29日，同意用募集资金置换自筹资金310287034.77元[38] - 2024年3月29日，同意用不超20000.00万元闲置募集资金补流，已用12000.00万元[40] - 2024年3月29日，同意用不超6亿元闲置募集资金现金管理[41] - 截至2024年12月31日，多家银行大额存单、结构性存款余额及收益情况[41][42] 其他 - 业绩下降主因行业环境影响，部分项目验收等延迟[3][21] - 2024年度募集资金存放与使用合规[43] - 截至2024年12月31日，控股股东等持股无变化[44]

股东会信息 - 2024年年度股东会2025年5月30日13:00在成都公司2205会议室召开[4] - 网络投票2025年5月30日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[4][5] - 股权登记日为2025年5月27日[14] 议案情况 - 会议审议11项议案，已通过并刊载[6][8] - 议案6、7、8、10、11对中小投资者单独计票[9] - 议案7关联股东回避表决，关联股东有三家[9] 登记与授权 - 会议登记2025年5月29日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00，可多种方式[17] - 授权委托书至少2025年5月29日提交，公证文件同时交[19] 公司联系 - 公司联系地址在四川成都，邮编610200，邮箱investors@csmsc.com[20]

会议信息 - 公司第二届监事会第五次会议于2025年4月28日16:00召开，3位监事均出席[2] 议案表决 - 《2024年度监事会工作报告》等6项议案表决全票通过，需提交股东会审议[3][4][5][6] - 《2024年度企业风险管理与内控体系工作报告》等2项议案表决全票通过[9][10] - 《公司2025年第一季度报告》议案表决全票通过[14]

会议信息 - 公司第二届董事会第五次会议于2025年4月28日14:00召开[2] 议案表决 - 《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》等多项议案表决同意7票，反对0票，弃权0票[3][4][7][12][13][20][23][24][25] - 《关于2025年度日常性关联交易预计的议案》表决同意3票，反对0票，弃权0票[8] - 《关于2025年度高级管理人员薪酬的议案》表决同意6票，反对0票，弃权0票[11] - 中国电子财务有限责任公司2024年度风险评估报告议案表决同意3票，反对0票，弃权0票，4名关联董事回避表决[21]

业绩数据 - 2024年净利润122,169,852.80元[4] - 2024年营收603,889,863.51元[11] - 最近三年累计研发投入占比25.46%[8] 利润分配 - 2024年末拟派现12,736,940.52元，每10股派0.20元[4] - 2024年现金分红比例10.43%[2] - 2024年度利润分配待股东会审议[19]