董事会会议召开情况 - 苏州伟创电气科技股份有限公司第三届董事会第三次会议于2025年6月25日以现场结合通讯方式召开，会议通知于2025年6月23日通过电子邮件送达全体董事 [1] - 本次会议应出席董事6名，实际出席6名，会议召集和表决程序符合《公司法》及公司章程规定 [1] 激励计划调整事项 - 董事会审议通过调整2022年限制性股票激励计划授予价格及2024年股票期权激励计划行权价格的议案，关联董事胡智勇、莫竹琴、骆鹏回避表决，最终3票同意通过 [1][2] - 作废2022年限制性股票激励计划中1.4万股未归属股票（涉及2名离职激励对象），注销2024年股票期权激励计划中3万份未行权期权（涉及2名离职激励对象及1名自愿放弃者） [2][3] 股权激励归属及行权进展 - 2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期条件达成，114.40万股可归属，涉及166名激励对象 [3] - 2022年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期条件达成，25.25万股可归属，涉及45名激励对象 [4][5] - 2024年股票期权激励计划第一个行权期条件达成，125.10万份期权可行权，涉及90名激励对象，关联董事回避表决后3票同意通过 [5][6]

2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期 - 首次授予激励对象共168名，其中166名符合归属条件，2名因离职不符合条件 [1] - 166名激励对象的主体资格合法有效，第三个归属期归属条件已成就 [1] - 可归属的限制性股票数量为114.40万股 [1] 2022年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期 - 预留授予激励对象共45名，全部符合归属条件 [2] - 45名激励对象的主体资格合法有效，第二个归属期归属条件已成就 [2] - 可归属的限制性股票数量为25.25万股 [2]

激励计划时间线 - 2022年4月7日董事会和监事会审议通过激励计划相关议案[6] - 2022年4月8日独立董事征集投票权[7] - 2022年4月8 - 18日公示拟激励对象[7] - 2022年4月20日披露激励对象名单核查意见及公示情况说明[7] - 2022年4月26日临时股东大会审议通过激励计划相关议案[7] - 2022年5月5日董事会和监事会审议通过授予限制性股票议案[8] - 2022年9月14日董事会和监事会审议通过调整授予价格和业绩考核指标议案[8] - 2022年9月28日董事会和监事会审议通过取消和重新调整业绩考核指标议案[9] - 2022年10月10日第三次临时股东大会通过重新调整业绩考核指标议案[10] - 2023年4月26日董事会和监事会通过向激励对象授予预留限制性股票议案[11] - 2023年5月11日董事会和监事会通过作废部分已授予未归属限制性股票等议案[11] - 2024年6月12日第二次临时股东大会通过调整激励计划相关事项议案[12] - 2025年6月25日第三届董事会第三次会议通过调整激励计划授予价格等多项议案[13] 利润分配 - 2024年半年度每10股派现金红利1.42元，共派29,916,854.93元[15] - 2024年年度每10股派现金红利2.70元，共派56,841,988.68元[15] 激励计划调整 - 激励计划授予价格由13.524元/股调整为13.112元/股[18] 归属期 - 首次授予限制性股票于2025年5月5日进入第三个归属期[19] - 预留授予限制性股票于2025年4月26日进入第二个归属期[19] 激励对象情况 - 首次授予168名激励对象，2名离职，166名在职且符合归属任职期限要求；预留授予45名激励对象均在职且符合归属任职期限要求[21] 业绩情况 - 2025年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为24,502.73万元，剔除股份支付后的净利润为25,379.37万元，较2021年增长100.24%，公司层面归属比例为100%[21] 业绩考核 - 首次授予部分第二个归属期、预留授予部分第一个归属期考核2023年业绩，分A、B、C三档[22] - 激励对象个人绩效分A、B+、B、C、D五个等级，B及以上个人层面归属比例为100%，C为80%，D为0[22] 归属结果 - 首次授予和预留授予激励对象个人绩效考核评价结果均为B及以上，个人层面归属比例为100%[23] - 首次授予部分第三个归属期166人符合归属条件，可归属114.40万股；预留授予部分第二个归属期45人符合归属条件，可归属25.25万股[25] 其他 - 公司2022年限制性股票激励计划首次授予的168名激励对象中有2名离职，作废1.4万股，原激励对象调整为166人[26] - 公司将按规定披露相关文件并履行信息披露义务[27] - 本次调整、归属及作废事项已取得必要批准与授权，符合相关规定[29] - 首次授予和预留授予部分归属条件已成就[29]

担保情况 - 公司为控股子公司常州基腾提供719.86万元担保[2] - 截至披露日，公司实际对外担保总额6807.94万元[2] - 2025年度为子公司预计担保额度不超40000万元[5] 子公司情况 - 常州基腾注册资本3168.1778万元，伟创电气持股80% [7] - 2024年末资产总额18323.33万元，负债总额9920.72万元[7] - 2025年1 - 3月营收3141.50万元，净利润502.75万元[7] 担保占比 - 公司为子公司担保总额占2024年经审计净资产3.25% [12] - 公司为子公司担保总额占2024年经审计总资产2.21% [12] 其他 - 公司及子公司无逾期和涉诉对外担保情况[12]

业务决策 - 公司拟开展外汇套期保值业务，额度不超5000万美元或等值外币[2][4] - 业务额度有效期12个月，资金为自有资金[2][4][5] - 2025年6月25日相关会议审议通过该业务议案[8] 业务情况 - 交易品种包括远期结售汇等[6] 风险与管理 - 业务存在汇率波动等风险[9][10] - 公司制定制度控制风险[11] 业务意义 - 开展业务可规避外汇风险，增强经营稳健性[12] 保荐意见 - 保荐人对业务事项无异议[15]

股票期权激励 - 2024年股票期权激励计划授予93名激励对象[1] - 3名激励对象不再具备激励资格[1] - 第一个行权期90名激励对象可行权[1] - 第一个行权期可行权股票期权数量125.10万股[1]

激励计划调整 - 调整2022年限制性股票激励计划授予价格和2024年股票期权激励计划行权价格[3][5] 股份处理 - 作废2022年限制性股票激励计划已授予尚未归属的1.4万股，注销2024年股票期权激励计划已获授但尚未行权的3万份[7][9] 归属与行权数量 - 2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期可归属数量为114.40万股[9] - 2022年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期可归属数量为25.25万股[12][13] - 2024年股票期权激励计划第一个行权期可行权数量为125.10万份[14][16]

限制性股票激励计划 - 2022年首次授予激励对象168名，第三个归属期可归属166名[1] - 首次授予第三个归属期可归属限制性股票114.40万股[1] - 2022年预留授予激励对象45名，第二个归属期可归属45名[2] - 预留授予第二个归属期可归属限制性股票25.25万股[2]

激励计划会议决策 - 2022年4月7日审议通过2022年限制性股票激励计划相关议案[1] - 2024年4月24日审议通过2024年股票期权激励计划相关议案[10] - 2025年6月25日审议通过调整激励计划价格等议案[12] 激励计划人员变动 - 2022年限制性股票激励计划因2人离职作废1.4万股，对象调为166人[13] - 2024年股票期权激励计划因3人问题注销3万份期权，对象调为90人[13] 激励计划影响评估 - 作废限制性股票及注销股票期权对公司无实质性影响[15] - 薪酬与考核委员会和律师认为相关操作符合规定[16][17]

限制性股票授予情况 - 授予限制性股票总量360万股，占2022年草案公告时股本总额2.00%[2] - 首次授予308.50万股，占1.71%；预留51.50万股，占0.29%[2] - 授予价格（调整后）为13.112元/股[3] - 首次实际授予180人，预留授予46人[5] 业绩考核目标 - 2022年营业收入增长率不低于20%或净利润增长率不低于10%（A档）[7] - 2023年营业收入增长率不低于60%或净利润增长率不低于55%（A档）[7] - 2024年营业收入增长率不低于100%或净利润增长率不低于95%（A档）[8] 归属情况 - 2023年5月24日，90.15万股限制性股票归属，剩余265万股[21] - 2025年6月25日，首次授予部分第三个归属期可归属数量114.40万股[23] 价格调整 - 2023年因权益分派，归属价格由13.98元/股调整[21] - 2024年7月8日，价格由13.804元/股调整为13.524元/股[22] 公司业绩 - 2024年度归属于上市公司股东净利润24,502.73万元，剔除股份支付后25,379.37万元，较2021年增长100.24%[27] 会议审议 - 2022 - 2025年多次召开股东大会和董事会审议激励计划相关议案[12][13][15][16][18][23] 其他 - 个人绩效A、B+等级标准系数K=1，C等级K=0.8，D等级K=0[9] - 因2名激励对象离职，1.4万股已获授未归属限制性股票作废失效[30]