激励计划会议 - 2022 - 2025年多次召开董事会、监事会、股东大会审议激励计划相关议案[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][12][13] 权益分派 - 2024年半年度以210,682,077股为基数，每股派现0.142元，派现29,916,854.93元[14] - 2024年年度以210,525,884股为基数，每股派现0.27元，派现56,841,988.68元[15] 价格调整 - 2022年激励计划授予价格由13.524元/股调整为13.112元/股[16] - 2024年激励计划行权价格由27.29元/份调整为26.878元/份[16] 合规情况 - 薪酬与考核委员会和律师认为激励计划价格调整合法合规，无损害股东利益情形[18][20]

股票期权激励 - 2024年5月27日向93名激励对象授予420万份股票期权[10] - 本激励计划授予的股票期权分三次行权，等待期分别为12、24、36个月[11] - 调整后行权价格为26.878元/份[11] - 2025年6月25日可行权激励对象为90名，可行权数量125.10万份[18][22] - 因3人原因3万份已获授未行权股票期权将注销[21] 现金红利派发 - 2024年半年度以2.11亿股为基数，每股派0.142元，共派2991.69万元[11] - 2025年年度以2.11亿股为基数，每股派0.27元，共派5684.20万元[12] 业绩情况 - 2024年度归属上市公司股东净利润2.45亿元，剔除股份支付后2.54亿元，较2023年增长25.57%[21] 行权相关 - 2025年5月27日进入第一个行权期，本次是第一次行权[19][31] - 行权方式为批量行权，公司统一办理手续[31] - 董事等参与行权人员可行权比例为30%[34]

限制性股票授予 - 授予总量360万股，占2022年股本总额2.00%，首次授予308.50万股，预留51.50万股[2] - 授予价格（调整后）为13.112元/股[3] - 首次实际授予180人，预留授予46人[5] 业绩考核目标 - 2023年（A）档要求营业收入增长率不低于60%，净利润增长率不低于55%[7] - 2024年（A）档要求营业收入增长率不低于100%，净利润增长率不低于95%[7] 归属情况 - 2023年5月24日首次授予部分90.15万股归属，174人归属，作废4.85万股[22] - 2024年7月8日共归属111.60万股，作废12.35万股[22] - 2025年预留授予部分第二个归属期可归属25.25万股，45名激励对象[23] 会议审议 - 2022 - 2025年多次召开会议审议激励计划相关议案[11][13][14][15][16][17][19] 2024年业绩 - 2024年归属于上市公司股东净利润24,502.73万元，剔除股份支付后较2021年增长100.24%，公司层面归属比例100%[27]

激励计划 - 2024年4 - 5月完成激励计划相关会议审议、公示等流程[5][6][7] - 2025年6月25日审议通过调整、作废及行权条件成就等议案[8] - 激励计划行权价格由27.29元/份调整为26.878元/份[11] - 激励计划股票期权于2025年5月27日进入第一个行权期[12] - 拟注销3万份已授予但尚未行权的股票期权，激励对象由93人调为90人[15] 利润分配 - 2024年半年度每10股派现金红利1.42元，共派29,916,854.93元[9] - 2024年度拟每10股派现金红利2.70元，总计56,841,988.68元[10] 业绩情况 - 2024年度归属上市公司股东净利润24,502.73万元，剔除股份支付后增25.57%[13] - 公司层面和个人层面归属比例均为100%[13][14]

外汇业务计划 - 拟开展外汇套期保值业务，额度不超5000万美元或等值外币，有效期12个月[2] - 资金来源为自有资金，不涉及募集资金[4] - 交易品种包括远期结售汇等[5] 业务审议情况 - 2025年6月25日相关会议审议通过议案，无需提交股东大会[9][10] 风险与措施 - 业务存在汇率波动等风险[6] - 制定制度控制操作风险[7] 各方态度 - 开展业务利于增强经营稳健性[8] - 保荐人认为有必要，无异议[11][12]

业务基础与类型 - 外汇套期保值业务以正常生产经营为基础，遵循合法、审慎、安全、有效原则[6] - 套期保值业务包括七种类型[5] 交易规则 - 与有资格金融机构交易，基于外汇收支预算，合约外币金额不超预算[6] - 以公司或子公司名义设账户，用自有资金，按批准额度控制资金规模[7] 审议标准 - 预计动用交易保证金和权利金上限等情况需董事会审议后提交股东会[8] 职责分工 - 财务部负责业务计划制订、操作等，财务总监负责日常管理[9] - 内审部审查监督业务操作、资金使用等，董事会审计委员会审查必要性等[10] 操作流程 - 外汇套期保值业务内部操作流程包括多环节[11] 保密与风险处置 - 参与人员须遵守保密制度，交易操作环节和人员相互独立，由内审部监督[14] - 汇率波动或业务出现重大风险时，财务部上报，董事长处置，达披露标准及时公告[15] 披露与报告 - 公司开展外汇套期保值业务应按相关监管规则披露[17] - 套期工具与被套期项目价值变动达规定情况，财务部应立即报告[19] 档案保管 - 外汇套期保值业务计划等业务档案由财务部保管10年[22] - 外汇套期保值业务开户文件等原始档案由财务部保管10年[23] 制度相关 - 本制度经公司董事会审议通过后生效[22] - 本制度由公司董事会负责解释和修订[23] - 本制度日期为2025年6月25日[24]

公司股权变动 - 信息披露义务人包括淮安市伟创电气科技有限公司、南通金皓诚企业管理合伙企业（有限合伙）和南通金至诚企业管理合伙企业（有限合伙），三者构成一致行动人关系[2][7] - 通过询价转让方式合计减持公司股份6,300,000股，占公司总股本的2.98%，减持后合计持股比例由60.88%下降至57.90%[9][10] - 淮安伟创减持5,095,120股（2.41%），金皓诚减持710,940股（0.34%），金至诚减持493,940股（0.23%）[10][11] 权益变动细节 - 本次权益变动基于信息披露义务人自身资金需求，不排除未来12个月内继续增持或减持公司股份的可能[9] - 权益变动后，淮安伟创持股比例降至54.74%，金皓诚降至1.63%，金至诚降至1.53%[11] - 本次权益变动所涉股份不存在质押、查封或冻结等权利限制情况[12] 公司及股东背景 - 公司实际控制人为胡智勇，其担任淮安伟创执行董事及金皓诚、金至诚的执行事务合伙人[7][8] - 淮安伟创注册资本4,832万元，主要股东包括胡智勇（持股51.25%）及其他自然人股东[7] - 金皓诚和金至诚均为有限合伙企业，主要从事创业投资和工控行业投资，胡智勇在两企业中分别出资21.80%和18.15%[7][8] 交易合规性 - 本次权益变动符合《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律法规要求，信息披露义务人已履行必要授权和批准程序[2][3] - 信息披露义务人在权益变动前6个月内不存在买卖公司股票的情况[12] - 本次权益变动不会导致公司控股股东或实际控制人发生变化[10]

股东询价转让结果 - 本次询价转让价格为38 79元/股 共转让630万股 占总股本2 98% [1][3] - 转让方为控股股东淮安伟创及其一致行动人金皓诚 金至诚 合计减持后持股比例从60 88%降至57 90% [2][3][6] - 实际控制人未参与转让 控股股东及一致行动人仍保持控制权 [5][6] 转让方持股变动细节 - 淮安伟创减持509 51万股(2 41%) 金皓诚减持71 09万股(0 34%) 金至诚减持49 39万股(0 23%) [6] - 按剔除回购股份后的总股本计算 转让后合计持股比例为58 14% [3][6][9] - 转让前控股股东及一致行动人合计持有1 2869亿股(60 88%) 转让后降至1 2239亿股(57 90%) [3][8] 受让方及询价过程 - 17家机构投资者获配 包括宁波梅山保税港区凌顶投资 深圳宝堃国海私募等 [11] - 询价邀请发送至144家机构(含95家私募) 收到25份有效报价 [13] - 定价依据为公告日前20个交易日均价的70%以上 [12][13] 交易合规性 - 国泰海通证券确认流程符合《公司法》《证券法》及科创板监管规则 [13] - 转让未触发控制权变更 不影响公司治理结构 [5][6]

转让信息 - 询价转让价格为38.79元/股，转让股票数量630万股[4][21] - 转让前控股股东及其一致行动人持股60.88%，转让后降至57.90%[4] - 2025年6月23日，转让方合计减持630万股，占总股本2.98%[11] 受让信息 - 诺德基金受让2,357,995股，占比1.12%[18] - 财通基金受让888,000股，占比0.42%[19] 转让规则 - 询价转让价格下限不低于2025年6月16日前20日均价70%[20] - 《认购邀请书》送达144家机构投资者[20] - 2025年6月17日收到26份《认购报价表》，25份有效[20]

减持情况 - 信息披露义务人合计减持公司股份630万股，持股比例由60.88%降至57.90%[8][20] - 本次减持股份占公司总股本的2.98%[17][21] - 淮安伟创减持5,095,120股，减持比例2.41%[22] - 金皓诚减持710,940股，减持比例0.34%[22] - 金至诚减持493,940股，减持比例0.23%[22] 公司信息 - 公司上市地点为上海证券交易所，股票代码688698[1] - 伟创电气最新总股本211,375,274股[22] 未来展望 - 信息披露义务人未来12个月内不排除增加或减少公司股份的可能[18][47] 其他 - 本次权益变动签署日期为2025年6月23日[1] - 淮安伟创、金皓诚和金至诚构成一致行动人关系[16] - 截至报告签署日，权益变动所涉股份不存在权利限制[27] - 本次权益变动事实发生前6个月，义务人无买卖公司股票情况[28][47] - 本次权益变动无需取得批准[47]