董事会构成 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事和1名职工代表董事[9] - 董事任期3年，可连选连任[9] 董事辞职与补选 - 董事辞职，公司需60日内完成补选[11] 董事长权限 - 董事长审批1500万元以下对外投资等事项[13] 会议召开规定 - 董事会每年至少开两次定期会议，提前10日书面通知[15] - 临时会议提前5日书面通知，紧急情况除外[15] - 特定情况董事会应召开临时会议[18] - 经全体董事书面同意可缩短通知时间[21][22] - 定期会议变更通知提前3日发出，临时会议需全体与会董事认可[25] 会议出席与表决 - 过半数董事或其委托董事出席方可举行[27] - 董事委托他人出席有限制[28] - 会议以现场召开为原则，必要时可视频、电话召开[30] - 表决一人一票，意向分同意、反对和弃权[35] - 关联董事不得对相关决议表决，无关联董事过半数出席且过半数通过[36] - 审议提案需超全体董事半数同意[36] - 1/2以上与会董事认为提案不明确等情况，会议暂缓表决[39] 决议生效与保存 - 决议经出席董事签字生效，不得随意修改变更[40] - 董事会秘书按需制作会议纪要和决议记录[42] - 与会董事对记录签字确认，非现场会议后补签[42] - 参与违法决议董事负赔偿责任，表明异议者免责[43] - 会议档案保存不少于10年[43] 决议执行与监督 - 董事长督促落实决议并通报执行情况[44][45] - 董事会秘书汇报传达决议执行情况[45] - 董事会可要求管理层汇报决议实施和经营情况[45] 规则生效与解释 - 规则经股东会审议通过生效，修改亦同[47] - 规则由董事会负责解释[48]