股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于8月1日在张家港召开[2] - 出席股东和代理人56人，所持表决权占64.1307%[2] - 董事9人、监事3人全部出席会议[5] 议案结果 - 议案1.01陈瑶同意票比例94.8174%[7] - 陈瑶补选监事得票占99.7895%，当选[8] 见证情况 - 见证律所是北京植德律师事务所[8] - 律师认为大会程序及结果合法有效[9]

会议信息 - 股东大会由第二届董事会十四次会议决定召集，2024年7月16日刊登通知[3] - 2024年8月1日下午现场会议召开，采用现场与网络投票结合方式[3] 参会情况 - 56名股东出席，代表47,254,219股，占比64.1307%[4] 表决结果 - 《关于补选公司第二届监事会监事的议案》通过，同意股份47,154,756股，占比99.7895%[5] - 陈瑶女士当选第二届监事会非职工代表监事[5]

股东大会信息 - 时间为2024年8月1日，现场会议14:00开始[10][12] - 地点在张家港市杨舍镇华昌路10号沙洲湖科创园B2幢公司4楼会议室[12] - 采取现场和网络投票结合方式表决[7] 会议议案 - 补选公司第二届监事会监事，拟补选陈瑶女士[14][17] 人员变动 - 监事戴明亮因个人原因辞职，补选前继续履职[16] 候选人信息 - 陈瑶1973年出生，任港鹰实业人事经理，未持股[20] - 任职资格符合规定[20]

会议信息 - 公司第二届监事会第九次会议于2024年7月15日召开[2] - 会议通知于2024年7月11日以邮件送达监事[2] - 应参加表决监事3名，实际3名参加表决[2] 议案审议 - 审议通过补选陈瑶为非职工代表监事候选人议案[3] - 审议通过提请董事会召开2024年第一次临时股东大会议案[5] 表决结果 - 补选议案同意3票，反对0票，弃权0票[3] - 提请召开临时股东大会议案同意3票，反对0票，弃权0票[5]

人员变动 - 戴明亮因个人原因辞去非职工代表监事职务[2] - 公司审议通过补选监事议案，同意选举陈瑶为非职工代表监事候选人[2] 候选人信息 - 陈瑶1973年出生，任港鹰实业人事经理，未持股，任职资格符合规定[7]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会8月1日14点召开[3] - 会议地点在张家港市杨舍镇华昌路10号公司4楼会议室[3] - 网络投票8月1日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[3][5] 议案及投票规则 - 本次审议补选公司第二届监事会监事议案，应选1人[5] - 股东每持有一股拥有与应选董监人数相等投票总数[20] - 投资者可集中或分散投票给董事候选人[21] 时间及登记信息 - 股权登记日为2024年7月26日[11] - 会议登记7月29日（08:30 - 17:00），地点在公司证券部[12] - 联系电话0512 - 58979950[15]

利润分配 - 每股现金红利0.17元，以73,684,211股为基数，共派12,526,315.87元[2][5] - 股权登记日2024/6/21，除权（息）和发放日2024/6/24[2][7] 纳税情况 - 不同持股情况及股东类型纳税规定不同[10][11][12] 其他 - 5位股东现金红利公司自行派发[9]

信息披露 - 公司控股股东、实际控制人无应披露未披露重大信息[1] - 公司控股股东、实际控制人无处于筹划阶段重大事项[1] 股票交易 - 本次股票交易异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖公司股票[1]

业绩总结 - 2023年度营收21374.33万元，同比降9.19%[8] - 2023年度净利润1779.50万元，同比降70.89%[8] - 2024年一季度营收2231.30万元，同比降63.54%[8] - 2024年一季度净利润由盈转亏[3][8] 股票情况 - 2024年6月12 - 14日股价涨幅偏离值累计达30%[3][4] - 董监高、控股股东及实控人异常波动期无买卖[6] 其他 - 生产经营正常，无重大未披露信息[3][5][6] - 未发现影响股价的报道、传闻及概念[6] - 业绩受行业景气度影响大，有周期性风险[3][8]

资金管理 - 2023年8月30日公司审议通过用部分闲置募集资金现金管理议案[2] - 可使用不超60000万元闲置募集资金进行现金管理[2] - 现金管理产品使用期限自审议通过日起12个月内有效[2] 账户管理 - 公司在华泰证券开立募集资金现金管理产品专用结算账户[3] - 到期无购买计划时及时注销专户[4] 管理措施 - 按规定办理现金管理业务，健全审批和执行程序[5] - 筛选信誉好、规模大的发行主体的产品[5] 管理意义 - 使用闲置资金现金管理有助于提高资金使用效率和收益[6]