苏州锴威特半导体股份有限公司 章 程 | 目录 | | --- | | 第一章 总则 2 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 股份 3 | | 第一节 股份发行 3 | | 第二节 股份增减和回购 5 | | 第三节 股份转让 6 | | 第四章 股东和股东大会 7 | | 第一节 股东 7 | | 第二节 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 股东大会的召集 12 | | 第四节 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 股东大会的召开 15 | | 第六节 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 董事会 21 | | 第一节 董事 21 | | 第二节 董事会 24 | | 第六章 总经理 30 | | 第七章 监事会 31 | | 第一节 监事 31 | | 第二节 监事会 32 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | 第一节 财务会计制度 34 | | 第二节 内部审计 38 | | 第三节 会计师事务所的聘任 38 | | 第九章 通知 39 | | 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 40 | | 第一节 合并、分立、增资和减资 ...

苏州锴威特半导体股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确公司董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决 策程序，促使公司董事和董事会有效地履行职责，提高公司董事会规范运作和科 学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》及公司章程等 有关规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成、职权及董事任职资格 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东大会负责。 第三条 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。 第四条 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （六）制订公司增加或减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵 押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； （九）决定公司内部管理机构的设置； （十）决定聘任或者解聘公司总经理、董事会 ...

证券代码：688693 证券简称：锴威特 公告编号：2024-012 苏州锴威特半导体股份有限公司 关于公司董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州锴威特半导体股份有限公司（以下简称"公司"）根据相关法律法规和《公 司章程》等规定，结合公司实际经营情况并参照行业薪酬水平，在保障股东利益、 实现公司与管理层共同发展的前提下，经公司董事会薪酬与考核委员会审核，公 司于 2024 年 4 月 10 日召开第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第七次会 议，逐项审议通过了《关于公司非独立董事 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬 方案的议案》《关于公司独立董事 2023 年度津贴确认及 2024 年度津贴方案的议 案》《关于公司监事 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬方案的议案》《关于公司 高级管理人员2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案》，具体情况如下： | 苏中一 | 独立董事 | 10.8 | | --- ...

苏州锴威特 半导体 股份有限公司董事会 经核查独立董事苏中一、秦舒、朱光忠及其直系亲属和主要社会关系人 员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件，独立董事苏中一、秦舒、 朱光忠不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情 形，在担任公司独立董事期间，独立董事已严格遵守中国证监会和上海证券 交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独 立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位 或个人的影响。公司独立董事苏中一、秦舒、朱光忠符合《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 苏州锴威特半导体股份有限公司董事会 2024 年 4 月 1 0 日 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，苏州锴威特半导体股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事苏中一、秦舒、朱光忠 的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

独立董事候选人声明与承诺 苏州锴威特半导体股份有限公司 本人张洪发，已充分了解并同意由提名人苏州锴威特半导体股份有限公司董 事会提名为苏州锴威特半导体股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任苏州锴威 特半导体股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任 ...

苏州锴威特半导体股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为了促进苏州锴威特半导体股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东的合法权益不受损害， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等 法律、行政法规、规范性文件和《苏州锴威特半导体股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"）的有关规定，制定本制度。 应当过半数并担任召集人。审计委员会召集人应由独立董事中会计专业人士担 任。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事履行职责应当符合法律、行政法规和本规则的规定，有利 于公司的持续规范发展、不得损害公司利益。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的要求，认真履行职责，在董事 会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体 ...

我们认为：公司本次对外投资暨关联交易事项，有利于提升公司的可持续发 展能力，符合公司战略发展的需要。本次交易遵循自愿、公平和公开的原则，在 各方平等协商一致的基础上进行，交易价格及条件公允、合理，不存在损害公司 及全体股东特别是中小股东利益的情形。本次事项履行了必要的审批程序，符合 有关法律法规及《公司章程》等规定。 因此，我们一致同意本次对外投资暨关联交易事项。 一、对《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》的独立意见 我们认为：此项日常关联交易预计的议案的表决程序符合有关法律和《公司 章程》的规定，关联交易遵循协商一致、公平交易的原则，根据市场价格确定交 易价格，不会损害公司和非关联股东的利益，公司的主要业务也不会因此类交易 而对关联方形成依赖。 二、对《关于对外投资暨关联交易的议案》的独立意见 苏州锴威特半导体股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《苏州锴 威特半导体股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定，我们作为苏州 锴威特半导体股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着独立、客观、 公正的 ...

证券代码：688693 证券简称：锴威特 公告编号：2024-016 苏州锴威特半导体股份有限公司 关于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州锴威特半导体股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日召 开第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于公 司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》，具体情况如下： 为满足公司发展计划和战略实施的资金需要，公司及控股子公司 2024 年度 拟计划向银行申请综合授信总额不超过人民币 3.7 亿元，授信范围包括但不限于： 流动资金贷款、项目贷款、开立银行承兑汇票、信用证、保函、贸易融资等，在 此额度内由公司及下属子公司根据实际资金需求开展融资活动（涉及重大资产抵 押、质押或其他担保方式，仍应根据公司相关制度履行审批程序）。具体明细如 下： | 序号 | 银行 | 拟申请授信额度（万元） | | --- | --- | --- | | 1 | 招商银行张家港支行 | 6,0 ...

苏州锴威特半导体股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监 事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 及公司章程的有关规定，制订本规则。 第二条 监事会依据《公司法》和公司章程设立，并行使对公司董事及高级 管理人员的监督权，保障股东利益、公司利益和员工的利益不受侵犯。 第三条 监事应当遵守法律、法规和公司章程，忠实履行监督职责。 监事依据有关法律、法规、公司章程及本规则的规定行使监督权的活动受法 律保护，任何单位和个人不得干涉。 第二章 监事会的组成和职权 第四条 公司依法设立监事会，成员不得少于 3 人。监事会的人员和结构应 当确保能够独立有效地履行职责。监事应当具有相应的专业知识或者工作经验， 具备有效履职能力。 监事会是公司依法设立的监督机构,对股东大会负责并报告工作。 第五条 监事会由 3 名监事组成,包括以下人员: （一）股东代表； （二）不少于监事会成员总数 1/3 的职工代表。 监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大 ...

证券代码：688693 证券简称：锴威特 公告编号：2024-013 苏州锴威特半导体股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选公司第二届董事会独立董事 并调整董事会专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、关于独立董事辞职情况 苏州锴威特半导体股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到第二届董事 会独立董事苏中一先生的辞职报告，因个人原因，苏中一先生申请辞去公司第二 届董事会独立董事及第二届董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬 与考核委员会委员职务，辞职后不在公司担任任何职务。苏中一先生辞职将会使 公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一，苏中一先生仍将继续履行公 司独立董事职责，其辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。 二、关于补选独立董事的情况 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等 法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的规 范运作及各项工作的顺利开展，经公司董事会提名和董事会提名委员会资格审查， 公司于 2 ...