会议相关 - 2024年召开4次董事会、3次股东会，独董均出席[4][5] - 独董任职期召开1次专门会议、1次提名和审计委员会，均出席[5] 交易与披露 - 2023年日常关联交易定价公平，程序合规[8] - 按要求披露2023年报和2024一季报，财务信息准确[8] 激励与人事 - 2024年实施限制性股票激励计划并完成首次授予[11] - 独董于2024年5月15日因换届卸任[1][12]

人员变动 - 独立董事周中胜自2024年1月22日起不再担任相关职务[1] 履职情况 - 周中胜参加1次董事会和1次股东大会且全部亲自出席[3] - 周中胜关注章程及制度修订、新制度制定[5] - 周中胜与审计、事务所及高管保持沟通并调研[4] 评价 - 周中胜具备独立性和任职资格，推动治理完善[2][6]

公司治理 - 2024年1月1日至5月15日林东强任独立董事，出席4次董事会和3次股东大会[4] - 2024年独立董事各专门会议召开，林东强无缺席并提建议[5] - 2024年1月提名吴安平为第二届董事会独立董事候选人获认可[8] 合规情况 - 公司关联交易正常，价格公允，无损害股东利益情形[7] - 财务报告等真实准确完整，无重大违法违规[7] - 2023年度董事薪酬分配方案合规，无损害公司及股东利益[9] 激励计划 - 公司实施2024年限制性股票激励计划并首次授予，程序合规[9] 其他事项 - 组织董监高考察募投项目进度并参观展厅[6] - 林东强与投资者沟通，关注各方对公司评价[6]

纳 微 NaneMicro ２０２４｜苏州纳微科技股份有限公司 2024｜环境、社会及公司治理 (ESG)报告 微 纳 NanoMicro 苏州纳微科技股份有限公司 地址:苏州工业园区百川街2号 邮政编码:215123 公司电话:0512-62956000 公司传真:0512-62956018 公司邮箱:ir@nanomicro.com | 可持续发展治理 | | | --- | --- | | ESG治理 | 13 | | ESG风险管理 | 13 | | 可持续发展目标 | 14 | | 议题重要性评估 | 15 | | ESG交流与培训 | 18 | 目录 | COMTENTS | 关于本报告 | | | --- | --- | | 报告简介 | 时间范围 | | 报告范围 | 编制依据 | 数据说明 发布形式 董事长致辞 | 关于纳微科技 | | | --- | --- | | 公司介绍 | 05 | | 发展历程 | 06 | | 年度大事记 | 07 | | 企业荣誉 | 09 | | 社会篇 | 0 4 | | --- | --- | | 坚持创新发展 | 39 | | 严守质量管控 | 46 ...

市场扩张和并购 - 公司通过股权转让及增资取得纳信科技51.25%股权，将其并入控股子公司范围[2][3] - 公司零价格受让纳信科技原股东500万元注册资本的认缴出资，并完成500万元实缴出资[3] - 公司投资1076.9231万元，新增认购纳信科技1076.9231万元注册资本，占增资后约35%股权[3] - 增资完成后，纳信科技注册资本由2000万元变更为3076.9231万元[3] - 公司合计投资1576.9231万元取得纳信科技51.25%股权[3] - 关联交易金额为1201.9231万元[4] 业绩总结 - 2025年3月31日纳信科技资产总额856.90万元，净资产560.95万元[8] - 2025年1 - 3月纳信科技营业收入0元，净利润 - 121.75万元[8] - 2024年12月31日纳信科技资产总额854.00万元，净资产520.37万元[8] - 2024年1 - 12月纳信科技营业收入6.9万元，净利润 - 317.30万元[8] 未来展望 - 纳信科技未来经营面临宏观经济、行业政策、市场竞争、技术迭代等不确定因素[17] - 投资收益存在不确定性，公司将加强风险管控并及时披露信息[18] 新产品和新技术研发 - 公司整合纳信科技研发资源提升技术能力，优化产品、开发新品，增强竞争力[15] 其他新策略 - 公司投资1576.9231万元用于项目，资金自筹[15] - 2025年4月11日，公司召开第三届董事会战略委员会和独立董事专门会议，审议通过对外投资暨关联交易议案[16] - 2025年4月23日，公司第三届董事会第六次会议审议通过对外投资暨关联交易议案，董事长江必旺回避表决[16] - 2025年4月23日，公司第三届监事会第四次会议审议通过对外投资暨关联交易议案，同意收购纳信科技部分股权并增资[16] - 项目有助于公司为医药客户提供更全面分离纯化方案，增强生物医药产业竞争力[15] - 项目符合公司发展需要，不会对财务及经营状况产生重大不利影响[15] - 关联交易不存在损害公司及全体股东利益的情形[15]

审计机构续聘 - 公司拟续聘容诚会计师事务所为2025年度审计机构[2] - 2025年4月11日审计委员会同意续聘议案报董事会[8] - 2025年4月23日董事会通过续聘议案提交股东大会审议[9] 审计机构情况 - 2024年度审计费用90万元（不含税），2025年待确定[7] - 截至2024年12月31日，有合伙人212人，注册会计师1552人[2] - 2023年度收入总额287,224.60万元，审计业务收入274,873.42万元[4] - 承担394家上市公司2023年年报审计业务，收费48,840.19万元[4] 人员与合规 - 项目合伙人等近三年无不良执业记录[6] - 近三年受监管措施、处分等情况，63名从业人员受行政处罚3次[5] - 职业保险累计赔偿限额不低于2亿元，乐视网案在二审[4]

募集资金情况 - 2021年6月公司公开发行4400万股，每股发行价8.07元，应募集35508万元，扣除费用后实际募集30793.61万元[1] - 截至2024年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金总额为30793.61万元，已累计投入27973.97万元[19] - 变更用途的募集资金总额为2000万元，占比6.49%[19] 各年资金使用及余额 - 2021年末累计使用8916.39万元，年末专户余额6132.17万元[2] - 2022年末累计使用13605.35万元，年末专户余额4927.54万元[4] - 2023年末累计使用22110.95万元，年末专户余额5666.33万元[4] - 2024年末累计使用27973.97万元，年末专户余额1933.58万元[5] 各年现金管理情况 - 2021年7月同意使用不超20000万元闲置募集资金现金管理，期限不超12个月[9] - 2022年6月同意使用不超1.5亿元闲置募集资金现金管理，期限不超12个月[10] - 2023年8月同意使用不超12000万元闲置募集资金现金管理，期限不超12个月[10] - 2024年4月同意使用不超5000万元闲置募集资金现金管理，期限不超12个月[11] 各项目投资情况 - 研发中心及应用技术开发建设项目承诺投资21500万元，调整后为20500万元，截至期末累计投入19199.45万元，投入进度93.66%[19] - 海外研发和营销中心建设项目承诺投资5000万元，调整后为3000万元，截至期末累计投入1390.86万元，投入进度46.36%[19] - 补充流动资金承诺投资10000万元，调整后为7293.61万元，截至期末累计投入7383.66万元，投入进度101.23%[19] 项目未达进度原因 - 研发中心及应用技术开发建设项目未达进度，因设计报批、设备采购安装延期及子项目自身复杂等原因[19][20] - 海外研发和营销中心建设项目未达进度，受公共卫生事件、业务整合及银行遴选等因素影响[20]

业绩总结 - 公司2024年12月31日不存在财报和非财报内控重大缺陷[4][5] - 公司财报内控评价结论为有效[4] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[8] 未来展望 - 2025年修改不适应业务流程，建日常管理机制，完善内控体系[20] - 2025年加强员工培训，提高内控执行效率[20] - 2025年完善内审制度，发挥审计部作用[21] 其他新策略 - 内控缺陷认定标准与以前年度一致[13] - 针对内控缺陷采取整改措施，发现即更正[19]

经营范围与章程变更 - 2025年4月23日董事会通过变更经营范围、修订《公司章程》议案，待2024年年度股东大会审议[1] - 变更后经营范围新增新材料技术研发等一般项目[3] - 基于经营范围变更，《公司章程》相应修订，部分条款修改[3][4] 后续安排 - 股东大会通过后授权办理工商登记及章程备案，以监管部门核准为准[4] - 修订后的《公司章程》将在上海证券交易所网站披露[4]

苏州纳微科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）作为公司 2024 年度财务 报告出具审计报告的会计师事务所。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员 会、中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》，公司对容诚会计师事务所在 2024 年度的审计工作的履职情况进行了 评估。经评估，公司认为，容诚会计师事务所在资质等方面合规有效，履职能够 保持独立性，勤勉尽责、公允表达意见。具体情况如下： 一、会计师事务所的情况 苏州纳微科技股份有限公司 2024年度会计师事务所履职情况评估报告 （一）资质条件 1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 2.人员信息 截至 2024 年 12 月 3 ...