| 证券代码：688689 | 证券简称：银河微电 公告编号：2024-025 | | --- | --- | | 转债代码：118011 | 转债简称：银微转债 | 常州银河世纪微电子股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 召开日期时间：2024 年 4 月 17 日 14 点 00 分 召开地点：常州银河世纪微电子股份有限公司一楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 17 日 至 2024 年 4 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票 ...

常州银河世纪微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月22日 召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于续聘2024年度外部审计机 构的议案》，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"） 为公司2024年度外部审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层与立 信协商确定审计机构的报酬等具体事宜。本项议案尚需提交公司股东大会审议， 现将相关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 根据立信向公司提供的资料，立信及项目组成员基本情况如下： | 证券代码：688689 | 证券简称：银河微电 公告编号：2024-015 | | --- | --- | | 转债代码：118011 | 转债简称：银微转债 | 常州银河世纪微电子股份有限公司 关于续聘 2024 年度外部审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）。 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信" ...

常州银河世纪微电子股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制 ...

常州银河世纪微电子股份有限公司 董事会议事规则 常州银河世纪微电子股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范常州银河世纪微电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司章程指引》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《常州银河世纪微电 子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会是公司常设决策机构，对股东大会负责，在法律法规、《公司 章程》和股东大会赋予的职权范围内行使职权，维护公司及股东的合法权益。 第二章 董事会的一般规定 第三条 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的 ...

常州银河世纪微电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 报告期内，作为常州银河世纪微电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》、 《独立董事工作细则》的有关规定，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积 极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立、客观、 公正的独立意见，切实维护公司和全体股东的合法权益，促进公司规范运作，充 分发挥了独立董事的独立作用。现将独立董事报告期内履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事个人工作履历、专业背景以及兼职情况 杨兰兰 女士，1978 年 10 月出生，中国国籍，博士研究生学历，无境外永久 居留权，2008 年 3 月毕业于东南大学物理电子学专业。2003 年 4 月至 2016 年 4 月历任东南大学助教、讲师、副教授，2011 年 3 月至 2012 年 3 月任法国图卢兹 第三大学法国国家科学院 LAPLACE ...

常州银河世纪微电子股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范常州银河世纪微电子股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露暂缓与豁免行为，确保公司依法合规地履行信息披露义务，保护投资者的合 法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）和《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的相 关规定以及《常州银河世纪微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 以及《常州银河世纪微电子股份有限公司信息披露管理制度》（以下简称"《信息 披露管理制度》"），制定本制度。 第二条 公司按照《上市规则》及上海证券交易所（以下简称"上交所"）其 他相关业务规则的规定，实施信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第三条 公司应审慎判断存在《上市规则》规定的暂缓、豁免情形的应披露 信息，并接受上交所对有关信息披露暂缓、豁免事项的事后监管。 公司拟披露的信息存在不确定性，属于临时性商业秘密等情形，及时披露可 能损害公司利益或者误导投资者的，可以暂缓披露。 第五条 公司 ...

证券代码：688689 证券简称：银河微电 公告编号：2024-019 转债代码：118011 转债简称：银微转债 常州银河世纪微电子股份有限公司 关于 2024 年度日常性关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 重要内容提示： 责任。 是否需要提交股东大会审议：否 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易属公司日常关联交易，是正 常生产经营业务，以市场价格为定价依据，遵循平等自愿原则，交易风险可 控，不会对关联人形成较大的依赖，不影响公司的独立性，不存在损害公司 及股东利益的情况。 公司于 2024 年 3 月 22 日召开第三届董事会独立董事专门会议第一次会 议，审议通过《关于 2024 年度日常性关联交易预计的议案》。全体独立董事 经审议一致认为，公司预计与相关关联方发生的 2024 日常关联交易是基于 公司正常经营需要，以公平、自愿的原则进行，不存在违反法律法规、《公 司章程》及相关制度规定的情况；预计日常关联交易定价合理、公允，不存 在损害公司及广大股东尤其是中小股东利益的行为；该等关联交易 ...

中信建投证券股份有限公司 关于常州银河世纪微电子股份有限公司 预计 2024 年度日常关联交易的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为常州银河世纪微 电子股份有限公司（以下简称"银河微电"或"公司"）首次公开发行股票并在 科创板上市和向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》以及《科创板上市公司持 续监管办法（试行）》等有关规定，对公司预计 2024 年度日常关联交易事项进 行了审慎核查，发表核查意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1. 公司董事会审计委员会审议程序 公司于 2024 年 3 月 11 日召开第三届董事会审计委员会第七次会议，审议通 过了《关于 2024 年度日常性关联交易预计的议案》，并同意提交该议案至公司 董事会审议。 公司董事会审计委员会就关联交易事项发表书面审核意见：公司预计 2024 年度日常性关联交易基于公平、自愿的原则进行，符合公司经营业务的发展需要， 交易价格公允，符合法律、法规 ...

常州银河世纪微电子股份有限公司 对外担保管理制度 常州银河世纪微电子股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范常州银河世纪微电子股份有限公司（以下简称"公司"）的 对外担保行为，防范对外担保风险，确保公司资产安全和保护投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关 法律、行政法规、规范性文件及《常州银河世纪微电子股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于本公司及本公司的全资、控股子公司（以下简称"子 公司"）。 第三条 本制度所称对外担保是指公司以自有资产或信誉为其它单位或个人 提供的保证、资产抵押、质押以及其它担保事项，包括公司对其子公司的担保。 具体种类包括借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保 等。 第四条 子公司的对外担保，视同公司行为，其对外担保应执行本制度。公 司子公司在其董事会或股东会做出决议后应及时通知公司董事会秘书。 第八条 公司为他人提供担保，应当采取反担保等必要的措施防范风险，反 担保的提供方应具备实际承担能力。 第二章 担保及管理 ...

| 证券代码：688689 | 证券简称：银河微电 | 公告编号：2024-016 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118011 | 转债简称：银微转债 | | 常州银河世纪微电子股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：金融机构发行的安全性高，流动性好的理财产品。 投资金额：常州银河世纪微电子股份有限公司（以下简称"公司"）拟使 用总金额不超过人民币 50,000.00 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理， 在该额度内可滚动使用。 已履行的审议程序：公司第三届董事会第十二次会议以及第三届监事会 第十次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公 司在确保不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营资金需求的前提下，使 用总金额不超过人民币 50,000.00 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理， 用于金融机构发行的安全性高，流动性好的理财产品，使用期限为自本次董事会 审议通过之日起 ...