证券代码：688685 证券简称：迈信林 公告编号：2024-019 一、提请股东大会授权董事会包括但不限于以下内容： （一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"小额 快速融资"）的条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司证券发行注册管理办法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，对 公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定 对象发行股票的条件。 （二)本次小额快速融资方案 1、发行股票的种类和面值 本次发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。 江苏迈信林航空科技股份有限公司 关于提请公司股东大会授权董事会办理小额快速融 资相关事宜的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》、《上海证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》及《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》 等相关规定，江苏迈信林航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 ...

会议通知与资料 - 公司应不迟于会议召开前3日发出独立董事专门会议通知并提供资料[7] 会议举行与决议 - 二分之一以上独立董事出席或委托出席方可举行会议[9] - 会议决议须经全体独立董事过半数同意通过[10] 会议事项审议 - 关联交易等事项应经会议讨论审议并过半数同意后提交董事会审议[4] - 独立董事行使特别职权前需经会议讨论审议并过半数同意[5] 会议其他规定 - 会议以现场召开为原则，也可通讯表决[7] - 独立董事应亲自出席，不能出席需书面委托他人[7] 制度生效与解释 - 本制度经公司董事会审议通过后生效实施，修改亦同[12] - 本制度由公司董事会负责解释[12]

募资情况 - 2021年发行2796.6667万股A股，募集资金总额252,259,336.34元，净额200,143,376.04元[12] - 2023年度募集资金总额20,014.34万元，投入3,209.17万元，累计投入20,563.91万元[25] 资金使用 - 截止2023年12月31日，对募投项目投入155,495,707.69元，补充营运资金50,143,376.04元[13] - 航空核心部件项目本年度投入1,004.67万元，累计投入2,469.67万元[25] - 国防装备研发中心项目本年度投入2,204.50万元，累计投入3,079.90万元[25] 项目进展 - 2023年4月26日同意航空核心部件项目变更实施主体、地点[19] - 2024年4月25日通过航空核心部件项目延期议案[27] - 国防装备研发中心项目2023年12月已投入研发工作[25] 账户信息 - 截止2023年12月31日，专户余额380,922.40元[13] - 农业银行、工商银行、交通银行支行专户余额分别为3,114.12元、258,883.45元、118,924.83元[18] 其他情况 - 公司按规定披露募集资金情况，无管理违规[24] - 专项报告2024年4月25日经董事会批准报出[23]

关于江苏迈信林航空科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 关于江苏迈信林航空科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZA90651 号 江苏迈信林航空科技股份有限公司全体股东: 我们审计了江苏迈信林航空科技股份有限公司(以下简称"迈信 林公司" )2023 年度的财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母 公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并 于 2024 年 4 月 25 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZA90648 号 的【无保留意见】审计报告。 委托单位：江苏迈信林航空科技股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：021-23280000 T 自会 II 航日 江苏迈信林航空科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 立信会计师事务所(特殊普通合伙 BDO CHINA SHU LUN PAN CERTI ...

海通证券股份有限公司 关于江苏迈信林航空科技股份有限公司向金融机构申请综合授 二、被担保人基本情况 （一）苏州飞航防务装备有限公司 信额度及为子公司授信担保事项的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为江苏 迈信林航空科技股份有限公司（以下简称"迈信林"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等有关规定，对公司向金融机构申请综合授信额度及为子公司授信担 保提供担保事项进行了核查，具体情况如下： 一、申请综合授信并提供担保情况概述 2024 年度公司及子公司为经营需要，拟向银行申请不超过 300,000 万元的 银行综合授信额度（含已生效未到期的额度），在综合授信额度范围内办理短期 流动资金贷款、中长期借款、银行承兑汇票、国内信用证、商业承兑汇票贴现、 保函、信用证、抵押贷款等有关业务。 ...

会议情况 - 2023年1 - 6月召开2次董事会和2次股东大会，独立董事均亲自出席[3][6] - 2023年独立董事在各委员会应参加会议数和亲自出席数均为1次[5] - 2023年4月26日、5月30日独立董事对会议议案发表同意意见[7] 审计相关 - 2023年4月与立信就2022年年报审计结果确认并讨论风险点[9] - 独立董事认可续聘立信为2023年审计机构[15] 公司决策 - 2023年审议通过确认2022年度日常关联交易议案，定价公允[13] - 2023年提名张友志等6人为非独立董事候选人，夏明等3人为独立董事候选人[17] 合规情况 - 2023年度未变更或豁免承诺，未被收购[14] - 未聘任或解聘财务负责人，无重大会计变更[16] - 董事及高管薪酬符合规定，无激励计划变更[18] - 严格履行信息披露义务[19]

业绩总结 - 2023年度公司内部控制体系运行良好，未发现重大和重要缺陷[17] 内部控制标准 - 财务和非财务报告内控缺陷评价定量标准：资产总额错报≥3%为重大缺陷等[13][14] - 财务报告内控重大缺陷定性标准含董事等舞弊等[13] - 非财务报告内控重大缺陷定性标准含经营活动违法等[14] 未来展望 - 2024年公司将强化内控意识，深化体系建设，规范运作[17]

江苏迈信林航空科技股份有限公司 对 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市黄 浦区南京东路 61 号四楼，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证， 具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。 立信 2023 年业务收入（经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿 元，证券业务收入 17.65 亿元。2023 年度上市公司审计客户共计 671 家。 公司于 2023 年 4 月 26 日召开公司第二届董事会第十九次会议，审议通过了 《关于公司续聘 2023 年度会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所为 公司 2023 年度审计机构。 （二）项目组成员 ...

江苏迈信林航空科技股份有限公司 章 程 二零二四年四月 1 第一章 总则 第一条 为维护江苏迈信林航空科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司由苏州迈信林精密电子有限公司整体变更设立；在苏州市行政审批局注 册登记，取得营业执照，统一社会信用代码：91320506551248029M。 第三条 公司于 2021 年 3 月 21 日经中国证券监督管理委员会核准，首次向 社会公众发行人民币普通股 2,796.6667 万股，于 2021 年 5 月 13 日在上海证券交 易所科创板上市。 第四条 公司注册名称： 中文名称：江苏迈信林航空科技股份有限公司 英文名称：Jiangsu Maixinlin Aviation Science and Technology Corp. | � | | --- | | 旨和经营范围… | | .. | | 分发行 . ...

证券代码：688685 证券简称：迈信林 公告编号：2024-015 江苏迈信林航空科技股份有限公司 关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 4、2022 年 2 月 17 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，审议并通过 了《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于< 公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大 会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》。同时，公司就内 幕信息知情人在《江苏迈信林航空科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计 划（草案）》公告前 6 个月买卖公司股票的情况进行了自查，未发现利用内幕信 息进行股票交易的情形。2022 年 2 月 18 日，公司于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露了《关于 2022 年限制性股票激励计划内幕信息知情人 买卖公司股票情况的自查报告》。 5、2022 年 3 月 10 日，公司召开第二届董事会第 ...