会议情况 - 2023年1 - 6月召开2次董事会和2次股东大会，独立董事均亲自出席[3][6] - 2023年独立董事在各委员会应参加会议数和亲自出席数均为1次[5] - 2023年4月26日、5月30日独立董事对会议议案发表同意意见[7] 审计相关 - 2023年4月与立信就2022年年报审计结果确认并讨论风险点[9] - 独立董事认可续聘立信为2023年审计机构[15] 公司决策 - 2023年审议通过确认2022年度日常关联交易议案，定价公允[13] - 2023年提名张友志等6人为非独立董事候选人，夏明等3人为独立董事候选人[17] 合规情况 - 2023年度未变更或豁免承诺，未被收购[14] - 未聘任或解聘财务负责人，无重大会计变更[16] - 董事及高管薪酬符合规定，无激励计划变更[18] - 严格履行信息披露义务[19]