证券代码：688685 证券简称：迈信林 公告编号：2024-024 江苏迈信林航空科技股份有限公司 股东减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况 截至本公告披露日，苏州至辉中安创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简 称"至辉中安"）持有江苏迈信林航空科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "迈信林"）1,467,673 股，占公司总股本的 1.31%。上述股份为公司首次公开发 行前取得股份，且已于 2022 年 5 月 13 日解除限售并上市流通。 减持计划的主要内容 公司于近日收到至辉中安出具的《关于江苏迈信林航空科技股份有限公司股 份减持计划的告知函》，因自身经营需要，拟减持 700,000 股。本次拟通过大宗 交易方式减持，在任意连续 60 日内减持公司股份的数量不超过公司股份总数的 0.626%，减持期间自减持计划公告之日起 15 个交易日后的 3 个月内。减持期间， 若公司发生送股、资本公积转增股本、配股等变动事项，前述股份数量将作相应 调整。 ...

会议信息 - 公司于2024年4月25日决议召开2023年年度股东大会[4] - 股东大会于2024年5月22日14:00现场召开，网络投票同日9:15至15:00进行[4][5] 参会情况 - 参加股东大会的股东（及代理人）共5名，代表股份56,717,873股，占总数50.7013%[7] 议案表决 - 多项议案同意股数均为56,717,873股，占比100%[9][10][11][13][14][15][19][20] - 部分议案中小投资者同意股数均为1,467,873股，占比100%[14][16][20] - 议案10、11为特别决议获三分之二以上同意通过，其他为普通决议获过半数同意通过[21] - 议案5、7、8、11涉及中小投资者利益单独计票[21] - 议案7、8关联股东回避表决[21] 结果认定 - 股东大会表决程序及决议合法有效[21][22]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人5人，表决权56,717,873，占比50.7013%[3] - 9名董事、5名监事及董事会秘书出席，市场总监请假[6] 议案表决情况 - 多项议案同意票数56,717,873，比例100%[7][8][9][11] - 部分议案5%以下股东同意票数1,467,873，比例100%[12] - 议案7、8关联股东回避表决，议案10、11特别决议通过[12][13] 会议基本信息 - 2024年5月22日在苏州召开股东大会[4] - 董事会召集，董事长主持，表决方式合规[5] - 律师见证认为股东大会决议合法有效[15][17]

江苏迈信林航空科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 证券代码：688685 证券简称：迈信林 1 江苏迈信林航空科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 2024 年 5 月 | 2023 年年度股东大会会议须知 3 | | --- | | 2023 年年度股东大会会议议程 5 | | 2023 年年度股东大会会议议案 7 | | 议案一：《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》 7 | | 议案二：《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》 8 | | 议案三：《关于公司<2023 年度独立董事述职报告>的议案》 9 | | 议案四：《关于公司<2023 年年度报告>及摘要的议案》 10 | | 议案五：《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》 11 | | 议案六：《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》 12 | | 议案七：《关于公司向金融机构申请综合授信额度及为子公司授信担保的议案》 13 | | 议案八：《关于公司<2024 年度董事薪酬方案>的议案》 14 | | 议案九：《关于公司<2024 年度监事薪酬方案>的议案》 15 | | 议 ...

交易情况 - 2024年1月17 - 31日胡晓芳4次各买入1000股，2月26日卖出4000股[1] - 买入成交金额分别为32690、30900、32220、28150元，卖出134760元[1] - 短线交易4000股，收益10800元[1] 处理措施 - 胡晓芳上缴收益10800元[3] - 公司加强法规学习，督促规范买卖，杜绝此类情况[4]

海通证券股份有限公司 关于江苏迈信林航空科技股份有限公司 2023 年度持续督导现场检查报告 上海证券交易所： （三）现场检查时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏迈信林航空科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]895 号）同意注册，江苏迈信 林航空科技股份有限公司（以下简称"迈信林"、"上市公司"、"公司"）首次公 开发行股票 2,796.67 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格人民币 9.02 元， 募集资金总额为人民币 25,225.93 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为 人民币 20,014.33 万元。本次发行证券已于 2021 年 5 月 13 日在上海证券交易所 上市。海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"、"保荐机构"）担任其持 续督导保荐机构，持续督导期间为 2021 年 5 月 13 日至 2024 年 12 月 31 日。 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 有关法律、法规要求，海通证券作为持续督导保荐机构，于 2024 年 ...

业绩总结 - 2023年度公司营业收入29,366.53万元，较上年同期下降9.37%[3] - 2023年度归属上市公司股东净利润为1,524.75万元，较上年同期下降64.10%[3] - 2023年度归属上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1,045.26万元，较上年同期下滑69.44%[3] - 2023年经营活动产生的现金流量净额26,779,723.40元，较上年同期减少57.10%[36] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产692,032,884.38元，较上年同期末减少2.48%[36] - 2023年末总资产867,714,336.54元，较上年同期末减少3.98%[36] - 2023年基本每股收益0.14元/股，较上年同期减少63.16%[36] 募集资金 - 公司首次公开发行股票2,796.6667万股，每股发行价9.02元，募集资金总额252,259,336.34万元，实际募集资金净额200,143,376.04万元[4] - 截至2023年12月31日，发行人累计使用募集资金20,563.91万元，本年度使用13,209.17万元投入募集资金项目[48] - 募集资金净额为200,143,376.04元，对募集资金项目投入155,495,707.69元[49] - 补充营运资金50,143,376.04元，手续费支出3,270.26元，利息收入3,941,187.31元，理财产品投资收益1,938,713.04元，截至2023年12月31日募集资金专户余额380,922.40元[50] 研发情况 - 2023年研发投入占营业收入的比例为8.61%，较上年同期增长2.28个百分点[36] - 2023年公司新增研发费用4,784,460.27元[37] - 公司形成12项核心技术体系[39] - 费用化研发投入本年度为25,290,049.25元，上年度为20,505,588.98元，增长23.33%[46] - 研发投入合计本年度为25,290,049.25元，上年度为20,505,588.98元，增长23.33%[46] - 研发投入总额占营业收入比例本年度为8.61%，上年度为6.33%，增加2.28%[46] - 2023年公司新增专利10项，其中发明专利1项，截至年末已获授权发明专利36项，发明专利133项[46] 其他情况 - 持续督导期间为2021年5月13日至2024年12月31日[4] - 保荐机构于2023年1月10日对上市公司进行了现场检查[6] - 2023年公司业绩下滑，受行业管控、客户采购价调整、运营成本及费用增加影响[15] - 公司及子公司飞航防务2023年享受高新技术企业所得税优惠，适用15%的企业所得税税率[27] - 公司持有金美鑫25%的股权按权益法核算，截至2023年末账面价值基本反映可收回金额[31] - 公司应收账款因行业结算周期长回笼慢，面临资金压力[25] - 公司存货周转率低，军品合同签订周期长致发出商品多，资产有流动性风险[26] - 公司航空航天零部件及工装业务收入下半年优于上半年，有季节性[28] - 公司半导体设备零部件业务处于开发早期，毛利率低、盈利能力弱，有亏损风险[23] - 董事长张友志年初和年末持股数均为48,000,000股，持股比例42.91%，年度内股份无增减变动[51] - 公司2023年募集资金存放与使用合规，不存在违规情形[50] - 截至持续督导跟踪报告出具之日，上市公司不存在需向中国证监会和上交所报告或发表意见的其他事项[54]

首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见 海通证券股份有限公司 关于江苏迈信林航空科技股份有限公司 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为江苏 迈信林航空科技股份有限公司（以下简称"迈信林"或"公司"）首次公开发行 股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要求，对迈信林首次公开部分 限售股上市流通事项进行了审慎核查。具体情况如下： 一、本次上市流通的限售股类型 经中国证券监督管理委员会于 2021 年 3 月 21 日出具的《关于同意江苏迈信 林航空科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕895 号）同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）27,966,667 股，并于 2021 年 5 月 13 日在上海证券交易所科创板挂牌上市。本公司首次公开发行 A 股前总股 本为 83,900,000 股，首次公开发行 A 股后总股本为 111,866,667 股，其中有限售 条件流通股 89,116,289 股，占本 ...

股份情况 - 本次上市流通股数55,250,000股，日期2024年5月13日[2][15] - 发行前总股本83,900,000股，发行后111,866,667股[3] - 发行后有限售股89,116,289股占79.66%，无限售股22,750,378股占20.34%[3] 股东减持 - 张友志锁定期满后2年减持，价格不低于发行价[6] - 张友志和航迈、航飞投资集中竞价90日内减持不超1%，大宗交易不超2%[6][10] - 张友志任职每年转让不超本人所持25%，航飞减持前15日公告[7][11] 股东股份 - 本次上市3名限售股股东，持股55,250,000股占49.39%[3] - 张友志、航飞、航迈投资本次流通后限售股为0[18]

业绩总结 - 公司2023年实现营收2.94亿元，同比-9.37%[1] - 公司2023年归母净利润0.15亿元，同比-64.11%[1] - 公司2026年预计营业总收入将达到1301亿元，较2023年增长341.5%[4] - 公司2026年预计净利润为220亿元，较2023年增长1275%[4] - 公司2026年预计每股收益为1.88元，较2023年增长1242.9%[4] 新业务及技术发展 - 公司拓展算力租赁新业务，签订算力领域合作协议[1] - 公司规划上架500台高端智能算力设备，算力规模8000P左右[1] - 公司获得授权发明专利36项，实用新型专利133项[1] - 公司产品的新技术开发是公司实现长期发展的战略规划[1] 市场趋势及风险 - 公司主营业务收入集中在军工领域，军事航天部队领导管理关系调整有望带动军工板块需求复苏[1] - 公司面临的风险包括受航空航天装备领域发展影响较大、设备进口比例较高、暂定价格与审定价格差异导致业绩波动、与主要客户合作关系变化的风险[3]