证券代码:688680 证券简称:海优新材 公告编号：2025-066 转债代码:118008 转债简称:海优转债 上海海优威新材料股份有限公司 第四届董事会第三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海海优威新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十一 次会议于 2025 年 12 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通 知已于会前以邮件方式送达至公司全体董事。本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，会议由董事长李晓昱女士主持。公司高级管理人员列席了本次会议。本次 董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》及《董事会 议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成决议如下： （一）审议并通过《关于制定公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的 议案》 董事会认为：为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理体系，建立 科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事、高级管理 ...