激励计划进程 - 2022年8 - 9月激励计划相关议案审议通过并公示[7][9] - 2023 - 2024年多次审议调整及作废限制性股票议案[9] 业绩数据 - 2023年度营收470,597,324.29元，增长率51.96%[12] - 2023年度净利润145,712,648.46元，增长率23.77%[12] 激励考核 - 2022 - 2024年各归属期目标与触发增长率[11] - 2023年业绩未达第二个归属期触发值[12] 股票处理 - 2名离职激励对象作废1.792万股[9] - 本次合计作废616,140股[13] 合规披露 - 作废处理符合规定[14][18] - 需履行后续信息披露义务[16][18]

回购方案 - 首次披露日为2024年5月9日[3] - 实施期限为董事会审议通过后12个月[3] - 预计回购金额2600万元至5000万元[3] - 用途为员工持股计划或股权激励[3] 回购进展 - 截至2024年9月30日累计回购73.7万股[3] - 占总股本比例0.6110%[3] - 累计回购金额2610.96万元[3] - 实际回购价格28.89元/股至40.75元/股[3] 其他信息 - 公司总股本12061.4万股[6] - 2024年5月8日董事会审议通过回购方案[4]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688677 证券简称：海泰新光 公告编号：2024-057 青岛海泰新光科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 青岛海泰新光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次 会议于 2024 年 10 月 8 日 9:00 在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召 开，会议通知于 2024 年 9 月 26 日以邮件方式送达。公司董事 7 人，实际参会董 事 7 人。会议由公司董事长郑安民先生主持，会议的召集和召开程序符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》; 鉴于公司第四届董事会已完成换届选举，根据《公司法》等法律法规及《公 司章程》的有关规定，董事会选举郑安民先生继续担任公司第四届董事会董事长， 任期自本决议通过之日起，至本届董事会任期届满为止。 表决结果：同意 ...

证券代码：688677 证券简称：海泰新光 公告编号：2024-058 青岛海泰新光科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 （二）通过《关于作废处理 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的 议案》； 监事会认为：因公司 2022 年限制性股票激励计划的 2 名激励对象离职，已 不符合激励资格，作废其已获授但尚未归属的合计 1.792 万股限制性股票；因第 二个归属期公司层面业绩考核未达标，本激励计划激励对象（不包含已离职人员） 对应第二个归属期已获授尚未归属的限制性股票共计 59.822 万股不得归属，公 司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》 等相关法律法规及公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不 存在损害公司股东利益的情况。因此，监事会同意公司作废已授予尚未归属的限 制性股票合计 61.614 万股。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 青岛海泰新光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一次 会议于 ...

证券代码：688677 证券简称：海泰新光 公告编号：2024-056 青岛海泰新光科技股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 特此公告。 二、监事会换届选举情况 2024 年 9 月 25 日，公司召开 2024 年第三次临时股东大会，采用累积投票 制的方式选举刘昕女士、黄杰刚先生为公司第四届监事会非职工代表监事，与 2024 年 9 月 9 日召开的 2024 年第一次职工代表大会选举产生的第四届监事会职 工代表监事郑今兰女士共同组成公司第四届监事会。 公司第四届监事会成员简历详见公司于 2024 年 9 月 10 日披露于上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛海泰新光科技股份有限公司关于董事会、 监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-052）及《青岛海泰新光科技股份有 限公司关于选举第四届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2024-053）。 三、换届离任人员情况 公司本次换届完成后，李忠强先生、蒋永祥先生不再担任公司非独立董 ...

会议信息 - 第三届董事会第二十四次会议于2024年9月9日通过召开本次股东大会的议案[3] - 2024年9月10日和9月19日披露通知和会议资料[3] - 网络投票交易系统投票时间为2024年9月25日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台为9:15 - 15:00[14] 参会股东 - 出席现场会议股东代表5名，代表7名股东，有表决权股份数45,732,000股，约占38.1491%[6] - 通过网络投票股东代表41名，有表决权股份数11,603,435股，占9.6795%[7] - 出席会议股东共48名，代表股份数量57,335,435股，占47.8286%[7] - 出席表决中小投资者股东代表41名，有表决权股份数11,603,435股，占9.6795%[8] 议案表决 - 《关于修改<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》同意57,293,084股，占99.9261%[15] - 《关于调整2024年度监事薪酬方案的议案》同意57,295,484股，占99.9303%[16] - 中小投资者对《关于调整2024年度监事薪酬方案的议案》同意11,563,484股，占99.6557%[16] 人员选举 - 郑安民等4人当选非独立董事，同意率超99.89%[18][19] - 李勇等3人当选独立董事，同意率超99.89%[21][22] - 刘昕、黄杰刚当选非职工代表监事，同意率超99.89%[23][25]

薪酬制度 - 公司制定董监高薪酬管理制度激励履职、完善治理[1] - 适用对象包括董事长、董事等人员[5] - 董事会薪酬与考核委员会负责管理[6] 薪酬方案 - 董监薪酬方案经董事会、股东大会审议后实施[8] - 高管薪酬方案经董事会审议后实施[8] 薪酬细则 - 不在公司任职董事不领薪酬，实行津贴制[10] - 调整依据包括经营目标等[12] - 特定情况可扣发、调整薪酬[14]

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 证券代码：688677 证券简称：海泰新光 公告编号：2024-055 青岛海泰新光科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 48 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 48 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 57,335,435 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 57,335,435 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 47.8286 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 47.8286 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式进行 表决，由董事长郑安民先生主持。 ...

报告公司投资评级 - 首次覆盖,给予"买入"评级 [4] 报告的核心观点 公司概况 - 海泰新光成立于2003年,主要从事医用内窥镜器械和光学产品的研发、生产和销售 [17] - 公司致力于探索光学技术与医学、工业及激光、生物识别等多领域的融合创新,建立了"光学、精密机械、电子、数字图像"四大技术平台 [17][19] - 公司是史赛克荧光内窥镜唯一供应商,与史赛克有长期稳固的合作关系 [49] 行业分析 - 手术微创化是趋势,微创外科手术渗透率不断提高 [39] - 荧光内窥镜技术逐渐普及,全球荧光硬镜市场规模不断增长 [42][43] - 中国硬镜市场处于快速上升阶段,预计未来荧光硬镜市场将进入高速增长期 [44] 公司业务 - 公司内窥镜业务受到核心客户新系统上市影响,短期业绩有所波动 [24][26] - 公司正在国内布局自有品牌整机产品,并与中国史赛克、国药新光等渠道合作 [52][55][56] - 光学产品是公司第二大业务,受下游需求波动影响有所波动,但长期前景良好 [57][59][60] 财务分析 - 预计公司2024-2026年收入和净利润将保持较高增长 [65] - 以可比公司2024年26倍PE计算,公司合理市值43亿元 [67]

证券代码：688677 证券简称：海泰新光 青岛海泰新光科技股份有限 2024 年第三次临时股东大会会议资料 2024 年 9 月 1 青岛海泰新光科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 目录 1 | 青岛海泰新光科技股份有限公司 | 2024 年第三次临时股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | | 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明 3 | | 青岛海泰新光科技股份有限公司 | 2024 年第三次临时股东大会会议议程 5 | | | 议案一、关于修改《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 6 | | 议案二：关于调整 2024 | 年度监事薪酬方案的议案 7 | | | 议案三：关于选举董事的议案 8 | | | 第四届董事会非独立董事候选人简历 9 | | | 议案四、关于选举独立董事的议案 12 | | | 第四届董事会独立董事候选人简历 13 | | | 议案五、关于选举监事的议案 15 | | | 第四届监事会非职工代表监事候选人简历 16 | 青岛海泰新光科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议须知 为了维护青岛海泰新光科技 ...