财务审计 - 审计四方光电2023年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[5] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告重大缺陷[6] 审计结果 - 四方光电于2023年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[8] 金额数据 - 天职国际会计师事务所相关金额为14840万元[12]

四方光电股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第十五次会议 相关事项的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》《公司章程》《独立董事工作制度》等法律法规、规章制度的规定，我们 作为四方光电股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，已对公司拟续聘 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度外部审计机构相关事项进 行了事前审阅，并达成以下意见： 1 11 （本页无正文，为《四方光电股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十五次 会议相关事项的事前认可意见》之签字页） 独立董事签名： 我们一致认为，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期 货相关业务的执业资格，并具备充分的上市公司审计服务经验和专业能力，能够 满足公司审计工作要求。因此，我们同意将《关于续聘 2024 年度外部审计机构 的议案》提交公司第二届董事会第十五次会议审议。 许贤泽 （以下无正文） 2024 年 4 月 16 日 (本页无正文,为《四方光电股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十五次 会议相关事项的事前认可意见》之签字页） 独立董事签名: 颜莉 2024 年 4 月 1 ...

激励计划时间线 - 2022年3月7日审议通过激励计划等议案[2] - 2022年3月8 - 17日对激励对象信息内部公示[4] - 2022年3月23日股东大会通过激励计划相关议案[4] - 2022年4月1日授予限制性股票[5] - 2024年4月16日审议通过第二个归属期相关议案[6] 归属比例 - 首次授予限制性股票三归属期比例分别为30%、30%、40%[9] - 第二个归属期公司层面归属比例为30%[14] 业绩考核目标及成果 - 2023年（A）档要求22 - 23年累计净利润较21年增不低于192.50%，（B）档不低于172.80%[13] - 2021 - 2023年净利润分别为17,968.00万元、14,546.33万元、13,269.44万元，22 - 23年累计增54.81%[13] 股票作废情况 - 11名激励对象离职，作废73,500股[14] - 业绩未达条件，除离职人员外作废198,000股[14] - 本次合计作废271,500股[14] 各方意见 - 独立董事同意作废，认为符合规定且履行程序[17] - 监事会同意作废，认为符合规定且不损股东利益[18] - 律师认为获必要批准授权，尚需履行信息披露义务[19]

薪酬方案 - 2024年度董监高薪酬方案适用期为2024年1月1日至12月31日[1] - 非任职董事和独立董事津贴10.8万元/年/人（税前）[1][2] - 外部监事津贴9万元/年/人（税前）[3] 审议情况 - 2024年4月16日相关会议审议薪酬方案[5][6] - 高管薪酬方案已生效，董监薪酬待股东大会通过[6]

四方光电股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"专项行动方案 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，四方光电股份有限公司（以 下简称"公司"或"四方光电"）拟实施"提质增效重回报"行动方案，通过持 续加强自身价值创造能力，切实履行上市公司的责任和义务，回报投资者信任， 维护公司在资本市场形象，共同促进资本市场平稳健康发展，主要举措如下： 一、聚焦主营业务，提升经营质量 四方光电是一家专业从事气体传感器、气体分析仪器等产品的研发、生产和 销售的高新技术企业。公司已形成了气体传感器、高端气体分析仪器两大类产业 生态、百余种不同产品，广泛应用于暖通空调、工业及安全、汽车电子、医疗健 康、智慧计量、科学仪器以及低碳热工等领域。 2023 年，公司营业收入 69,169.84 元，较上年同期增长 14.82%；实现归属于 上市公司股东的净利润 13,269.44 元，较上年同期减少 8.78%，公司主营业务持 续健康稳定发展。 2024 年，公司围绕三大战略发展方向，持续构筑企业核心竞争力，抓住"双 碳"及科学仪器国产化等政策机遇，稳步推进业务市场拓展、技术产品开发、嘉 善扩产运营、海外投资建厂、人才团队建设 ...

会议召开情况 - 2023年召开9次董事会和3次股东大会[3][4] - 2023年董事会召开审计等各类委员会会议7次[5] 议案审议情况 - 2023年多次会议审议通过薪酬、聘任、激励计划等议案[15][16][17] 其他事项 - 2023年未发生重大关联交易[8] - 2023年未变更或豁免承诺[9] - 2023年继续聘任天职国际为审计机构[12] 独立董事情况 - 2023年独立董事许贤泽履职良好并提建议[18] - 2024年独立董事将提建设性意见[18]

担保数据 - 2023年度对子公司担保发生额合计9000万元[1] - 2023年末对子公司担保余额合计5000万元[1] - 2023年度担保总额合计5000万元[1] - 担保总额占公司净资产比例为5.16%[1]

业绩总结 - 2023 年归属于母公司股东净利润 13269.44 万元[4] 利润分配 - 拟每股派现 0.86 元（含税），派发现金红利 6020 万元，占 2023 年净利润 45.37%[3][4] - 以资本公积每 10 股转增 4.3 股，转增后总股本增至 10010 万股[5][6] 方案进展 - 2024 年 4 月 16 日董事会、监事会通过方案并提交股东大会[8][9] - 方案需经 2023 年年度股东大会审议通过方可实施[11]

四方光电股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 四方光电股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 16 日 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《科创板股票 上市规则》《科创板上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等要求，四方光 电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事许贤泽、颜莉 的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事许贤泽、颜莉的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人 员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何 职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观 判断的关系，因此，公司董事会认为，公司独立董事符合《上市公司独立董事管 理办法》《科创板上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等规定中对独立董 事独立性的相关要求。 ...

证券代码：688665 证券简称：四方光电 公告编号：2024-014 四方光电股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 四方光电股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十五次会议（以 下简称"会议"）于 2024 年 4 月 16 日（星期二）在公司会议室以现场及通讯方式 召开。会议通知已于 2024 年 4 月 6 日通过电子邮件的方式送达各位董事。本次 会议应到董事 5 人，实际到会董事 5 人。公司董事会秘书、监事以及高级管理人 员列席本次会议。会议由公司董事长熊友辉主持，会议召集、召开程序符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《四方光电股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》 公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规和《公司章程》 等内部规章制度的规定，真实地反映出公司当年度的经营管理和财务 ...