四方光电股份有限公司 董事会专门委员会工作制度 四方光电股份有限公司 董事会专门委员会工作制度 一、董事会审计委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为强化董事会的决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会 对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》等法律法规、规范性文件和《四方光电股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定 本制度。 第二条 董事会审计委员会是按照董事会决议设立的专门工作机构，主要负 责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由不少于三名董事组成，审计委员会成员应当为不 在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事人数应占到审计委员会成员总数 的半数以上，委员中至少有一名独立董事为会计专业人士。审计委员会成员应当 具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验，监督及评估内外部审计工作， 促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告，应当履行下 列职责。 1 四方光电股份有限公司 董事会专门委员会工作制度 第五条 审计委员会 ...

人员设置 - 公司设一名董事会秘书和一名证券事务代表，董秘为高管对董事会负责[2] 任职要求 - 近3年受证监会处罚等5种情形人士不得担任董秘[5][6] 职责与责任 - 董秘有办理信息披露等11项主要职责[9][10] - 决议违规致损董秘担责，能证明异议可免责[16] 解聘与交接 - 4种情形公司1个月内解聘董秘[12] - 董秘离任需审查移交，任职及离任后保密[14] 特殊情况 - 董秘空缺超3个月法定代表人代行，6个月内完成聘任[14]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后六个月内举行[2] - 单独或合计持10%以上股份股东可书面请求董事会召开临时股东会，董事会10日内反馈[7] - 董事会同意召开临时股东会，应在决议后5日内发出通知[6][7] 临时提案与通知 - 单独或合计持1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[10] 会议变更与登记 - 召集人发出通知后无正当理由不得延期或取消，否则提前2个工作日公告说明[11] - 股东会股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日确定后不得变更[11] 投票相关 - 网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会前一日下午3:00，不得晚于当日上午9:30[13] - 股东超规买入有表决权股份，超部分36个月内不得行使表决权且不计入总数[16] - 董事会等可公开征集股东投票权，股东持股比例需达1%以上[16] - 单一股东及其一致行动人权益股份比例30%以上或选两名以上独董应采用累积投票制[16] 其他规定 - 股东会会议记录保存期限不少于十年[19] - 股东会通过派现等提案，公司需在会后两个月内实施方案[21] - 公司回购普通股决议需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[21] - 股东可在决议作出之日起六十日内请求法院撤销违规决议[22]

人事任免 - 公司总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书均由董事会聘任或解聘[4] - 总裁由董事长提名，副总裁和财务负责人由总裁提名，董事会秘书由董事长提名[4] 任期规定 - 公司总裁及财务负责人每届任期三年，连聘可连任[5,18] 会议安排 - 总裁办公会议定期会议原则上每月召开一次，且应提前3日通知[22] - 三分之一以上高级管理人员联名提议时，总裁应立即召开临时办公会议[23] 职责权限 - 总裁对董事会负责，行使多项职权，如主持生产经营管理工作[9] - 副总裁及其他高级管理人员对总裁负责，配合工作并定期报告[14] - 财务负责人全面负责公司日常财务工作，有多项工作职权[19] 解聘辞职 - 董事会解聘总裁有多种情形，需有充足理由，不得无故解聘[26][28] - 总裁及其他高级管理人员辞职需提前30日递交报告，接受离任审查并办理移交手续[28][30] 制度实施 - 本制度自董事会审议通过之日起实施[34]

公司基本信息 - 公司于2021年2月9日在上海证券交易所上市[4] - 修订前公司注册资本为7000万元，修订后为10010万元[4] - 公司经营范围包括传感器等产品开发研制、生产、销售及技术服务等[5] 股份相关 - 公司已发行股份为10010万股，股本结构为普通股10010万股，每股1元[6] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%[6] 股东与股东会 - 股东大会决定公司经营方针和投资计划等多项重要事项[11][12] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可提议召开临时股东大会/股东会[15] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案[15] 董事与董事会 - 公司董事会由5 - 15名董事组成，成员中至少包括三分之一独立董事[32] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[29] - 董事会每年至少召开两次会议[35] 高管与监事会 - 公司设总裁1名，副总裁若干名，财务负责人1名，董事会秘书1名，均由董事会决定聘任或解聘[41] - 监事会由3名监事组成，其中2名为股东代表，1名为职工代表[43] - 监事会每6个月至少召开一次会议[44] 利润分配 - 公司应提取利润的10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[45] - 公司采用现金、股票或两者结合方式分配利润，不超累计可分配利润范围[45] - 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，须在两个月内完成股利派发[47][48] 制度修订 - 2025年5月15日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过取消监事会并修订《公司章程》及部分治理制度的议案[2] - 修订的治理制度包括股东会议事规则、董事会议事规则等7项[56][57] - 拟修订的部分制度尚需提交股东大会审议[57]

股东大会时间 - 股权登记日为2025年5月23日[2] - 临时提案提出时间为2025年5月15日[3] - 召开日期为2025年5月29日[4] - 现场会议时间为2025年5月29日15点，地点在公司会议室[7] - 网络投票时间为2025年5月29日[8] 股东大会相关议案 - 议案包括2024年年度报告及其摘要等多项议案[11] - 特别决议议案为议案11、12、13.01、13.02[13] - 对中小投资者单独计票议案有议案7 - 12[19] - 涉及关联股东回避表决议案是议案9、10[19] - 应回避表决关联股东包括武汉佑辉科技等[19]

会议信息 - 2024年度暨2025年第一季度业绩说明会于2025年5月21日10:00 - 11:00召开[3][6] - 召开地点为上海证券交易所上证路演中心[3][6] - 召开方式为上证路演中心网络互动[3][6] 报告发布 - 公司2024年度报告于2025年4月18日发布[3] - 公司2025年第一季度报告于2025年4月28日发布[3] 其他 - 投资者可在2025年5月14日至5月20日16:00前预征集提问[3][6] - 参加人员有董事长熊友辉等[6] - 联系人是董事会办公室，电话027 - 81628826，邮箱bod@gassensor.com.cn[7] - 公告发布于2025年5月14日[8]

财务表现 - 2024年公司实现营业收入8.73亿元，同比增长26.23% [3][4] - 归属于上市公司股东的净利润1.13亿元，同比下降15.03% [3][4] - 经营活动产生的现金流量净额934.92万元，同比下降86.66% [4] - 总资产15.54亿元，同比增长25.01%；净资产10.28亿元，同比增长6.91% [4] 业务表现 - 暖通空调业务销售收入同比增长11.57% [8] - 工业及安全业务销售收入同比增长136.01% [8] - 汽车电子业务销售收入同比增长15.97% [8] - 医疗健康业务销售收入同比下降52.32% [8] - 智慧计量业务销售收入同比增长62.37% [8] - 科学仪器业务销售收入同比增长8.25% [8] 研发投入 - 2024年研发投入1.13亿元，同比增长37.60%，占营业收入比例12.96% [7] - 研发人员382名，占员工总数22.14%，其中硕士及以上56名，博士8名 [7] - 已建成12个专业实验室，配备超过100台先进仪器设备 [8] 成本费用 - 管理费用同比增长63.49%，增加2519.53万元 [5][6] - 研发费用同比增长37.60%，增加3091.88万元 [6] - 销售费用同比增长32.90%，增加1874.14万元 [6] - 财务费用同比增长90.83%，增加927.80万元 [6] 产品与技术 - 构建了基于NDIR、LSD、Ultrasonic等原理的气体传感技术平台 [10] - 形成气体传感器、高端气体分析仪器两大类产业生态，百余种产品 [10] - 2024年气体传感产品生产量1554.51万个，同比增长37.65% [10] 子公司表现 - 全资子公司四方仪器2024年营业收入1.52亿元，净利润4006.92万元 [13]

报告公司投资评级 - 维持“买入 - A”投资评级，6 个月目标价 45.89 元，2025 年 4 月 25 日股价 37.95 元 [4][9] 报告的核心观点 - 公司 2024 年度报告及 25 年一季报显示，2024 年营收增长但利润下滑，25Q1 营收和利润均大幅增长，多业务协同有望打造长期增长极 [1] 根据相关目录分别进行总结 业绩情况 - 2024 年实现营业收入 8.73 亿元，同比 +26.23%；归母净利润 1.13 亿元，同比 -15.03%；扣非后归母净利润 1.06 亿元，同比 -16.84% [1] - 25Q1 实现营业收入 2.15 亿元，同比 +51.88%；归母净利润 0.33 亿元，同比 +64.98%；扣非后归母净利润 0.32 亿元，同比 +89.38% [1] 业务板块表现 - 24 年收入端各业务板块表现分化，汽车电子、科学仪器、智慧计量等领域收入稳健增长，工业及安全业务快速增长，暖通空调业务正增长，医疗健康业务因防疫需求回落收入下降 [2] - 24 年利润端盈利能力下滑，整体毛利率 42.34%，同比 -2.8 pcts；净利率 12.94%，同比 -6.58 pcts；期间费用率上升，销售/管理/研发费用率分别为 8.67%/7.43%/12.96%，同比 +0.4/+1.69/+1.07 pcts [2] 各业务具体情况 - 暖通空调业务市场回升，检测仪/控制器产品放量，24 年销售收入同比 +11.57%，实现全链条服务能力，新增合作伙并开拓新应用领域 [7] - 工业及安全业务 24 年跨越式发展，销售收入同比 +136%，在冷媒监测、半导体、储能安全、燃气监测等领域取得进展 [7] - 汽车电子业务 24 年稳健拓展，收入同比 +15.97%，收获新定点，多类传感器业务取得突破 [7][8] 投资建议 - 预计公司 2025 - 2027 年收入分别为 10.31 亿元、12.17 亿元、14.02 亿元，归母净利润分别为 1.31 亿元、1.74 亿元、2 亿元 [9] - 采用 PE 估值法，给予公司 2025 年 35 倍 PE，对应目标价 45.89 元/股，维持“买入 - A”投资评级 [9] 财务数据 - 主营收入、净利润、每股收益、市盈率、市净率、净利润率、净资产收益率等指标在 2023 - 2027 年有相应数据及变化 [11] - 利润表、资产负债表、现金流量表相关项目及财务指标在 2023 - 2027 年有预测数据及变化 [12]

股东大会时间 - 2024年年度股东大会召开时间为2025年5月29日15点00分[3] - 股权登记日为2025年5月23日[12] - 网络投票起止时间为2025年5月29日[3] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[5] 其他时间 - 议案已披露时间为2025年4月18日[7] - 登记时间为2025年5月24日9:00至2025年5月29日15:00[14] - 信函或传真登记须在2025年5月28日17:00前送达[14] 议案情况 - 特别决议议案为议案11[8] - 对中小投资者单独计票的议案为议案7、8、9、10、11[8]