证券代码：688663 证券简称：新风光 公告编号：2024-016 新风光电子科技股份有限公司 关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充 流动资金的公告 公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签 署了相关监管协议，具体情况详见公司于 2021 年 4 月 12 日在上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）披露的《新风光电子科技股份有限公司首次公开发行股票 科创板上市公告书》。 二、募集资金投资项目的情况 根据《新风光电子科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股 说明书》及募集资金实际到位情况，公司首次公开发行股票募集资金投资情况如 下： 公司于 2023 年 2 月 23 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关 于变更部分募投项目实施地点、实施方式和调整募投项目投资明细额的议案》， 为加快募投项目的实施进度，提高募集资金使用效率，同时为不断引进高端研发 人才，充实研发团队，提高公司整体研发实力和综合竞争力，将"研发中心建设 项目"实施地点由山东省汶上县经济开发区变更为山东省济南市章丘区智城科创 园 1 号楼（山东大学龙山校区正南门）；实施方式由 ...

独立董事评估 - 公司董事会对三位独立董事独立性评估并出具意见[2] - 三位独立董事符合独立性要求[2] - 专项意见日期为2024年4月24日[3]

独立董事任职资格 - 公司设三名独立董事，至少一名为会计专业人士[4] - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属不得担任[7] - 直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不得担任[7] 独立董事选举与任期 - 董事会、监事会、持股1％以上股东可提候选人[9] - 每届任期与其他董事相同，连任不超六年[11] 独立董事履职与补选 - 不符规定应停止履职，未辞职董事会解除职务[12] - 因特定情形致比例不符或缺会计人士，60日内补选[12] - 辞职致比例不符或缺会计人士，履职至新任产生，60日内补选[12] 专门委员会构成 - 审计委员会独立董事过半数，会计专业人士任召集人[4] - 提名、薪酬与考核委员会独立董事过半数并任召集人[4] 职权行使规则 - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意[15] - 连续两次未出席董事会且不委托，30日内提议解除职务[20] - 审计委员会事项需成员过半数同意提交董事会[19] - 审计委员会每季度至少开一次会，三分之二以上成员出席[19] 工作时间与资料保存 - 独立董事每年现场工作不少于15日[22] - 工作记录及资料保存至少10年[22] 会议通知与资料 - 不迟于规定期限发董事会通知并提供资料[25] - 专门委员会会议原则上提前三日提供资料[25] - 会议资料保存至少10年[25] 特殊事项审议 - 关联交易等事项经全体独立董事过半数同意提交董事会[17] 其他规定 - 董事会对建议未采纳应记载意见理由并披露[19][20][21] - 两名以上独立董事提延期，董事会应采纳[26] - 会议以现场召开为原则，必要时可视频、电话[26] - 独立董事行使职权公司人员应配合，遇阻碍可报告[26][27] - 履职信息应披露，否则可申请或报告[27] - 公司承担聘请专业机构及职权费用[27] - 公司可建独立董事责任保险制度[27] - 公司给予相适应津贴，标准董事会制订、股东大会审议披露[27] - 制度“以上”“以下”含本数，“低于”不含[29] - 制度由董事会制定报股东大会批准生效，修改亦同[30]

独立董事津贴 - 每人每年9.6万元（税前）[4] - 从股东大会通过当日起按月发放[4] - 由公司按个税标准代扣代缴[4] 制度规定 - 适用范围为公司独立董事[3] - 审议通过后正式实施，修改需经股东大会批准[4] - 不得取得规定外津贴和未披露利益[4] 费用报销 - 出席会议差旅费及职权费用公司据实报销[4]

募集资金情况 - 公司首次公开发行3499万股，发行价每股14.48元，募集资金总额5.066552亿元，净额4.4329259812亿元[12] - 截至2023年12月31日，累计使用募集资金3.032769亿元，存储账户余额3481.23万元[12] - 募集资金账户初始金额4.6007132634亿元，发行费用1677.872822万元，净额4.4329259812亿元[12] 资金使用与收益 - 截至2023年12月31日，现金管理理财收益1970.999213万元，利息收入扣除手续费净额132.232095万元[13] - 2023年12月31日募集资金账户应有与实际余额差异4500万元，系补充流动资金[13] - 公司使用不超过10000万元闲置募集资金补充流动资金，截至2023年12月31日已使用4500万元[18] - 公司使用不超过3亿元闲置募集资金现金管理，未到期理财产品本金8123.57万元[18] 项目专户余额 - 截至2023年12月31日，变频器和SVG研发升级及扩产项目专户余额9.88万元[16] - 截至2023年12月31日，轨道交通再生制动能量吸收逆变装置研发及产业化项目专户余额41.64万元[16] 理财信息 - 中国建设银行汶上支行7天通知存款理财金额3000万元，预期年化收益率1.45%[20] - 济宁银行汶上支行企惠存款理财金额5123.57万元，预期年化收益率3.05%[20] 项目变更 - 公司将“研发中心建设项目”实施地点变更为济南章丘区智城科创园1号楼，方式变购置，资金7512.34万元不变[21][25] 项目投入进度 - 本年度投入募集资金总额44329.26万元，累计投入30327.70万元[25] - 变频器和SVG研发升级及扩产项目累计投入10727.44万元，进度71.63%[25] - 轨道交通再生制动能量吸收逆变装置研发及产业化项目累计投入4459.92万元，进度51.55%[25] - 储能PCS产品研发及产业化项目累计投入7735.63万元，进度74.52%[25] - 研发中心建设项目累计投入4595.47万元，进度61.17%[25] - 补充流动资金项目累计投入2809.24万元，进度100.00%[25]

业绩总结 - 每10股派发现金红利5元（含税），不进行其他形式分配[2] - 截至2023年12月31日，母公司报表期末未分配利润460,587,894.86元[3] - 公司总股本139,950,000股，拟派发含税现金红利69,975,000元[3] - 本年度公司现金分红比例为42.25%[3] 未来展望 - 2024年4月24日董事会和监事会审议通过利润分配方案[5] - 利润分配预案尚需提交2023年年度股东大会审议[3][5][6] - 利润分配不造成流动资金短缺，不影响经营现金流和正常经营[6]

新风光电子科技股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 三、董事会审计委员会 2023 年度履职情况 1、监督及评估外部审计机构工作 公司董事会审计委员会对公司聘请的中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"中兴华"）的工作情况进行了认真的分析和评估，其具有从事证券 相关业务的资格，并遵循独立、客观、公正的职业准则，能较好地完成公司委托 的审计工作。中兴华参与审计的人员均具备实施审计工作所必需的专业知识和相 关的职业证书，在审计过程中，认真负责并保持了应有的关注和职业谨慎性，能 够胜任公司的审计工作。审计委员会认为，中兴华受聘为公司提供审计服务工作 中，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了审计机构 的责任与义务。 2、指导内部审计工作 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的规定，以及《公司章 程》、公司《审计委员会工作细则》的有关规定，现将新风光电子科技股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会（以 ...

业绩数据 - 2023年采购预计5000万元，实际2040.65万元；销售预计60000万元，实际11945万元[3] - 2024年采购预计5000万元，占比3.5%；销售预计50000万元，占比29.4%[5] - 2024年初至3月31日，采购已发生211.63万元，销售已发生1475.28万元[5] 股权结构 - 兖矿东华集团直接持股38.25%，山东能源间接控股[9] 交易审议 - 2024年关联交易按市场价协商定价[11] - 董事会、审计委、独立董事、保荐机构通过相关议案[16][17][18]

会议审议 - 审议通过2023年度财务决算报告等多项议案[3][5][9][10][14] - 2024年度监事人员薪酬方案提交股东大会审议[11] 公司决策 - 拟向金融机构申请不超过27.5亿元综合授信额度[12] - 提名姜涵文、赵树国为第四届监事会非职工代表监事候选人[13]

人员情况 - 截至2023年12月31日，公司有合伙人189人、注册会计师969人、签过证券服务业务审计报告的注册会计师489人[2] 业务收入 - 2022年度经审计业务收入184,514.90万元，审计业务收入135,088.59万元，证券业务收入32,011.50万元[2] 审计业务 - 2022年度上市公司年报审计115家，收费总额14,809.90万元，同行业上市公司审计客户76家[2] 人员经验 - 项目合伙人近3年签5家上市公司审计报告[3] - 质量控制复核人近3年平均每年复核7家上市公司审计报告[4] - 签字注册会计师近3年签2家上市公司审计报告[4] 风险保障 - 公司计提职业风险基金13,602.43万元，购买职业保险累计赔偿限额12,000万元[13]