新风光电子科技股份有限司 2023 年度独立董事述职报告（张咏梅） 本人作为新风光电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2023 年度的工作中，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《上市公司独立董事管理办法》及《新风光电子科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）、《新风光电子科技股份有限公司独立董事工作制度》 （以下简称《独立董事工作制度》）等法律、法规、规范性文件的相关规定和要 求，勤勉、尽责、忠实履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事 会及下设专门委员会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，促进了董事会 规范运作和公司治理水平提升，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的 利益。现将本人 2023 年度独立董事履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人数三分之 一以上，符合相关法律法规及公司制度的规定。 二、报告期内履职情况 （一）出席董事会和股东大会会议的情况 2023 年度，公司召开了 5 次董事会、3 次股东大会，本人认真履行职责， 本着勤勉务实和诚信负 ...

重要内容提示： 证券代码：688663 证券简称：新风光 公告编号：2024-011 是否需要提交股东大会审议：是 新风光电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次日常关联交易 均是公司正常生产经营所必需，定价公允、结算时间与方式合理，不损害公司及 中小股东的利益。公司选择的合作关联方均具备良好商业信誉和财务状况，可降 低公司的经营风险，有利于公司正常业务的持续开展，公司主要业务不会因此形 成对关联方的依赖，不影响公司的独立性。 新风光电子科技股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024 年 4 月 24 日，公司召开第三届董事会独立董事第一次专门会议审议通 过了《关于确认 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年度日常关联交易的议案》， 独立董事认为：公司预计的 2024 年度日常关联交易金额均是为了满足日常生产 经营的需要，属于正常商业行为，遵循市场公允定价原则，且充分利用关联方拥 有 ...

新风光电子科技股份有限公司 科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 本人卓放，已充分了解并同意由提名人新风光电子科技股份有限公司董事会提 名为新风光电子科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明 ，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任新风光电子科技股份 有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章 及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董事 职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》 《保险公司董事、监事和高级管理人 ...

新风光电子科技股份有限公司 2023年度合并及母公司财务报表 审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、审计报告 三、审计报告附件 二、审计报告附送 1. 合并及母公司资产负债表 2. 合并及母公司利润表 3. 合并及母公司现金流量表 4. 合并股东权益变动表 5. 母公司股东权益变动表 6. 财务报表附注 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地 址 （ l o c a t i o n ） ： 北 京 市 丰 台 ...

证券代码：688663 证券简称：新风光 公告编号：2024-013 新风光电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会即将于 2024 年 5 月 20 日任期届满。为确保工作的连续性，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等 法律、法规以及《新风光电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会 换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 根据《公司章程》规定，公司董事会由 9 名董事组成，其中 3 人为独立董事。 经公司董事会提名委员会对第四届董事会董事候选人资格审查，公司于 2024 年 4 月 24 日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过《关于董事会换届选举 暨第四届董事会候选人提名的议案》，同意提名何洪臣先生、胡顺全先生、姜楠 先生、刘海涛先生、何昭成先生、邵亮先生为公司第四届董事会非独立董事候选 人，提名卓放先生、李田先生、张咏梅女士为公司第四届董事会独立董事候选人。 上述董事候选人简历详见附件。并同意将该议案提交至公司股东大会审议。 此外，独立董 ...

2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为新风光电子科技股份 有限公司（以下简称"新风光"或"公司"）首次公开发行股票并在科创板上市 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作 （2023 年 12 月修订）》等有关规定，对新风光 2023 年度募集资金的存放与使 用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意新风光电子科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]740 号文）文件批复，公司首次向社 会公开发行人民币普通股（A 股）34,990,000.00 股，发行价格为每股 14.48 元， 募集资金总额人民币 506,655,200.00 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 63,362,601.88 元，实际募集资金净 ...

(一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; 新风光电子科技股份有限公司 科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 本人李田,已充分了解并同意由提名人新风光电子科技股份有限公司董事会提 名为新风光电子科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明 ,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任新风光电子科技股份 有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下; 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章 及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董事 职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如适 用): (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职 ...

一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意新风光电子科技股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可[2021]740 号文）文件批复，公司首次向社会公开发 行人民币普通股（A 股）34,990,000.00 股，发行价格为每股 14.48 元，募集资金总 额人民币 506,655,200.00 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 63,362,601.88 元，实际募集资金净额为人民币 443,292,598.12 元。上述资金到位情况业经中兴华 会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具中兴华验字（2021）第 030010 号 验资报告。为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了募集资金 专项账户。募集资金到账后，已全部存放于公司开立的募集资金专项账户内，并与保 荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金专户存储三方监管协议。 截至 2023 年 12 月 31 日，本公司已累计使用募集资金人民币 30,327.69 万元， 募集资金存储账户余额为人民币 3,481.23 万元，具体使用及结余情况如下： 证券代码：688663 证券简称：新风光 公告编号：202 ...

证券代码：688663 证券简称：新风光 公告编号：2024-015 新风光电子科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 新风光电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日 召开第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 《关于修订公司董事会专门委员会工作细则的议案》、《关于修订<独立董事工 作制度>的议案》、《关于修订<独立董事津贴制度>的议案》、《关于制定<会 计师事务所选聘制度>的议案》，现将具体情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 | 益"。 | 电子装备物联各行业健康发展；积极践 | | --- | --- | | 第十三条 经依法登记，公司的经 | 行绿色低碳发展理念，为实现碳达峰和 | | 营范围：一般项目：先进电力电子装置 | 碳中和目标做出贡献。" | | 销售；电力电子元器件制造；电力电子 | | | 元器件销售；新能源原动设备制造；工 | 第十三条 经依法登记，公司的经营范 | ...

业绩相关 - 2023年12月31日公司财务报告内部控制有效，不存在重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产、营收、净资产占合并报表对应总额之比均为100%[9][10] 未来展望 - 公司制定未来五年战略发展规划，含主营业务、品牌营销等[10] 制度管控 - 公司实行全员劳动合同制，形成完善人力资源管理体系[11] - 公司建立多项制度管控资产，采用清查和抽查保障安全[12] 内控标准与结果 - 明确财务与非财务报告内控缺陷评价定量标准[21][22] - 报告期内公司不存在各类内控重大、重要、一般缺陷[23] 组织与制度 - 监事会对股东大会负责，审计委员会向董事会负责，内审部独立[15] - 公司制定多项管理制度，截至基准日未发现重大或重要缺陷[16][17][18]