此文档无上市公司财报电话会议相关关键要点，未涉及业绩总结、用户数据、未来展望等方面内容。

募集资金情况 - 公司首次公开发行3499万股，发行价每股14.48元，募集资金总额5.066552亿元，净额4.4329259812亿元[1] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金3.5563805344亿元，账户余额989.594448万元[2][3] - 公司募集资金总额为44329.26万元[25] - 本年度投入募集资金总额为5236.12万元[25] - 已累计投入募集资金总额为35563.8万元[25] 项目资金余额 - 截至2024年12月31日，轨道交通再生制动能量吸收逆变装置项目账户余额682.20万元，研发中心建设项目账户余额307.39万元[7] 资金使用决策 - 2023年6月8日，公司审议通过使用不超1亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，实际使用7500万元，2024年4月15日归还[10] - 2023年4月24日，公司审议通过使用不超3亿元闲置募集资金进行现金管理，截至2024年12月31日无未到期理财产品[11] 资金投资产品 - 公司使用3000万元闲置募集资金购买中国建设银行7天通知存款，预期年化收益率1.45%[12] - 公司使用5123.57万元闲置募集资金购买济宁银行现金类个性化定制产品——企惠存G款，预期年化收益率3.05%[12] 募投项目情况 - 变频器和SVG研发升级及扩产项目承诺投资14975.70万元，截至期末累计投入13056.16万元，投入进度87.18%，本年度实现效益148927[25] - 轨道交通再生制动能量吸收逆变装置研发及产业化项目承诺投资8651.82万元，截至期末累计投入5477.73万元，投入进度63.31%，本年度实现效益12819[25] - 储能PCS产品研发及产业化项目承诺投资10380.16万元，截至期末累计投入8612.6万元，投入进度82.97%，本年度实现效益14616[25] - 研发中心建设项目承诺投资7512.34万元，截至期末累计投入5608.07万元，投入进度74.65%[25] - 补充流动资金承诺投资17500.00万元，调整后投资2809.24万元，截至期末累计投入2809.24万元，投入进度100.00%[25] 资金补充情况 - 截至2024年12月31日，公司将募投项目节余资金用于永久补充流动资金的金额为9956.553083万元（含利息收入）[16]

公司治理结构 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，占比超三分之一[1] 会议召开情况 - 2024年度召开5次董事会、2次股东大会[4] - 2024年度薪酬与考核委员会召开2次会议，提名委员会召开2次会议[4] - 报告期内召开1次独立董事专门会议[5] 报告披露与审计 - 2024年4月26日、8月23日、10月25日披露定期报告[12] - 2024年8月21日、9月10日审议通过聘任立信会计师事务所担任2024年度审计机构[13] 人员聘任与选举 - 召开第四届董事会第一次会议，聘任邵亮为财务总监，聘期三年[14] - 2023年年度股东大会选举产生第四届董事会非独立董事、独立董事[15] 薪酬方案 - 2024年4月24日审议通过2024年度董事、高级管理人员薪酬方案[16] 独立董事履职 - 2024年独立董事按规定履职，推动公司治理体系完善[17] - 2025年独立董事将继续履行义务，维护股东合法权益[17]

公司治理 - 董事会由9名董事组成，独立董事3人占比超三分之一[1] - 2024年召开5次董事会、2次股东大会[4] - 2024年召开1次独立董事专门会议[5] 报告披露 - 2024年披露2023年年度及2024年各季度报告[11] 审计聘任 - 2024年聘任立信会计师事务所担任审计机构[12] 人员聘任 - 聘任邵亮为财务总监，聘期三年[13] 薪酬方案 - 2024年审议通过董高人员薪酬方案[17] - 薪酬方案参考同行业结合实际制定[17]

新风光电子科技股份有限司 2024 年度独立董事述职报告（李田） 本人作为新风光电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2024 年度的工作中，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《上市公司独立董事管理办法》及《新风光电子科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）、《新风光电子科技股份有限公司独立董事工作制度》 （以下简称《独立董事工作制度》）等法律、法规、规范性文件的相关规定和要 求，勤勉、尽责、忠实履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事 会及下设专门委员会各项议案，促进了董事会规范运作和公司治理水平提升， 切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的利益。现将本人 2024 年度独立董 事履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人数三分之 一以上，符合相关法律法规及公司制度的规定。 （二）独立董事个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人李田，男，1972 年 7 月出生，博士研究生学历，高级工程师。2001 年 1 月至 2012 年 3 月，历任山东省高新技术创业投 ...

风险防控组织 - 公司成立金融风险防范及处置领导工作组，董事长任组长[4] - 财务部负责山能财司业务日常监督管理并反馈情况[4] 风险报告制度 - 建立金融业务风险报告制度，定期或临时向董事会报告[7] 风险处置程序 - 山能财司亏损达标准，公司启动风险处置程序[8] - 风险发生后，领导工作组上报并启动应急程序[9] 风险化解措施 - 公司与山能财司召开联席会议，采取措施化解风险[10] 后续评估总结 - 风险平息后，加强监督并重新评估风险[12] - 领导工作组分析总结风险原因和后果[12]

新风光电子科技股份有限司 二、报告期内履职情况 2024 年度独立董事述职报告（张咏梅） 本人作为新风光电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2024 年度的工作中，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《上市公司独立董事管理办法》及《新风光电子科技股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）、《新风光电子科技股份有限公司独立董事工作制度》（以下简 称《独立董事工作制度》）等法律、法规、规范性文件的相关规定和要求，勤勉、 尽责、忠实履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会及下设专门 委员会各项议案，促进了董事会规范运作和公司治理水平提升，切实维护了公司 和全体股东尤其是中小股东的利益。现将本人 2024 年度独立董事履职情况汇报 如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人数三分之一 以上，符合相关法律法规及公司制度的规定。 （二）独立董事个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人张咏梅，女，1969 年 12 月出生，博士研究生学历，中国注册会计师 非执业会员。1993 年 7 月至 1 ...

业绩总结 - 2024年度日常关联交易实际发生1.217564亿元，占比6.73%[5] - 2024年预计采购5000万元，实际发生1526.14万元[7] - 2024年预计销售5亿元，实际发生1.06495亿元[7] 未来展望 - 2025年度日常关联交易预计10.5亿元，占比55.97%[5] - 2025年预计向山东能源集团采购5000万元，占比3.85%[5] - 2025年预计向山东能源集团销售10亿元，占比52.12%[5] 市场关系 - 山东能源集团直接持股38.25%，是控股股东[8] - 公司与关联方合作良好，关联交易将持续[13] - 公司产供销独立，不依赖关联人[13]

募集资金情况 - 公司首次公开发行3499万股，发行价每股14.48元，募集资金总额5.066552亿元，净额4.4329259812亿元[2] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金3.5563805344亿元，账户余额989.594448万元[2][3] - 公司使用暂时闲置募集资金理财收益2020.581552万元，利息收入扣除手续费净额160.111511万元[3] - 公司节余募集资金永久补充流动资金9956.553083万元[3] 资金使用安排 - 2023年6月8日同意使用不超1亿元闲置资金补流，实际用7500万元并于2024年4月15日归还[10] - 2023年4月24日同意用不超3亿元闲置资金理财，截至2024年底无未到期产品[11] - 公司用闲置资金进行现金管理，如建行7天通知存款3000万元等[12] 募投项目情况 - 变频器和SVG项目承诺投资14,975.70万元，累计投入13,056.16万元，进度87.18%，本年度效益148,927[24] - 轨道交通项目承诺投资8,651.82万元，累计投入5,477.73万元，进度63.31%，本年度效益12,819[24] - 储能PCS项目承诺投资10,380.16万元，累计投入8,612.60万元，进度82.97%，本年度效益14,616[24] - 研发中心项目承诺投资7,512.34万元，累计投入5,608.07万元，进度74.65%[24] - 补充流动资金承诺投资17,500.00万元，调整后2,809.24万元，累计投入2,809.24万元，进度100.00%[24] 合规情况 - 报告期内未发生募投项目先期投入及置换情况[9] - 未使用超募资金永久补流、还贷或用于新项目[13][14] - 公司2024年度募集资金存放和使用合规，无违规情形[20]

审计机构相关 - 公司同意聘任立信担任2024年度审计机构[1] - 2024年8月21日审计委员会同意聘任立信并提交董事会审议[4] 审计机构人员 - 截至2024年末，立信有合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员10021名[1] - 立信签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名[1] 审计结果 - 立信对公司2024年度财务报告出具标准无保留意见审计报告[2] 审计沟通 - 2024年年报审计期间，审计委员会与注册会计师密切沟通审计工作情况[4]