苏州和林微纳科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为建立健全苏州和林微纳科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《苏州和林微纳科技股份有限公司 章程》(以下简称 "公司章程")及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考 核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"），并制定本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负 责研究制订公司董事和高级管理人员的考核标准，进行考核并提出建议；负责 研究制订和审查公司董事和高级管理人员的薪酬政策与方案。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员 担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，由董事会批准产生。 第六条 薪酬与考核委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以 连任。期间如有 ...

证券代码：688661 证券简称：和林微纳 公告编号：2024-018 苏州和林微纳科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及自有资金 进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 苏州和林微纳科技股份有限公司（以下简称"公司"或"和林微纳"）于 2024 年 4 月 25 日分别召开了第二届董事会第十次会议和第二届监事会第八次会 议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司 在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用以及公司正常业务开展的 情况下，使用最高额不超过人民币 5.5 亿元（含 5.5 亿元）的部分闲置募集资金 （向特定对象发行股票募集资金）和不超过 3 亿元（含 3 亿元）的闲置自有资金 进行现金管理。 本公司实施现金管理，将投资安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限 于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、国债逆回购、收 益凭证等）。在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限为董事会审议通过之 日起 12 个月内有效。 董事会授权公司管理层在 ...

授信申请 - 2024年度拟申请不超6.6亿元银行综合授信[2] - 2024年4月25日董事会审议通过申请议案[2] - 申请尚需经股东大会审议[3] 担保情况 - 2023年度及截至公告披露日无对外担保[4][7] 决策意见 - 董事会认为授权符合公司战略[6] - 独立董事同意议案并提交审议[6]

国泰君安证券股份有限公司 关于苏州和林微纳科技股份有限公司 开展 2024 年度远期结汇售汇交易业务的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐人"）作为苏 州和林微纳科技股份有限公司（以下简称"公司"、"和林微纳"）首次公开发 行股票并在科创板上市和 2021 年度向特定对象发行股票的持续督导机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科 创板上市公司持续监管办法（试行）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等有关规定，对和林微纳开展 2024 年度远期结汇售汇交易业务事项进行了核查，具体情况如下： 一、开展相关业务的目的 为了有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司经营业绩造成的不利 影响，提高外汇资金使用效益，合理降低财务费用，公司结合 2024 年境外销售 规模，计划与银行开展外汇远期结汇售汇业务。 外汇远期结售汇业务是指与银行签订外汇远期结售汇合同，约定将来办理结 汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，到期再按照该外汇远期结售汇合同约 定的币种、金额、汇率办理结汇或售汇的业务。 二 ...

业绩总结 - 2023年度归母净利润-2093.91万元，母公司净利润-1616.25万元[4] - 截至2023年底，母公司期末可供分配利润8187.19万元[4] 分红转增 - 拟10股派0.8元，派现718.99万元[3][5] - 拟10股转增3股，转增后总股本增至116836789股[3][5] 决策流程 - 2024年4月25日董监事会通过方案[6][7] - 方案尚需提交2023年年度股东大会审议[5][7][8]

苏州和林微纳科技股份有限公司 2023 年度审计委员会履职情况报告 苏州和林微纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上 市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 以及《公司章程》、《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，在 2023 年度内 勤勉尽责、积极开展工作、认真履行职责，现将审计委员会 2023 年度履职情况 报告如下： 一、审计委员会基本情况 经审核，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）作为审计机构，能较好地完成 公司委托的各项工作，自聘任为公司审计机构以来勤勉尽责，坚持独立、客观、 公正的执业准则，公允合理地发表独立审计意见。 公司董事会审计委员会由 3 名董事组成，分别为独立董事江小三、独立董事 单德彬及董事骆兴顺，其中江小三任召集人。召集人由具有专业会计资格的独立 董事担任。 二、审计委员会会议召开情况 2023 年，公司董事会审计委员会根据《公司法》《公司章程》《审计委员会 议事规则》等规定 ...

收入和利润（同比环比） - 营业总收入修正后为28,844.22万元，较修正前减少0.93%[6] - 营业利润修正后为-3,424.03万元，较修正前下降18.24%[6][7] - 归属于母公司所有者的净利润修正后为-2,093.91万元，较修正前下降8.38%[6][7] - 扣除非经常性损益的净利润修正后为-3,553.05万元，较修正前增加5.25%[6][7] 成本和费用（同比环比） - 定制模具相关调整对利润总额影响-160.53万元[8] - 政府补助调整对利润总额影响-211.50万元[8] - 存货跌价准备调整对利润总额影响-67.11万元[8] - 销售退回调整对利润总额影响-41.20万元[8] - 所得税费用调整增加归母净利润370.79万元[8] 其他财务数据 - 总资产修正后为137,837.92万元，较期初增长2.86%[6]

重要内容提示： 本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上 市股数为 54,000,000 股。 如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的， 公司应当在公告中作特别提示。 证券代码：688661 证券简称：和林微纳 公告编号：2024-010 苏州和林微纳科技股份有限公司 首次公开发行限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司首次公开发行 A 股股票前总股本为 60,000,000 股，首次公开发行 A 股股 票后总股本为 80,000,000 股，其中有限售条件流通股 63,717,702 股，无限售条 件流通股 16,282,298 股。 2022年9月29日，公司完成了向特定对象发行9,874,453股股票的登记工作， 其中，骆兴顺先生认购部分股票限售期为 36 个月，其余部分股票限售期为 6 个月， 公司总股本由 80,000,000 股变更为 89,874,453 股，具体详见公司于 2022 年 10 月 1 日在上海证券交易所网站（www.s ...

国泰君安证券股份有限公司 关于苏州和林微纳科技股份有限公司 首次公开发行限售股上市流通的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》等有关规定，作为苏州和林微纳科技股份有限公司（以下简称"和林微纳" 或"公司"）的保荐机构，国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安" 或"保荐机构"）对和林微纳首次公开发行限售股上市流通的事项进行了认真、 审慎的核查，具体核查情况及核查意见如下： 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2021 年 2 月 22 日出具的《关于同意苏州和林微纳科技股份有限公司首次公开发行股票注册 的批复》（证监许可〔2021〕543 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。 公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 20,000,000 股，并于 2021 年 3 月 29 日在上海证券交易所科创板上市，发行完成后总股本为 80,000,000 股，其中有限售条件流通股 63,717,702 股，无限售条件流通股 16,282,298 股。 本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股，限售 ...

索 引 号 bm56000001/2024-00002800 分 类 发布机构 发文日期 1709247540000 如对本监督管理措施不服,可以在收到本决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员会提出行政 复议申请,也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间,上述 监督管理措施不停止执行。 江苏证监局 2024年3月1日 【打印】 【关闭窗口】 江苏证监局关于对苏州和林微纳科技股份有限公司及相关责任人采取 出具警示函措施的决定 苏州和林微纳科技股份有限公司、刘以可: 苏州和林微纳科技股份有限公司(以下简称公司)于2022年10月18日使用募集资金专户支付非募投项 目相关费用,直至2023年10月9日,才纠正该行为,导致公司《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专 项报告》《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》中对募集项目投入金额披露不准 确。 公司上述行为违反了《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证 监会公告〔2022〕15号)第六条和《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第182号)第三条第一款规 定。在前述事项中, ...