证券代码：688661 证券简称：和林微纳 公告编号：2025-020 苏州和林微纳科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 20 日 （二） 股东大会召开的地点：苏州高新区普陀山路 196 号公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 47 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 47 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 52,343,828 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 52,343,828 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 44.8008 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 44.8008 | （四） 表决方式是否 ...

公司基本情况 - 公司注册资本为116,836,789元[5] 股票发行与募资 - 2022年9月29日向特定对象发行A股股票在科创板上市[5] - 截至2024年12月31日，募资未使用完毕[15] 项目与监管 - 2024年8月22日募投项目延期至2025年9月[9] - 2024年3月13日因违规收到警示函[13] 督导期限 - 持续督导期至2024年12月31日止[1]

大宗交易情况 - 5月12日和林微纳大宗交易平台共发生6笔成交，合计成交量33.17万股，成交金额1341.07万元，成交价格均为40.43元，相对当日收盘价折价9.31% [2] - 机构专用席位出现在1笔成交中，合计成交金额202.15万元，净买入202.15万元 [2] - 大宗交易买方包括中信证券总部、东方证券北京学院路营业部、东方财富拉萨团结路营业部等，卖方均为东方财富证券苏州狮山路营业部 [3] 股价及资金流向 - 和林微纳5月12日收盘价为44.58元，上涨2.55%，日换手率1.88%，成交额9727.51万元 [2] - 当日主力资金净流出70.34万元，近5日累计上涨3.92%，但资金合计净流出2905.92万元 [2] - 最新融资余额1.84亿元，近5日增加1186.34万元，增幅6.91% [3]

股东减持计划实施结果 - 股东钱晓晨减持1,500,000股（占公司总股本1.28%），减持后持股数量降至8,640,000股（持股比例7.39%）[1][3][4] - 股东马洪伟减持400,000股（占公司总股本0.34%），减持后持股数量降至6,066,240股（持股比例5.19%）[2][3][4] - 股东苏州和阳减持737,800股（占公司总股本0.63%），减持后持股数量降至5,502,200股（持股比例4.71%）[2][3][4] 减持交易细节 - 钱晓晨通过集中竞价减持1,168,300股和大宗交易减持331,700股，减持价格区间40.43-58.49元/股，总金额68,895,942.85元[4] - 马洪伟通过集中竞价减持400,000股，减持价格区间43.00-58.80元/股，总金额18,265,256.22元[4] - 苏州和阳通过集中竞价减持737,800股，减持价格区间43.44-58.37元/股，总金额34,827,365.75元[4][5] 减持计划执行情况 - 减持计划执行期间为2025年2月13日至2025年5月12日，所有股东均按原计划完成减持[2][4] - 实际减持数量与计划完全一致，未提前终止减持计划[4][5] - 减持后钱晓晨和马洪伟仍为直接持股5%以上股东，苏州和阳持股比例降至5%以下[3][4] 股东持股背景 - 减持股份来源包括IPO前取得股份及资本公积转增股本所得股份，均为无限售流通股[1][3] - 钱晓晨原持股10,140,000股（8.68%），其中IPO前取得7,800,000股[1][3] - 马洪伟原持股6,466,240股（5.53%），其中IPO前取得4,800,000股[3][4]

股东大会安排 - 会议时间为2025年5月20日14点00分，采用现场投票与网络投票相结合的方式 [8] - 现场会议地点为苏州高新区普陀山路196号公司会议室 [8] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，投票时间为2025年5月20日9:15-15:00 [5] 公司经营情况 - 2024年营业总收入56,901.09万元，同比增长99.13% [23] - 归属于母公司所有者的净利润-870.81万元，较上年同期减少亏损1,223.10万元 [10] - 经营活动产生的现金流量净额1,405.12万元，较上年同期改善2,510.84万元 [23] 财务数据 - 总资产140,806.82万元，较上年增长2.15% [23] - 应收账款18,961.14万元，同比增长62.72% [23] - 研发费用5,694.27万元，同比下降21.10% [30] 利润分配方案 - 拟每10股派发现金红利0.8元(含税)，合计派发934.69万元 [33] - 拟以资本公积每10股转增3股，转增后总股本将增至151,887,826股 [33] 董事会运作 - 2024年共召开6次董事会会议 [10] - 战略委员会参与公司战略规划制定和论证工作 [12] - 审计委员会审阅财务报告并监督审计工作 [12] 监事会工作 - 2024年共召开6次监事会会议 [17] - 监事会认为公司财务报告真实公允地反映了财务状况 [19] - 对公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核 [20] 其他议案 - 2025年度拟申请不超过8亿元人民币的银行综合授信额度 [34] - 拟开展累计不超过3000万美元的远期结汇/售汇业务 [35] - 拟申请办理一照多址并修订公司章程 [36]

证券代码：688661 证券简称：和林微纳 公告编号：2025-019 苏州和林微纳科技股份有限公司 股东及董监高减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 股东及董监高持有的基本情况 本次减持计划实施前，苏州和林微纳科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"和林微纳"）股东钱晓晨先生持有公司股份数量为 10,140,000 股，占公司总 股本的 8.68%；股东马洪伟先生持有公司股份数量为 6,466,240 股，占公司总股 本的 5.53%；股东苏州和阳管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称"苏州和 阳"持有公司股份数量为 6,240,000 股，占公司总股本的 5.34%。 减持计划的实施结果情况 2025 年 1 月 14 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了 《苏州和林微纳科技股份有限公司股东及董监高减持股份计划公告》（公告编号： 2025-001），公司董事、副总经理、研发中心负责人钱晓晨先生计划通过集中竞 价或大宗交易的方式减持其所 ...

证券代码：688661 证券简称：和林微纳 苏州和林微纳科技股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议材料 二〇二五年五月 中国苏州 | | | 苏州和林微纳科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 三、股东出席本次股东大会会议所产生的费用由其自行承担。本公司不向参 加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的食宿及交通等事项， 以平等原则对待所有股东。 四、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静 音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其 他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。 五、现场出席会议的股东须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续， 并按规定出示股票账户卡、身份证或营业执照、授权委托书等身份证明文件，前 述登记文件需提供复印件一份，经验证合格后领取股东大会资料，方可出席会议。 会议开始后，由大会主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股 份总数，在此之后进入的股东无权参与现场投票表决。 苏州和林微纳科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议须知 为了维护苏州和林微纳科技股份 ...

财务表现 - 2024年年度营业收入56,901.09万元，同比增长99.13% [1] - 2024年归属于上市公司股东的净利润-870.81万元，较上年-2,093.91万元亏损收窄 [1] - 2024年扣非净利润-1,988.33万元，较上年-3,553.05万元亏损收窄 [1] - 2024年经营活动现金流净额1,405.12万元，上年为-1,105.72万元 [1] - 2025年一季度营业收入20,877.09万元，同比增长115.95% [1] - 2025年一季度净利润2,654.74万元，上年同期为-541.80万元 [1] - 2025年一季度扣非净利润2,472.74万元，上年同期为-616.15万元 [1] - 2025年一季度经营活动现金流净额1,181.92万元，同比增长485.14% [1] 首次公开发行(IPO) - 2021年3月29日科创板上市，发行2000万股，发行价17.71元/股 [1] - IPO募集资金总额3.54亿元，净额3.12亿元 [2] - 实际募集净额比原计划少1530.03万元 [2] - 原计划募集资金3.27亿元，用于MEMS精密电子零部件扩产(1.41亿元)、半导体芯片测试探针扩产(7619.65万元)、研发中心建设(1.10亿元) [2] - IPO发行费用4224.25万元，其中保荐承销费用3164.53万元 [2] 定向增发 - 2022年向特定对象发行A股股票9,874,453股，发行价70.89元/股 [3] - 定向增发募集资金总额6.999亿元，净额6.895亿元 [3] - 发行费用(不含税)1048.15万元 [3] 融资总额 - 两次募集资金合计10.54亿元 [4]

半导体产业指数表现 - 中证半导体产业指数(931865)强势上涨1 47% 成分股飞凯材料(300398)上涨13 98% 和林微纳(688661)上涨5 13% 富创精密(688409)上涨4 29% [3] - 半导体产业ETF(159582)上涨1 45% 冲击3连涨 最新价报1 47元 近1月累计上涨0 84% [3] - 半导体产业ETF近1年净值上涨39 06% 指数股票型基金排名128/2771 居于前4 62% [4] 半导体产业ETF流动性及收益 - 半导体产业ETF盘中换手4 51% 成交712 42万元 近1年日均成交1655 16万元 [3] - 半导体产业ETF自成立以来最高单月回报为20 82% 最长连涨月数为3个月 最长连涨涨幅为45 46% 上涨月份平均收益率为9 32% 历史持有1年盈利概率为100 00% [4] - 半导体产业ETF成立以来超越基准年化收益为1 77% 夏普比率为1 24 今年以来相对基准回撤0 47% [4] 半导体产业ETF费率及跟踪精度 - 半导体产业ETF管理费率为0 50% 托管费率为0 10% 费率在可比基金中最低 [4] - 半导体产业ETF近1年跟踪误差为0 056% 在可比基金中跟踪精度最高 [4] 中证半导体产业指数权重股 - 中证半导体产业指数前十大权重股合计占比76 35% 包括北方华创(15 51%) 中微公司(12 80%) 中芯国际(11 67%) 海光信息(8 62%) 韦尔股份(7 42%)等 [5] - 权重股涨跌幅方面 拓荆科技(688072)上涨2 90% 安集科技(688019)上涨2 97% 韦尔股份(603501)上涨2 73% [7] 行业观点 - 存储模组企业有望迎来量价齐升的业绩拐点 晶圆代工环节有望受益近期消费国补政策带动的提前备货 [3] - 建议关注存储模组企业中布局AI端侧并将充分受益本轮存储涨价的企业 封测端建议关注布局了先进封装持续优化产品结构的龙头企业 [3]

苏州和林微纳科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为苏州和林微纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，报 告期内我严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规、规 范性文件，以及《公司章程》和《苏州和林微纳科技股份有限公司独立董事工作 制度》等相关规定，忠实履行职责，在董事会日常工作及重要决策中尽职尽责， 并对董事会的相关事项发表了独立意见，从公司整体利益出发，发挥了独立董事 的应有作用，维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年 度履行独立董事职责工作情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 单德彬先生，1967 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。1993 年 12 月至 1996 年 7 月，担任哈尔滨工业大学助教；1996 年 7 月至 1998 年 7 月， 担任哈尔滨工业大学讲师；1998 年 7 月至 2003 年 7 月，担任哈尔滨工业大学副 教授；2001 年 1 月至 2011 年 5 月，担任哈尔滨工业大学材料工程系副主任；2003 年 7 月至今，担任哈尔滨工业大学教授；2006 ...