首次发行 - 公司首次公开发行11,218,200股，发行价103.40元/股，募集资金总额1,159,961,880元，净额1,050,310,428.83元[1] 回购计划 - 2024年8月23日董事会通过回购议案，9月11日召开股东大会审议[2][3] - 预计回购金额1,000万元 - 2,000万元，资金源于超募资金[4] - 回购价格上限49.63元/股，数量20.1492万股 - 40.2982万股，占总股本比例0.31% - 0.62%[4] - 回购期限为股东大会通过后12个月，满足条件可提前届满[4][8][9] - 特定期间不得回购股份，规定变化时相应调整[10] - 回购用于员工持股计划或股权激励，三年内转让，否则注销[4] 财务数据 - 截至2024年6月30日，公司总资产145,141.32万元、归属上市公司股东净资产138,604.04万元、流动资产138,423.86万元[17] - 本次回购资金上限占总资产、归属上市公司股东净资产和流动资产比重分别为1.38%、1.44%和1.44%[17] - 截至2024年6月30日，公司整体资产负债率为4.40%[17] 股东情况 - 公司董监高、控股股东等相关主体在董事会做回购决议前6个月内无买卖本公司股份情况，回购期间无增减持计划[19] - 持股5%以上股东苏州市科技创新创业投资有限公司未来3个月、6个月无减持计划[19] - 合计持股5%以上股东苏州顺融进取创业投资合伙企业等未来3个月、6个月是否减持不确定[20] 其他 - 本次回购方案需提交股东大会审议，存在未通过风险[27] - 保荐人认为本次使用超募资金回购股份符合规定，无异议[28][29]

会议召开规则 - 董事会每年至少召开2次会议，提前10日书面通知全体董事和监事[4] - 特定提议下董事会应召开临时会议[4] - 董事长10日内召集并主持临时会议[5] - 定期和临时会议分别提前10日和3日发书面通知，紧急情况除外[7] - 定期会议变更通知需提前3日发出，不足则顺延或需全体董事认可[8] 会议出席规定 - 会议需过半数董事出席方可举行[8] - 董事连续2次未出席且不委托他人视为不能履职，建议撤换[9] - 1名董事一次会议接受委托不超2名董事[11] 会议表决规则 - 表决实行一人一票，分同意、反对和弃权[14] - 现场主持人当场宣布结果，其他情况秘书及时通知[14] - 提案全体董事过半数赞成通过，担保事项需出席2/3以上董事同意[15] - 董事回避时无关联董事过半数出席及通过，不足3人提交股东会[16] 其他规定 - 利润分配决议先出审计草案，后出正式报告[16] - 提案未通过且条件未大变，1个月内不再审议[16] - 2名以上独立董事可书面提延期，董事会应采纳并披露[16] - 会议可录音，秘书安排记录，董事签字确认[17][18] - 董事长督促落实决议并通报情况[18] - 会议档案由秘书保存10年[18] - 规则自股东会批准之日起生效[20]

证券代码：688657 证券简称：浩辰软件 公告编号：2024-032 苏州浩辰软件股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 9 月 11 日 14 点 30 分 召开地点：苏州工业园区东平街 286 号浩辰大厦 6 楼会议室（一） （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 11 日 至 2024 年 9 月 11 日 重要内容提示： 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年9月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、 ...

证券代码：688657 证券简称：浩辰软件 苏州浩辰软件股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案） 苏州浩辰软件股份有限公司 二〇二四年八月 苏州浩辰软件股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 声 明 三、本激励计划拟授予的限制性股票数量 50.10 万股，约占本激励计划草案公告时 公司股本总额 6,551.4288 万股的 0.76%。其中首次授予 40.08 万股，约占本激励计划草 案公告时公司总股本 6,551.4288 万股的 0.61%，占本次授予权益总额的 80.00%；预留 10.02 万股，约占本激励计划草案公告时公司总股本 6,551.4288 万股的 0.15%，预留部 分占本次授予权益总额的 20.00%。 截至本次激励计划草案公告之日，公司全部有效期内的股权激励计划所涉及的标的 股票总数累计未超过本次激励计划草案公告时公司股本总额的 20.00%。本次激励计划 中任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票，累计未超 过公司股本总额的 1.00%。 四、本计划限制性股票的授予价格为 20.24 元/股。在本激励计划草案公告当日至激 励对象完 ...

关联交易披露 - 与关联自然人拟发生30万元以上关联交易（除担保）应及时披露[9] - 与关联法人成交金额占最近一期经审计总资产或市值0.1%以上且超300万元的关联交易（除担保）应及时披露[9] - 为关联人提供担保应及时披露[10] - 重大关联交易占最近一期经审计总资产或市值1%以上且超3000万元，应提供评估或审计报告，经董事会审议通过后披露并提交股东会审议[9] - 向关联人购买资产成交价相比账面值溢价超100%，交易对方未提供相关承诺，公司应说明原因等[12] - 关联人单方面向公司控制或参股企业增资或减资，可能重大影响财务等情况应及时披露[13] - 向关联方提供财务资助或委托理财以发生额连续12个月累计计算适用相关规定[13] - 与关联人日常关联交易超预计需重新履行程序披露[14] 会议决策 - 董事会会议由过半数无关联董事出席可举行，决议须经无关联董事过半数通过，出席无关联董事不足三人应提交股东会审议[15] - 股东会审议关联交易事项时，关联股东应回避表决且不得代理其他股东行使表决权[15] 其他规定 - 与关联人进行九种交易可免予按关联交易审议和披露[15][16] - 重大关联交易应签订书面协议，协议主要条款重大变化需按变更后金额重新履行审批程序[18] - 关联交易定价应公允，有五种定价原则[18] - 制度所指关系密切的家庭成员包括配偶、年满十八周岁子女及其配偶等[20] - 制度所指公司关联董事有六种情形[20][21] - 制度所指公司关联股东有六种情形[21] - 制度未尽事宜依国家法律等规定执行，与相关规定不一致时以其为准[22] - 制度修订由董事会提议案报股东会批准，由董事会负责解释，自股东会审议通过生效[22]

激励计划资格 - 公司不存在禁止实施激励计划情形，具备主体资格[1][2] - 激励对象符合规定，主体资格合法有效[3][4] 激励计划合规性 - 《激励计划》制定、审议及内容合规，未损害公司及股东利益[4] 激励计划安排 - 公司无向激励对象提供财务资助计划[4] 激励计划影响 - 实施激励计划利于公司可持续发展[5] 监事会意见 - 监事会同意公司实施2024年限制性股票激励计划[5]

候选人提名 - 董事会、监事会、3%以上股份股东可提董事、监事候选人[5] - 董事会、监事会、1%以上股份股东可提独立董事候选人[5] 投票规则 - 股东投票权等于股份数与应选总数乘积[2] 当选规则 - 候选人得票超出席股东表决权半数当选[10] - 当选不足时票数过半候选人自动当选[11] 特殊情况处理 - 三轮未达法定人数原任董事不离任[11] - 董事会五天内开会重推缺额候选人[11] 投票说明 - 采用累积投票制应在通知中说明[13] - 选举前应发放或公布投票制度[13] - 可通过网络投票系统进行[14]

证券代码：688657 证券简称：浩辰软件 公告编号：2024-025 苏州浩辰软件股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 苏州浩辰软件股份有限公司（以下简称"公司"）拟以集中竞价交易方式回购 部分公司股份，主要内容如下： ● 回购股份金额：本次回购股份的资金总额不低于人民币 1,000 万元（含），不超 过人民币 2,000 万元（含）。 ● 回购股份资金来源：本次回购股份的资金来源为公司首次公开发行股票取得的 超募资金。 ● 回购股份用途：本次回购的股份拟用于实施员工持股计划或者股权激励，并在 公司披露股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内予以转让；若公司未能在 规定期限内转让完毕，公司将依法履行减少注册资本的程序，尚未转让的回购股份 将予以注销。如国家对相关政策作出调整，则本回购方案按调整后的政策实行。 ● 回购股份价格：不超过人民币 49.63 元/股（含），该价格不高于公司董事会通过 回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 ...

（一）机构信息 证券代码：688657 证券简称：浩辰软件 公告编号：2024-024 苏州浩辰软件股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委 员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。 立信 2023 年业务收入（经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿 元，证券业务 ...

公司信息 - 浩辰软件2009年9月9日由苏州浩辰科技发展有限公司整体变更为股份有限公司[13] - 2023年首次公开发行股票，10月10日在上海证券交易所科创板上市[13] - 注册资本4487.28万元，注册地址为苏州工业园区东平街286号[13] 激励计划 - 2024年8月23日董事会和监事会审议通过2024年限制性股票激励计划相关议案[16][40] - 拟首次授予33人，占2023年末员工总数762人的4.33%[20] - 拟授予限制性股票50.10万股，占股本总额6551.4288万股的0.76%[23] - 首次授予40.08万股，占总股本0.61%，占授予权益总额80.00%[23] - 预留10.02万股，占总股本0.15%，占授予权益总额20.00%[23] - 肖乃茹获授160970股，占授予总数32.13%，占股本总额0.23%[26] - 骨干员工（29人）获授216169股，占授予总数43.15%，占股本总额0.31%[26] - 首次授予部分合计400800股，占授予权益总量80.00%，占股本总额0.57%[26] - 预留部分合计100200股，占授予权益总量20.00%，占股本总额0.14%[26] - 首次授予限制性股票授予价格为20.24元/股[28] - 激励计划尚需股东大会经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[41][43] - 首次授予激励对象不包括单独或合计持股5%以上股东等[44] - 激励对象资金来源为合法自筹资金，公司不为其提供财务资助[50]