公司信息 - 浩辰软件2009年9月9日由苏州浩辰科技发展有限公司整体变更为股份有限公司[13] - 2023年首次公开发行股票，10月10日在上海证券交易所科创板上市[13] - 注册资本4487.28万元，注册地址为苏州工业园区东平街286号[13] 激励计划 - 2024年8月23日董事会和监事会审议通过2024年限制性股票激励计划相关议案[16][40] - 拟首次授予33人，占2023年末员工总数762人的4.33%[20] - 拟授予限制性股票50.10万股，占股本总额6551.4288万股的0.76%[23] - 首次授予40.08万股，占总股本0.61%，占授予权益总额80.00%[23] - 预留10.02万股，占总股本0.15%，占授予权益总额20.00%[23] - 肖乃茹获授160970股，占授予总数32.13%，占股本总额0.23%[26] - 骨干员工（29人）获授216169股，占授予总数43.15%，占股本总额0.31%[26] - 首次授予部分合计400800股，占授予权益总量80.00%，占股本总额0.57%[26] - 预留部分合计100200股，占授予权益总量20.00%，占股本总额0.14%[26] - 首次授予限制性股票授予价格为20.24元/股[28] - 激励计划尚需股东大会经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[41][43] - 首次授予激励对象不包括单独或合计持股5%以上股东等[44] - 激励对象资金来源为合法自筹资金，公司不为其提供财务资助[50]

苏州浩辰软件股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范苏州浩辰软件股份有限公司（以下简称"公司"）监 事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司 法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律、法规和规 范性文件的要求，以及《苏州浩辰软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，制订本规则。 第二条 监事会应当依法检查公司财务，监督董事、高级管理人员履职的合 法合规性，行使公司章程规定的其他职权，维护公司及股东的合法权益。监事会 可以独立聘请中介机构提供专业意见。 监事会的人员和结构应当确保能够独立有效地履行职责。监事应当具有相应 的专业知识或者工作经验，具备有效履职能力。董事、高级管理人员不得兼任监 事。 监事有权了解公司经营情况。公司应当采取有效措施保障监事的知情权，为 监事正常履行职责提供必要的协助，任何人不得干预、阻挠。监事履行职责所必 需的费用由公司承担。 监事会发现董事、高级管理人员违反有关法律法规或者公司章程的，应当向 董事会通报或者向股东会报 ...

限制性股票激励计划 - 2024年授予股票总数501,000股，占股本总额0.76%[1] - 首次授予400,800股，占授予总数80%，占股本0.61%[1] - 预留100,200股，占授予总数20%，占股本0.15%[1] 人员获授情况 - 董事会秘书肖乃茹获授160,970股，占授予总数32.13%，占股本0.25%[1] - 29名骨干员工获授216,169股，占授予总数43.15%，占股本0.33%[1] 其他规定 - 全部有效期内激励计划标的股票总数累计不超股本20%[2] - 预留权益授予对象应在12个月内确定，超期失效[3]

投资者关系管理的基本原则 - 合规性原则 [4] - 平等性原则 [5] - 主动性原则 [5] - 诚实守信原则 [6] 投资者关系管理的主要内容 - 公司的发展战略 [9] - 法定信息披露内容 [9] - 公司的经营管理信息 [9] - 公司的环境、社会和治理信息 [9] - 公司的文化建设 [9] - 股东权利行使的方式、途径和程序等 [9] - 投资者诉求处理信息 [9] - 公司正在或者可能面临的风险和挑战 [9] - 公司的其他相关信息 [9] 投资者关系管理的主要方式 - 公司官网、新媒体平台、电话、传真、电子邮箱等渠道 [10] - 股东会、投资者说明会、路演、分析师会议、接待来访、座谈交流等方式 [10] - 中国投资者网和证券交易所、证券登记结算机构等网络基础设施平台 [10] 投资者关系管理的工作职责 - 拟定投资者关系管理制度，建立工作机制 [26] - 组织与投资者沟通联络的投资者关系管理活动 [26] - 组织及时妥善处理投资者诉求，定期反馈给公司董事会以及管理层 [27] - 管理、运行和维护投资者关系管理的相关渠道和平台 [27] - 保障投资者依法行使股东权利 [27] - 配合支持投资者保护机构开展维护投资者合法权益的相关工作 [27] - 统计分析公司投资者的数量、构成以及变动等情况 [27] - 开展有利于改善投资者关系的其他活动 [27] 投资者关系管理的工作要求 - 董事会秘书负责组织和协调投资者关系管理工作 [29] - 公司需要设立或者指定专职部门，配备专门工作人员 [30] - 从事投资者关系管理工作的人员需要具备良好的品行、专业知识、沟通能力等 [33][34] - 公司建立健全投资者关系管理档案 [35][36]

苏州浩辰软件股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人苏州浩辰软件股份有限公司董事会,现提名方新军为苏州浩辰软件股 份有限公司第六届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已书面同意出任苏州浩辰软件股份有限公司第六届董事会独立董事候选人(参见 该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与苏 州浩辰软件股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺 如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); 员监督管理办法》等的相关规定(如适用); (九)《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》 《保险 ...

苏州浩辰软件股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688657 证券简称：浩辰软件 公告编号：2024-023 监事会 2024 年 8 月 26 日 附件：第六届监事会职工代表监事简历 冯洁女士，1983 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生学 历，2008 年 8 月毕业于德累斯顿工业大学职业教育与人力资源开发专业获硕士 学位。2008 年 8 月至 2010 年 9 月，在浙江正和科技有限公司（前身为杭州正和 科技有限公司）工作，任人事专员；2010 年 9 月至今，历任本公司人力行政专 员、人力行政经理、人力行政总监；2014 年 2 月至今，任本公司职工代表监事。 截至目前，冯洁女士通过苏州星永宇企业管理服务合伙企业（有限合伙）间 接持有公司股份 51,100 股，占公司总股本的 0.08%，不存在《公司法》中规定不 得担任公司监事的情形，且与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5% 以上股份的股东、控股股东、实际控制人之间不 ...

第四条 公司董事、监事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种 前，应知悉《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件关于内幕交易、操 纵市场等禁止行为的规定，不得进行违法违规的交易。 苏州浩辰软件股份有限公司 董事、监事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一条 为加强苏州浩辰软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事、监 事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司董事、监事和高 级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东减持股份管理暂 行办法》（中国证券监督管理委员会令第 224 号）、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 15 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》（上证 发〔2024〕72 号）等法律、法规、规范性文件以及《苏州浩辰软件股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特 制定本制度。 第二条 本制度适用于本公司董事、监事、高级管理人员及本制度第五条规 定的相关人 ...

证券代码：688657 证券简称：浩辰软件 公告编号：2024-019 苏州浩辰软件股份有限公司 近日，公司获悉浩新国际已注册成功，公司将持有浩新国际 100%的股权，本 次对外投资暨设立全资子公司事项（以下简称"本次投资事项"）尚需获得国内 投资标的名称：GNOVOSOFT INTERNATIONAL PTE. LTD. （以下简称"浩新国 际"） 投资金额：5 万新币 本次对外投资不涉及关联交易，不构成重大资产重组，未达到《上海证券交 易所科创板股票上市规则》所规定的需提交董事会或股东大会的审议标准。 相关风险提示： 的境外投资主管机关的备案或审批，存在一定的不确定性。 关于自愿披露对外投资设立全资子公司并完成境外 注册登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次投资事项尚需获得国内的境外投资主管机关的备案或审批，存在一定的 不确定性。浩新国际成立后可能面临宏观经济及行业政策变化、行业供需及市场 竞争、经营不达预期等不确定因素的影响，存在一定的市场风险、经营风险、管 理风险等。敬请广 ...

股份回购 - 控股股东提议集中竞价回购部分股份用于员工持股或激励[1][2] - 资金1000 - 2000万元，来源为超募资金[4][6] - 价格不高于前30交易日均价150%，期限12个月[4][5] 相关情况 - 提议人及一致行动人此前6个月无买卖，回购期暂无增减持计划[7][8] - 提议人承诺推动并投赞成票，事项需审批有不确定性[9][10]

公司云化产品发展 - 公司于2024年7月推出了浩辰CAD 365跨终端CAD云应用,旨在帮助企业优化与CAD图形有关的业务流程,推动企业数字化转型[1] - 浩辰CAD 365是面向企业用户的CAD云化解决方案,基于看图王在CAD图形显示、编辑功能上的底层技术,增加了协同设计功能和各类企业级应用[1] - 看图王作为to C云化产品,自2011年发布以来获得了市场认可,目前C端注册用户3,000万人,月度活跃用户平均1,500万人,2023年相关的云化收入及广告收入合计8,114万元[1] 与西门子的合作 - 公司目前的3D CAD软件产品主要依赖西门子的技术组件授权,与西门子签订了5年期限的《独立软件供应商组件产品许可协议》,该协议将于2024年9月到期[2] - 未来公司将与西门子就其旗下含3D CAD在内的一揽子工业软件系列产品合作方案开展可行性研究及磋商,并于今年3月建立战略合作关系,力争在工业软件领域达成深入合作[2] 并购及费用管控 - 公司会结合实际经营需要,持续积极关注并购机会,通过内生式增长和外延式并购实现企业跨越式发展[3] - 软件行业具有技术升级与产品迭代更新速度快的特点,公司需持续投入资金与人力进行产品研发与技术升级[4] - 公司上一年度销售费率和研发费率分别为39.44%、25.71%,尚不及国内外同业水平,未出现明显不合理的费用超支[4] - 下一阶段,公司将持续丰富CAD系列软件产品线,完善国内外的销售和生态网络,在着力发展的研发及销售方向重点投入,优化配置公司资源[4]