证券代码：688656 证券简称：浩欧博 公告编号：2024-058 江苏浩欧博生物医药股份有限公司 关于控股股东协议转让股份完成过户登记暨公司 一、本次交易的基本情况 2024 年 10 月 30 日，公司控股股东海瑞祥天及其一致行动人苏州外润投资管 理合伙企业（有限合伙）（以下简称"苏州外润"）、公司实际控制人 JOHN LI、 WEIJUN LI、陈涛与北京辉煌润康医药发展有限公司（以下简称"辉煌润康"） 及其一致行动人双润正安信息咨询（北京）有限公司（以下简称"双润正安"） 签署《股份转让协议》，约定海瑞祥天向辉煌润康协议转让其所持浩欧博 18,670,878 股无限售条件流通股份，占剔除回购专用账户中股份数量后浩欧博股 份总数的 29.99%，协议转让价格为 33.74 元/股，转让价款为 62,995.54 万元（以 下简称"本次股份转让"）。 根据《股份转让协议》的约定，以本次股份转让为前提，双润正安拟按照《上 市公司收购管理办法》的相关规定向除辉煌润康以外的公司全体股东发出部分要 约，要约收购浩欧博 15,570,480 股股份（占剔除回购专用账户中股份数量后浩欧 博股份总数的 25.01%） ...

江苏浩欧博生物医药股份有限公司（688656） 2024 年第二次临时股东大会会议资料 江苏浩欧博生物医药股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 二〇二四年十二月 江苏浩欧博生物医药股份有限公司（688656） 2024 年第二次临时股东大会会议资料 江苏浩欧博生物医药股份有限公司（688656） 2024 年第二次临时股东大会会议资料 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺 利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《江苏浩欧博生物医药股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）、《江苏浩欧博生物医药股份有限公司股东大会议事规则》等相 关规定，江苏浩欧博生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）特制定 2024 年第二次临 时股东大会会议须知： 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对 出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，出 ...

（一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 证券代码：688656 证券简称：浩欧博 公告编号：2024-057 江苏浩欧博生物医药股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开日期时间：2024 年 12 月 16 日 10 点 00 分 召开地点：公司会议室 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 16 日 至 2024 年 12 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年12月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二 ...

公司变更 - 2024年11月29日董事会通过变更公司住所、修订《公司章程》及办理工商变更登记议案[2] - 公司拟将住所变更为“江苏省苏州市工业园区东堰里路9号”[2] - 拟修订《公司章程》第五条更新住所相关内容，邮编215009 [3] - 修订《公司章程》需股东大会审议，董事会提请授权办理登记备案[3] - 修订后的《公司章程》同日披露于上交所网站[3]

江苏浩欧博生物医药股份有限公司 章程 二〇二四年十一月 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第九章 通知和公告 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第三条 公司于 2020 年 12 月 15 日经中国证券监督管理委员会同意注册， 首次向社会公众发行人民币普通股 1,576.4582 万股，于 2021 年 01 月 13 日在上 海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：江苏浩欧博生物医药股份有限公司 英文名称：HOB Biotech Group Corp., Ltd 第五条 公司住所：江苏省苏州市工业园区东堰里路 9 号；邮 ...

公司基本情况 - 2024年公司随经济稳中向好，以年度战略和目标为指引，组织生产、优化流程、促进销售，保障产品供应，围绕总体愿景加强研发投入，完善产品线 [2][3] - 公司创业十多年聚焦主业，积累多项过敏、自免检测核心技术，截至2024年6月末获53项专利、218项产品注册证书，建立质量体系和转发规程，持续研发投入，扩大产业化规模 [3] 业务数据 - 2024年1 - 9月，公司营业收入30,703.36万元，较上年同期增长2.29% [3] - 2024年1 - 9月，公司归属于上市公司股东的净利润2,656.30万元，较上年同期减少31.24%；扣除非经常性损益的净利润2,531.19万元，较上年同期减少25.87% [4] - 扣除脱敏药“欧脱克”投入影响，2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降2.62%，扣除非经营性损益的净利润较上年同期增长5.55% [4] - 扣除脱敏药“欧脱克”和股权激励增加的股份支付费用影响，2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长23.02%，扣除非经营性损益的净利润较上年同期增长33.60% [4] 控制权转让情况 - 待股权交易完成，公司将成为中国生物制药在A股证券市场控股的第一家上市子公司，体外诊断业务与制药业务形成协同，中国生物制药将赋能浩欧博释放协同效应 [4] 活动相关 - 投资者关系活动类别为特定对象调研，参与单位有平安证券、淳厚基金等多家机构，时间为2024年11月22日16:00 - 17:00，地点在公司会议室，接待人员为董事会秘书谢爱香 [2] - 本次活动不涉及应当披露重大信息 [5]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于11月15日在公司会议室召开[2] - 出席会议股东和代理人66人，所持表决权占23.8789%[2] - 公司7名董事、3名监事全部出席会议[6] 议案表决情况 - 豁免公司实际控制人等限售承诺议案同意比例99.9611%[5] - 豁免公司董事等限售承诺议案同意比例99.9611%[5] - 与中国生物制药等方合作议案同意比例99.9766%[7] 律师意见 - 国浩律师(上海)事务所认为股东大会程序合法有效[10]

会议信息 - 公司2024年第一次临时股东大会定于2024年11月15日召开[1] - 会议召开事宜经审议通过并于2024年10月31日公告[3] 参会情况 - 出席会议股东66名，代表股份数41,761,144股[4] - 出席股东表决权股份占比23.88%[4] 会议结果 - 审议表决全部议案，无新议案[6] - 表决程序和结果合法有效[7] - 律师认为会议各方面均符合规定[8]

股价与交易 - 公司股票2024年11月11日开市起停牌，11月14日开市起复牌[2][6] - 2024年10月31日至11月8日连续7个交易日涨停[2][6][14] - 首次公开发行价格为35.26元/股，截至目前收盘价为114.84元/股[4][14] - 最新市盈率为153.00倍，滚动市盈率为205.37倍，行业近一月平均滚动市盈率27.09倍[4][14] 股份变动 - 2024年10月30日海瑞祥天向辉煌润康协议转让18,670,878股，占比29.99%[8] - 海瑞祥天及苏州外润放弃14,325,340股表决权，占比23.01%[8] - 双润正安拟要约收购15,570,480股，占比25.01%[9] - 海瑞祥天承诺8,797,683股预受要约，占比14.13%[9] - 苏州外润承诺5,527,657股预受要约，占比8.88%[9] 业绩数据 - 2024年1 - 9月营业收入307,033,592.46元，同比上升2.29%[13] - 2024年1 - 9月净利润26,562,954.15元，同比下降31.24%[13] - 2024年1 - 9月扣非净利润25,311,935.72元，同比下降25.87%[13] 未来展望 - 辉煌润康未来12个月无对公司及其子公司资产和业务出售、合并计划[5][10][11] 股份转让进展 - 海瑞祥天向辉煌润康转让股份获中国生物制药董事会批准[13] - 《股份转让协议》待股东大会审议豁免JOHN LI限售承诺及战略合作事项[13] - 《股份转让协议》生效后需获上交所合规确认及其他批准办理过户登记[13] 信息披露 - 《上海证券报》《证券日报》为指定信息披露报刊，上交所网站为指定披露网站[14]

业绩说明会信息 - 2024年11月20日14:00 - 15:00举行2024年第三季度业绩说明会[3] - 地点为上海证券交易所上证路演中心，网址https://roadshow.sseinfo.com/ [6] - 方式为上证路演中心网络互动[6] 投资者参与信息 - 2024年11月13日至19日16:00前可提问[6] - 2024年11月20日14:00 - 15:00可在线参与[8] 其他信息 - 2024年10月29日发布2024年第三季度报告[3] - 董事长、总经理是JOHN LI，副董事长是王凯等[10]